Máster en Blockchain y Criptoactivos para Profesionales del Derecho

MÓDULO 1. FINTECH. EL FUTURO DE LAS FINANZAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. CORE BANCARIO La importancia de los minoristas Soluciones de Core bancario Baap (Banca como plataforma) SOA: Enfoque a Cliente Core Insurtech UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA DIGITAL Primera Banca Digital Ventajas y limitaciones La seguridad digital Neobanks vs Challenger Bank Fusión, absorción o quiebra UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CLIENTE DIGITAL Cliente digital vs Cliente tradicional Valores y preocupaciones Experiencia del cliente digital Marketing digital El cliente digital bancario UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPEN BANKING Y APIS Conceptualización Liberalización del dato bancario API financieras El futuro de la Banca Abierta UNIDAD DIDÁCTICA 5. TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS Disrupción del a cuarta revolución industrial Inteligencia Artificial Big Data y Analítica IoT y Wereables ID digital MÓDULO 2. FINTECH Y LOS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN COLABORATIVOS UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN ALTERNATIVA Introducción Análisis del mercado de las organizaciones Fintech Fuentes de financiamiento alternativo en Europa Tipos de financiación alternativa UNIDAD DIDÁCTICA 2. OTRAS MEDIDAS PARA LA CAPTACIÓN DE CAPITALES Introducción Equity Crowfunding Initial Coin Offerings (ICOs) Capital Riesgo Corporativo Business Angel Otros medios de captación de capital Prevención del Blanqueo de Capitales UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROLIFERACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO Introducción Transferencias inmediatas intermediadas Pagos P2P Dinero electrónico Digital Wallet o Billetera Digital Criptomonedas UNIDAD DIDÁCTICA 4. SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN DSP2 ¿Qué es la DSP2? Marco regulatorio Funcionamiento de los Servicios de Pago UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRADING, BOLSAS E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN MÓDULO 3. LEGALIDAD DE LAS FINTECH UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGALTECH Y REGTECH Servicios Legaltech Protección legal: software, patentes y derecho Regtech en España Regtech vs Legaltech Suptech UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGULACIÓN DE LAS FINTECH PSD2 RGPD MIFID II eIDAS NIS UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISCALIDAD DE FINTECH-INSURTECH Google Tax Haciendas y el E-Commerce Impuestos a la Economía Colaborativa La tributación de las criptomonedas Fiscalidad de los Crowd UNIDAD DIDÁCTICA 4. POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CONTROL Aproximación Potestades Régimen sancionador CEPD Procedimientos de la AEPD Tutela jurisdiccional Derecho de indemnización UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPACTO DE LAS FINTECH EN LA NORMATIVA EUROPEA Propuesta del Parlamento Europeo Mercado Único Digital Reino Unido, la incubadora Fintech de Europa Sepblac y Fintech IDD y la regulación Insurtech MÓDULO 4. BLOCKCHAIN APLICADO A LA CRIPTOECONOMÍA Y FINANZAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCENTRALIZACIÓN UNIVERSAL. EL BLOCKCHAIN ¿Qué es BlockChain? Introducción e historia Criptomonedas Redes Blockchain: Pública, Privada e Híbrida Campos de aplicación de la tecnología Blockchain Pros y contras de Blockchain UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOGRAFÍA Perspectiva histórica y objetivos de la criptografía Teoría de la información Propiedades de la seguridad que se pueden controlar mediante la aplicación de la criptografía Criptografía de clave privada o simétrica Criptografía de clave pública o asimétrica Algoritmos criptográficos más frecuentemente utilizados Funciones Hash y los criterios para su utilización Protocolos de intercambio de claves Herramientas de Cifrado UNIDAD DIDÁCTICA 3. BLOCKHAIN: PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS Aplicaciones descentralizadas o DAPP Redes P2P Elementos de la arquitectura Principios de funcionamiento UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES ACTUALES Limitaciones del Blockchain en la contratación y propiedad. Aspectos introductorios Naturaleza del Blockchain Naturaleza de los Contratos Inteligentes El Uso de Blockchain en la Contratación de Derechos Personales Tecnología Blockchain en la Contratación de Derechos Reales UNIDAD DIDÁCTICA 5. CRIPTODERECHO Regulación Legal de la Cadena de Bloques Red descentralizada carente de dueño Naturaleza y función de las Criptomonedas Reglamento UE MÓDULO 5. SMART CONTRACTS UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS CONTRATOS INTELIGENTES Progreso de la normativa de la Contratación Electrónica Los Contratos Inteligentes o Smart Contracts Aspectos básicos de Smart Contracts Funcionamiento de los Smart Contracts UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOLUCIONES SMART CONTRACT El principio de neutralidad tecnológica como pilar de la innovación Los Contratos Inteligentes desde la perspectiva del Derecho de la Contratación Medios de prueba de Smart Contracts Usos de los Contratos Inteligentes ¿Qué es IoT? UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALGORITMOS DE CONSENSO Delimitación al término de Algoritmo de Consenso