Máster En Blanqueo De Capitales E Investigación De Delitos Societarios + Perito Judicial En Investigación De Delitos Societarios Y Blanqueo De Capitales- con posibilidad de prácticas

Emagister te ofrece Máster en Blanqueo De Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales impartido por Fintech School, para que adquieras conocimientos y aprendas todos los procesos que se necesitan para realizar la gestión en este ámbito.

Este programa online, quiere brindarte una formación especializada sobre los términos de peritaje y tasación, así como sobre la normativa nacional que regula la peritación judicial y el código deontológico de esta profesión. Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante aprenderá a valorar las pruebas periciales y a elaborar dictámenes periciales.

Durante el segundo módulo, el alumno se especializará en el blanqueo de capitales y en las infracciones monetarias. Empezará por estudiar la normativa y legislación vigente que previenen este tipo de actividades, así como las características de los distintos paraísos fiscales que existen y las jurisdicciones offshore. Por otro lado, el alumno también estudiará las medidas preventivas para el blanqueo de capitales, además de la figura del Controller Jurídico o Compliance Officer que será la persona encargada de velar dentro de una empresa para que no se cometan delitos financieros.

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