EMAGISTER CUM LAUDE
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ENSAL - Instituto Superior de Derecho y Empresa

Máster en Compliance

5.0 excelente 5 opiniones
ENSAL - Instituto Superior de Derecho y Empresa
En Salamanca
  • ENSAL - Instituto Superior de Derecho y Empresa

375 /mes
IVA exento
CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Master
Lugar Salamanca
Duración 1 Cuatrimestre
Inicio 01/02/2019
  • Master
  • Salamanca
  • Duración:
    1 Cuatrimestre
  • Inicio:
    01/02/2019
Descripción

¿Te gustaría trabajar en compliance? Si tu respuesta es “sí”, entonces deberías echarle un vistazo a esta Maestría en Compliance, impartida por el prestigioso Instituto Superior de Derecho y Empresa (ENSAL), que Emagister.com ha agregado a su catálogo educativo.

Este máster te permitirá ejercer como compliance penal, compliance officer, auditor de sistemas de gestión de compliance y defensa de la persona jurídica una vez imputada.

Además, si superas la formación, recibirás una titulación de Centro Universitario certificada por AECCAL- Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal.

Gracias a su temario, aprenderás sobre el establecimiento de un modelo de prevención y control en las organizaciones; el corporate compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas; las fases de implantación de un programa de compliance; entre otras cuestiones.

Así que si estás interesado en realizar esta formación, haz click en el botón de “Pedir información”. De esta forma, nuestros asesores podrán ponerse en contacto contigo para proporcionarte toda la información que necesitas y resolverte todas las dudas que tengas. ¡No dejes escapar esta oportunidad!

Información importante

Earlybird: En caso de pago único al contado del importe total descuento del 5%.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación Horario
01 feb 2019
Salamanca
Calle Azafranal 19, 37001, Salamanca, España
Ver mapa
Los viernes de 10,30 a 14,00 y de 16,30 a 19,00
Inicio 01 feb 2019
Ubicación
Salamanca
Calle Azafranal 19, 37001, Salamanca, España
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Horario Los viernes de 10,30 a 14,00 y de 16,30 a 19,00

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Formar los mejores profesionales en Compliance certificados por AECCAL- La Asociación Española de Profesionales del Compliance con mayor implantación en España e Iberoamérica.

· ¿A quién va dirigido?

A Licenciados y Grados, o estudiantes de último curso de Derecho, Economía, ADE, Relaciones laborales, Criminología, así como Abogados, Asesores de Empresas y Auditores de Cuentas.

· Titulación

Máster en Compliance.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Que es el único Certificado por AECCAL para ejercer profesionalmente y participar en el turno de oficio de la asociación.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Nos pondremos en contacto por vía telefónica o en su defecto por email.

· ¿ Se puede abonar a plazos?

Sí, en 8 plazos mensuales.

Opiniones

5.0
excelente
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
5.0
excelente
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

E
Esperanza
5.0 20/07/2018
Lo mejor: Que adquieres los conocimientos necesarios para el ejercicio profesional del Compliance en todas sus facetas y las salidas laborales y profesionales que te brinda.
A mejorar: Nada.
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A
Angel
5.0 13/06/2018
Lo mejor: Lo mejor sin duda los materiales, los profesores y sobre todo el precio. Este máster es el de más calidad de España y su precio es muy asequible a diferencia de otros que encima son peores.
A mejorar: No hay nada que me haya disgustado
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A
Alberto
5.0 10/06/2018
Lo mejor: La excelente salida profesional que te otorga pues con este máster te puedes inscribir en el registro de auditores de compliance de la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría legal y puedes no sólo ejercer como compliance sino como auditor de sistemas de gestión de compliance.
A mejorar: Que sólo se ofrece en la modalidad semipresencial.
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E
Esperanza
5.0 19/05/2018
Lo mejor: A mí esto de los PPRP Planes de Prevención de Riesgos Penales me alucina. Es ideal si eres graduado en Derecho o en Cronología para completar estudios y encontrar trabajo como profesional en Compliance, donde para ejercer no hay quedarse de alta en ningún colegio profesional
A mejorar: Quizás el despacho donde hice las prácticas pues había trabajadores que me tenían mucha envidia
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J
José Luis
5.0 04/01/2018
Lo mejor: El temario es bueno, los profesores y los materiales que nos dan son muy prácticos, el método es el del caso práctico.
A mejorar: Lo veo perfecto aunque aún no lo he concluido.
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2018
2017
2016