Diferencias entre Algoritmos de Consenso y Protocolos Tipos de Algoritmos de Consenso UNIDAD DIDÁCTICA 4. CREACIÓN DE CONTRATOS INTELIGENTES CON SOLIDITY Los Contratos Inteligentes mediante Solidity Creación de un contrato simple Contrato de Submoneda Instalación de Solidity Condiciones de Seguridad Solidity mediante ejemplos UNIDAD DIDÁCTICA 5. DAPPS Introducción Bitcoin Ethereum Hyperledger Alastria UNIDAD DIDÁCTICA 6. TEST Y AUDITORÍA DE SMART CONTRACTS Blockchain y Auditoría La revolución del sector de la Auditoría Test y Auditoría de Smart Contracts Estándares y Directrices de la Auditoría Planificación, ejecución y seguimiento MÓDULO 6. TEORÍA DE LA INVERSIÓN DE LA BOLSA UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN Broker vs Trader Niveles Órdenes UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCTOS FINANCIEROS Acción Ventas a crédito Futuros Opciones Warrants UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS BURSÁTILES Mercado de renta fija y mercado de renta variable Mercados organizados y mercados no organizados Mercados primarios y mercados secundarios UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión? La Rentabilidad de un Fondo de Inversión El Riesgo de un Fondo de Inversión Tipos de Fondo de Inversión Fondos Garantizados Criterios para elegir un fondo de inversión Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva Suscripciones y reembolsos Traspasos Seguimiento de fondos Información para el inversor UNIDAD DIDÁCTICA 5. CUÁNDO, CÓMO Y EN QUÉ INVERTIR Acciones: el poder de la bolsa Operar en mercados bajistas Rendimientos sin riesgo Inversión inicial ¿Dónde obtener información bursátil? Capital Social Horarios y consideraciones Índices UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUNDAMENTOS DE TRADING Conceptos fundamentales Tipologías de traders Ninja trader UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOTRADING Errores Equivocarse El buen trader UNIDAD DIDÁCTICA 8. SCALPING Introducción Etapas del mercado bursátil Brechas Comportamiento y particularidades del mercado ANEXO 1. Sistema financiero y bursátil ¿son lo mismo? MÓDULO 7. INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. TEORÍA BÁSICA DE CRIPTOMONEDAS Introducción Características y funcionamiento ¿Quién controla las criptodivisas? Pros y Contras de la Desregulación Blockchain Coyuntura económica previa a la criptomoneda Regulación Actual UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOMONEDAS Ethereum Ether Bitcoin Otros Hyperledger Alastria UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONITOREO DE CRIPTOMONEDA Introducción Herramientas de gráficos Tracking Trades o Rastreadores Herramientas para estudios de mercado Agregadores de noticias Exploradores de bloque Herramientas de minería Estadísticas de la red Rastreador de transacciones Varios UNIDAD DIDÁCTICA 4. ALMACENAMIENTO DE CRIPTOMONEDAS Introducción Funcionamiento del Monedero Tipos de Monederos UNIDAD DIDÁCTICA 5. EXCHANGES: COMPRA, VENTA E INTERCAMBIO DE CRIPTOMONEDAS Cómo comprar, vender y operar criptomonedas Exchange Wallets Exchanges centralizadas Exchanges descentralizados Otros Echanges UNIDAD DIDÁCTICA 6. MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS ¿Qué es la minería de criptomonedas? Requisitos para la minería de Criptomonedas Fases en la Minería Tipos de Minería existentes Proceso de minado y recompensas de las Criptomonedas UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRADING: CONCEPTOS BÁSICOS Bróker vs Trader Niveles Órdenes Análisis Gráfico de Valores Análisis Técnico de Valores Psicotrading Scalping Etapas del mercado bursátil Brechas El soporte básico del mercado UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRADING: INDICADORES TÉCNICOS Y ESTRATEGIAS Figuras de continuación de tendencia Figuras de Cambio de Tendencia Otras Figuras Análisis de Patrones Chartistas UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN A TRADINGVIEW Tradingview Registro en TradingView Utilización de TradingView UNIDAD DIDÁCTICA 10. ENTORNOS PRINCIPALES DE TRADINGVIEW Panel cotizaciones Indicadores técnicos Control, seguimiento y buscadores Otras Herramientas MÓDULO 8. FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS Y REGLAMENTO EUROPEO MICA UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL MARCO TRIBUTARIO APLICABLE EN MATERIA DE CRIPTOMONEDAS Contexto legal de las criptomonedas Tributación de las criptomonedas Fiscalidad de las criptomonedas Tributación del minado de criptomonedas Tributación de los NFTs UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISCALIDAD DERIVADA DE LA COMPRAVENTA DE CRIPTOMONEDAS, ADQUISICIÓN, TRANSACCIONES CON BIENES O SERVICIOS Y STAKING Fiscalidad de la compraventa de criptomonedas Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de la transmisión Rendimientos del capital Rendimientos de actividad económica Pérdidas UNIDAD DIDÁCTICA 3. DECLARACIÓN DE OPERACIONES. EL MODELO 721 Y D.6 Modelo 721 Criptomonedas y modelo 721 3.Plazo de presentación del modelo 721 4.Obligatoriedad del modelo 721 Modelo D6 UNIDAD DIDÁCTICA 4. DEFI - FINANZAS DESCENTRALIZADAS Conceptualización Usos de las DeFi Tokens DeFi Plataformas DeFi DeFi y FinTech UNIDAD DIDÁCTICA 5. OBLIGACIONES Y SANCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA Obligaciones tributarias Información por suministrar Régimen de infracciones y sanciones UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL FUTURO DE LOS CRIPTOACTIVOS CON EL REGLAMENTO EUROPEO SOBRE CRIPTOACTIVOS (MICA) Conceptualización de la propuesta MiCA Tipos de criptoactivos Figuras obligadas por el Reglamento MiCA MÓDULO 9. