Manual Prevención del Blanqueo de Capitales
Curso
A Distancia
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
110h
¿Te gustaría saber todo lo necesario en la prevención de blanqueo de capitales? ¿Quieres saber más acerca del grupo de Acción Financiera Internacional? Entonces este es tu curso. Emagister.com te presenta este curso Manual Prevención del Blanqueo de Capitales, impartido y avalado por la calidad de su enseñanza por Matrix Formación, con el que te convertirás en un gran conocedor del blanqueo de capitales.El curso tiene una duración de 110 horas de estudio con total flexibilidad. La modalidad de impartición del curso es a distancia, lo que te permitirá poder compaginar tu estudio con tus otras obligaciones de la vida diaria. El centro pondrá a tu disposición todos los materiales necesarios para tu perfecto aprendizaje del curso.En esta acción formativa podrás aprender: la operativa del blanqueo de capitales, el marco internacional de operación, la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo. También, en su completo manual podrás profundizar sobre: el bloqueo de la financiación del terrorismo, el marco jurídico global, el delito de blanqueo de capitales, etc.
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Trabajo contable
- Bloqueo de la financiación del terrorismo
- Marco internacional en blanqueo de capitales
- Normativa de lucha contra el blanqueo de capitales
- Marco jurídico global
- La financiación del terrorismo
- Derecho penal económico
Temario
- Introducción.
- Operativa del Blanqueo de Capitales.
- Marco Internacional.
- Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo.
- El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
- Marco Jurídico Global.
- El Delito de Blanqueo de Capitales.
- Preparación del Trabajo Contable.
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