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 4 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Conflictos
Prevención
Administrativo
Resolución de conflictos
Conflicto
Mediación
Compliance
Compliance penal
Compliance officer
Compliance fiscal
Compliance laboral
Derecho penal
Empresarios
Administradores
Directivos
Trabajadores
Formación en prevención de riesgos
Legislacion
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Responsabilidad del compliance

Profesores

Magistrados de lo penal y Abogados compliance,
Magistrados de lo penal y Abogados compliance,
Mediadores de ASEMED

Temario

PROGRAMA MÁSTER MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL “COMPLIANCE”


UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE? CLAVES PARA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN. GRANDES CONFUSIONES SOBRE COMPLIANCE Y MATERIAS QUE COMPRENDE

1.- ¿Qué es el Compliance?

2.-Evolución Histórica del “Compliance”

3.- ¿Qué no es el “Compliance”?

4.- ¿Qué materias están incluidas en la figura de “Compliance”?

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES

1-. Introducción

2.-Diseño de un Modelo de Prevención y Control

3.-Estándares Internacionales

4.-Difícil Aplicabilidad Probatoria de los Sistemas de Complacer Anglosajones a Entornos de Positivización del Derecho

5.- ISO 19600 - Compliance Management Systems Guidelines y la guía Aenor de prevención de delitos

6.-COSO

MÓDULO 2: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)


1.- Introducción

2.- Consideraciones Previas sobre la Responsabilidad Penal las Personas Jurídicas

3.- Anexo I. Estudio Jurídico-Práctico sobre el 31 Bis del Código Penal.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1.- Introducción. La reforma de la LO 5/2010

2.- Novedades Legislativas introducidas por LO 1/2015

3.- Valoración de la reforma legislativa introducida por la LO 1/2015

4.- Contenido de la Reforma de la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas introducida por LO 1/2015

5.- Penas Susceptibles de Imposición a las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III)

1.- Introducción al delito Societario

2.- Elenco Punitivo de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas

  • Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos

  • Delito de trata de seres humanos (artículo 177 bis CP).

  • Delitos relativos a la Prostitución y la Corrupción de Menores (artículos 187, 188 y 189 CP).

  • Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos (artículo 197 CP)

  • Delitos de Estafa (artículos 248, 249, 250 y 251 CP).

  • Delitos de insolvencia punible (artículos 257, 258, 259, 260 y 261 CP)

  • Delito de Daños Informáticos (264 CP)

  • Delito de Blanqueo de Capitales (302 CP)

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV)

1.- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (artículos 270 a 288 CP).

2.- Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social (artículos 305, 306, 307, 308, 309 y 310 CP).

3.- Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (artículo 318 bis CP).

4.- Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (artículo 319 CP).

5.- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325CP).

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V)

1.- Delito de Estragos (artículo 348 CP).

2.- Delitos de Tráfico de Drogas (artículos 368 y 369 CP).

3.- Delito de Falsificación de Tarjetas de Crédito y Débito y Cheques de Viaje (artículo 399 bis CP).

4.- Delitos de Cohecho (artículos 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 y 427 CP).

5.- Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 445CP).

6.- Delito de captación de fondos para el terrorismo (artículo 576 bis CP).

MÓDULO 3: CARACTERIZACIÓN DE LA FIGURA DEL “COMPLIANCE OFFICER”

UNIDAD DIDÁCTICA 8: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES

1.­- Introducción

2.- Imbricación estructural del desempeño de la función de “compliance officer”

3.-Perfil del “compliance officer”:Funciones, Derechos y Responsabilidades

MÓDULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 9: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (I)

1.- Ámbito, materias incluidas y Delimitación de su alcance

2.- Diagnóstico y establecimiento de un mapa de riesgos

3.- Plan de acción e implantación del “Compliance Program”: Plan de prevención, detección y reacción (PPDR)

4.- Criterios de objetivación del “Compliance”: indicadoresy cuadro de mandos.