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos jurídicos básicos Legislación aplicable: Ley UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES La investigación en el Blanqueo de Capitales Paraísos fiscales UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Sujetos obligados Obligaciones Conservación de documentación UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA Medidas normales de diligencia debida Medidas simplificadas de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos Nombramiento de Representante Análisis de riesgo Manual de prevención y procedimientos Examen Externo Formación de Empleados Confidencialidad Sucursales y Filiales en Terceros Países UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES Obligaciones de información Examen especial Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 2. Obligaciones principales Medidas de diligencia debida Archivo de documentos Obligaciones de control interno Formación UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/2. Entidades bancarias Contables y auditores Agentes inmobiliarios UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES Infracciones y Sanciones muy graves Infracciones y Sanciones graves Infracciones y Sanciones leves Graduación y prescripción MÓDULO 10. COMPLIANCE OFFICER UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE FCPA Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III Sentencing reform Act Ley Sarbanes-Oxley OCDE. Convenio Anticohecho Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001 Normativa de Reino Unido. UKBA Normativa de Francia. Ley Sapin II UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA Gobierno Corporativo El Compliance en la empresa Relación del Compliance con otras áreas de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM Beneficios para mi empresa del Compliance Program Ámbito de actuación Materias incluídas en un programa de cumplimiento Normativa del Sector Farmacéutico UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS Concepto general de riesgo empresarial Tipos de riesgos en la empresa Identificación de los riesgos en la empresa Estudio de los riesgos Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa Evaluación de los riesgos UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROLES DE RIESGOS Políticas y procedimientos Controles de Procesos Controles de Organización Código Ético Cultura de Cumplimiento UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA Concepto de Controles Internos Realización de Controles e Implantación Plan de Monitorización Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico Otras medidas de control UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018) Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management Términos y definiciones de la norma ISO 31000 Principios de la norma ISO 31000 Marco de referencia de la norma ISO 31000 Procesos de la norma ISO 31000 UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016) Descripción general de la norma ISO 37001 Términos y definiciones de la norma ISO 37001 Contexto de la organización según la norma ISO 37001 Liderazgo en la norma ISO 37001 Planificación en la norma ISO 37001 Apoyo según la norma ISO 37001 Operación en base a la norma ISO 37001 Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001 Mejora según la norma ISO 37001 UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Contexto histórico internacional Modelos de responsabilidad de la persona jurídica Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Concepto de persona jurídica Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas Penas aplicables a las personas jurídicas Delitos imputables a las personas jurídicas Determinación de la pena UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa Denuncias internas: Implantación Gestión de canal de denuncias internas Recepción y gestión de denuncias ¿Qué trato se le da a una denuncia? Investigación de una denuncia UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301) Aproximación a la Norma ISO 37301 Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301 Contexto de la organización Liderazgo Planificación Apoyo Operaciones Evaluación del desempeño Mejora continua UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011 Introducción y contenido de la norma ISO 19011 Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011 Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión Principios de la auditoría de sistemas de gestión UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011 UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011 Generalidades en la realización de la auditoría Inicio de la auditoría Actividades preliminares de la auditoría Actividades para llevar a cabo la auditoría Preparación y entrega del informe final Finalización y seguimiento de la auditoría Calidad en el proceso de auditoría UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES El auditor de los sistemas de gestión Cualificación de la competencia del auditor Independencia del auditor Funciones y responsabilidades de los auditores UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN