Máster en compliance officer (controller jurídico)
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Me gusto la forma de trabajar de la escuela, son rapidos para responder las inquietudes via email, siempre estuvieron dispuestos a entregarme informacion oportuna sobre cada tema, ecuela transparente y profesional, muy buena eleccion de estudio
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Una grata sorpresa! me ha gustado mucho el curso, perfecto para ir llenando cv y poder optar a mejores puestos de trabajo. Muy recomendado si quereis aprender la profesion
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Lo que más me ha gustado es la formación de los temas que se imparten en este curso.
La formación online ha resultado muy cómoda para gestionar tiuempo y calidad del horario de mi día a día.
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Master
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Tipología
Master
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
900h
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Duración
Flexible
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Prácticas en empresa
Sí
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
Emagister y el Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico), quieren ofrecerte un programa en el cual durante poco tiempo y de manera semipresencial, puedas adquirir todas las herramientas necesarias para trabajar en este sector.
De manera técnica y especializada, permítete aprender sobre el marco del comercio internacional, acá explicaremos como se tratarán conceptos como las aduanas, la constitución de sucursales, la movilidad internacional de sociedades o la clasificación de las organizaciones internacionales, entre otros muchos elementos que se estudiarán a lo largo del Máster. Una vez adquiridos estos conocimientos, conocerá las instituciones y entidades que regulan el comercio internacional, como el FMI, la OMC, la CCI o el GATT, así como el régimen jurídico español que rige el comercio exterior. Por otro lado, el temario profundizará en los contratos internacionales y en los principales elementos que los componen, así como en su clasificación y en las cláusulas contractuales.
Si este programa cumple con tus expectativas, no dejes de contactar con nosotros a través del portal educativo Emagister.com
Información importante
Documentos
- FINCPR016.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el "Máster en compliance officer (controller jurídico)" de Fintech Business & Medical School, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.
Opiniones
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Me gusto la forma de trabajar de la escuela, son rapidos para responder las inquietudes via email, siempre estuvieron dispuestos a entregarme informacion oportuna sobre cada tema, ecuela transparente y profesional, muy buena eleccion de estudio
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Una grata sorpresa! me ha gustado mucho el curso, perfecto para ir llenando cv y poder optar a mejores puestos de trabajo. Muy recomendado si quereis aprender la profesion
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Lo que más me ha gustado es la formación de los temas que se imparten en este curso.
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Valoración del curso
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Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 5 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Directivos3
3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Prevención
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Propiedad intelectual
- Protección de datos
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Seguridad Social
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Hacienda pública
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Insolvencias punibles
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Compliance officer
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Falsedades documentales
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Controller jurídico
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Estafas
- Seguridad inform{atica
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Delitos relativos a la propiedad intelectual
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Delitos relativos a la propiedad industrial
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Delitos relativos al mercado y los consumidores
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Delitos de corrupción en los negocios
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- La recaptación y el blanqueo de capitales
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- Estatuto del Compliance Officer
- La cualificación del Compliance Officer
- Modelos de Compliance en la empresa
- Funciones del Compliance Officer en la empresa
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
- Responsabilidad penal del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Formación y Asesoramiento
- Asesoramiento
- Formación
3. Servicio comunicativo y sensibilización
- Comunicación
- Sensibilización
- Detección
- Documentación
- Sistema Sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- Normativa del Sector Financiero
- Normativa del Sector Asegurador
- Normativa del Sector Farmacéutico
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
- Cana del denuncias: Características
- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
- Confidencialidad
- Deberes y derechos de las partes
- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
- Riesgos por incumplimientos
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
- Responsabilidad, autoridad y roles de organización
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismoInformación adicional
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS GARANTIZADAS en empresas. Mediante este proceso se suman las habilidades prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en una empresa cercana al domicilio del alumno.¿Necesitas un coach de formación?
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Máster en compliance officer (controller jurídico)
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