Máster en Ciencias del Análisis del Comportamiento Antifraude

ISM 500
Herramientas tecnológicas de aprendizaje

Los estudiantes adquieren un conocimiento profundo del entorno de aprendizaje virtual utilizado en el programa. El curso abarca Moodle y Google Drive mediante cuestionarios en línea, la entrega de tareas, la participación en foros y la interacción con compañeros y profesores. También incluye la creación de cuentas, el acceso a la nube de Google Drive y el intercambio de documentos con colegas y profesores.

FBA 505
Análisis del comportamiento y gestión del fraude

El análisis del comportamiento se presenta como una fuente de información útil para la gestión de casos de fraude. Junto con el análisis financiero y técnico, la atención al comportamiento del defraudador ayuda a esclarecer cómo, cuándo y por qué se produce el fraude. La mentira, el engaño y la manipulación se consideran comportamientos humanos que los profesionales que luchan contra el fraude deben comprender en la gestión de casos.

FBA 510
Análisis del comportamiento lingüístico

El comportamiento verbal y escrito se examina como parte de la investigación de delitos de fraude. Las declaraciones orales o escritas de una persona se analizan para determinar si el relato es creíble o si contiene indicios de engaño u omisión de información. Los estudiantes aprenden técnicas de análisis de contenido y de credibilidad de testimonios para su uso en este contexto de investigación de fraude.

FBA 515
Análisis del comportamiento no verbal

El comportamiento no verbal se analiza como un elemento clave en la investigación de delitos de fraude. Si bien los estafadores pueden controlar lo que dicen, generalmente no pueden controlar su comportamiento no verbal con la misma precisión. Se estudian los gestos, la expresión facial, la postura y el movimiento de los ojos para determinar si son compatibles con lo que la persona comunica verbalmente.

FBA 620
Entrevista de investigación

La entrevista de investigación se considera una de las técnicas más utilizadas para obtener y analizar información de víctimas y sospechosos en casos de fraude. Los estudiantes aprenden cómo se realizan las entrevistas en este contexto y cómo desarrollarlas mediante estrategias que maximicen la cantidad y la calidad de la información recopilada de los implicados.

FBA 625
Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Las fuentes abiertas se presentan como una forma de obtener información para investigaciones de fraude. Dado que contar con información suficiente sobre los hechos y las personas involucradas es fundamental para este trabajo, los estudiantes aprenden técnicas de OSINT para planificar e implementar búsquedas en internet sobre personas en la red. El curso relaciona estas búsquedas con el uso de las herramientas más recientes.

PRO 625
Perfil de personalidad indirecto

La elaboración de perfiles de personalidad indirectos se presenta como una técnica para comprender cómo es, piensa y actúa una persona. Desarrollada en la Policía española, se aplica para obtener una ventaja estratégica en entrevistas, interrogatorios y procesos de negociación. En la gestión del fraude, la elaboración de perfiles de las personas involucradas ayuda a anticipar e influir en sus comportamientos.

FBA 635
Persuasión e influencia

La influencia y la persuasión se estudian en relación con los procesos de negociación y colaboración. La gestión del fraude suele requerir algún tipo de negociación o colaboración con las personas involucradas, por lo que los estudiantes analizan las principales técnicas utilizadas en estas interacciones. El enfoque se centra en las estrategias de influencia y persuasión aplicadas a situaciones de gestión del fraude.

FBA 640
Prevención del fraude interno

El fraude interno se analiza a través de sus características principales y su impacto como un tipo de fraude altamente agresivo para la supervivencia de una empresa, ya que proviene de empleados y colaboradores. Los estudiantes desarrollan una visión integral del fenómeno del fraude interno y aprenden a analizar el comportamiento de este tipo específico de defraudador.

FBA 645
Informe pericial sobre fraude

El análisis de conducta realizado en relación con un caso de fraude se plasma en un informe pericial. Los estudiantes aprenden a elaborar un documento técnico profesional que puede utilizarse internamente o en procedimientos judiciales. El informe se presenta como un documento que puede mostrarse ante un juez o utilizarse para fundamentar la toma de decisiones dentro de una empresa en relación con el caso.

RSC 550
Investigación y comunicación científica

La investigación científica se aborda mediante un conjunto específico de prácticas de comunicación académica. El curso abarca búsquedas bibliográficas en bases de datos científicas, formatos de referencias bibliográficas y el formato de citación APA. Asimismo, trata la difusión de la investigación a través de congresos y presentaciones de pósteres científicos, como parte de la comunicación científica.

CAP 701
Proyecto final

El Proyecto Final constituye la culminación académica e intelectual del programa. Esta tarea multifacética incluye tutorías continuas para apoyar la redacción académica durante todo el proceso. Los estudiantes presentan su trabajo ante un tribunal virtual de profesores, quienes lo evalúan como parte de esta experiencia final.