Máster en blanqueo de capitales e investigación de delitos societarios + perito judicial en investigación de delitos societarios y blanqueo de capitales
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Tiene temas muy interesantes y los aborda de una manera sencilla de comprender. Lo recomiendo.
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Master
Online
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
Fórmate directivamente aumentando tus posibilidades de optar por un buen empleo y aprovecha esta oportunidad que te ofrece Emagister y Fintech School, con esta formación del Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo De Capitales.
Superar las competencias propuestas de la doble titulación Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales. Al iniciar la formación, el temario trata sobre los términos de peritaje y tasación, así como sobre la normativa nacional que regula la peritación judicial y el código deontológico de esta profesión. Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante aprenderá a valorar las pruebas periciales y a elaborar dictámenes periciales. Durante el segundo módulo, el alumno se especializará en el blanqueo de capitales y en las infracciones monetarias. Empezará por estudiar la normativa y legislación vigente que previenen este tipo de actividades, así como las características de los distintos paraísos fiscales que existen y las jurisdicciones offshore.
Si este programa cumple con tus expectativas, no dejes de contactar con nosotros a través del portal educativo Emagister.com
Información importante
Documentos
- FINA009.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el "Máster en blanqueo de capitales e investigación de delitos societarios más perito judicial en investigación de delitos societarios y blanqueo de capitales" de Fintech Business & Medical School, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través del formulario.
Opiniones
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Tiene temas muy interesantes y los aborda de una manera sencilla de comprender. Lo recomiendo.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Laura Figueroa
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 5 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales1
1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Peritaje
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Perito
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Perito judicial
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Responsabilidad
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Tasación
- Normativa basica
- Peritación
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Sociedad colectiva
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- El reconocimiento pericial
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Pruebas extrajudiciales
- Los peritos
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Insolvencias punibles
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Las pruebas judiciales
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Legislación referente
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Elaboración del dictamen
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Dinero negro
- Tráfico de influencias
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Delitos de daños
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Corrupción en los negocios
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Temario
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBL...
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Máster en blanqueo de capitales e investigación de delitos societarios + perito judicial en investigación de delitos societarios y blanqueo de capitales
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