UNIDAD DIDÁCTICA 10: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (II)

1.- Plan de Prevención, Detección y Reacción

2.- Canal de Denuncias

UNIDAD DIDÁCTICA 11: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE: CANAL DE DENUNCIAS (III)

1.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) en el Canal de Denuncias

2.- Establecimiento de Medidas de Seguridad en los Canales de Denuncia Interna

3.- Cómo Gestionar un Canal de Denuncias Internas para un Grupo de Empresas

4.- 4. Consecuencias de un Incumplimiento en materia de Protección de Datos en un Canal de Denuncias

MÓDULO 5: EL COMPLIANCE REACTIVO EN LAS ORGANIZACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 12: EL COMPLIANCE REACTIVO: INVESTIGACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LA EMPRESA

1.-Introducción

2.-Recepción y Manejo de Denuncias

3.-Autonomía e Independencia del “Compliance Officer”

4.-Métodos para la Recepción de Denuncias

5.-Cómo Gestionar una Denuncia

6.-Investigación de la Denuncia y Obtención de Evidencias

7.-Defensa jurídica de la empresa en procedimientos administrativos ante las autoridades de control en materia de “Compliance”

UNIDAD DIDÁCTICA 13: DEFENSA JURÍDICA DE LA EMPRESA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: ESPECIAL REFERENCIA A LA VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

1.-Planteamiento y Recurso a la Vía Contencioso-Administrativa

2.- Cómo Afrontar el Procedimiento Administrativo Sancionador

3.- Fijar una Estrategia de Comunicación con la Autoridad de Control durante el Procedimiento

4.- Posibles Actuaciones finalizado el Procedimiento Administrativo

MÓDULO 6.: COACHING COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 14: COACHING COMPLIANCE: UNA NUEVA FIGURA EMERGENTE EN LA REALIDAD EMPRESARIAL

1.-El Plan de Formación y el “Coaching Compliance”.

2.-Perfil del “Coaching Compliance”.

3.-Cómo aplicar el “Coaching Compliance”.

MÓDULO 7: MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 15: INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO EN LAS ORGANIZACIONES

1.- Origen de las Organizaciones Laborales

  • En la antigüedad

  • Época preindustrial

  • Revolución industrial

2.- Concepto de Organización Laboral

  • Elementos

  • Caracteres

3-Organización Laboral y Salud Laboral

  • Organización Laboral

  • Salud Laboral

  • Situaciones Anormales

  • Estrés laboral

  • Burnout

  • Mobbing

4.- Procedimientos para Resolver Conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 16: MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS ORGANIZACIONES

1.-Clasificacion de los Métodos de Resolución de Conflictos

2.-Arbitraje Laboral

3.-Mediacion Laboral

  • Introducción.

  • La Mediación en la Normativa Laboral. La Mediación tras la Reforma Laboral.

  • Los Servicios de Resolución Extrajudicial en Comunidades Autónomas y el Estado.

  • Experiencias Nacionales e Internacionales en materia de Mediación Laboral.

UNIDAD DIDÁCTICA 17: LOS CONFLICTOS LABORALES INDIVIDUALES EN LA EMPRESA

  1. Mecanismos de Resolución Extrajudicial

  2. Regulación Básica de los Conflictos Individuales en materia de Modificación de Condiciones de Trabajo, Movilidad Funcional y Geográfica

  3. Regulación Básica de Excedencias, Permisos y Licencias

  4. Impugnación Individual del Despido Colectivo

  5. Administraciones Públicas, particularidades en Extinción de Contratos Colectivos, Suspensión y Reducción de Jornada

UNIDAD DIDÁCTICA 18: GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES COLECTIVOS EN LAS ORGANIZACIONES

  1. La Prevención del Conflicto

  2. Definición de Conflictos Colectivos Laborales

  3. Condiciones que debe reunir un Conflicto Colectivo

  4. La Negociación Colectiva

  5. Comisión Paritaria en la solución de los conflictos derivados de la Interpretación y Aplicación del Convenio Colectivo

  6. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

  7. La Huelga

  8. Servicios de Seguridad

  9. El período de Consultas

UNIDAD DIDÁCTICA 19: EL PLAN DE MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL

1.- Introducción

2.- La organización: Concepto, Tipos y características actuales

3.- Elementos Organizacionales Influyentes en la Mediación Organizacional

  • Cultura Organizacional

  • Clima Laboral

  • El Grupo y el Liderazgo

  • Naturaleza del Cambio Organizacional

4.- Establecimiento de un Sistema de Resolución de Conflictos en las Organizaciones

5.- Establecimiento de un Sistema de Resolución de Conflictos en la empresa familiar

6.- Conclusiones

UNIDAD 20 La auditoría de sistemas de gestión de COMPLIANCE


1.- Tipos de auditoría

2.- Necesidad de auditoría

Información adicional

info@ensal.es www.ensal.es
923267944
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