Máster Cumplimiento Normativo y Compliance Officer + Titulación Universitaria
Master
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Horas lectivas
1500h
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Duración
12 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Master Compliance Officer ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance. Además podrá especializar en las técnicas de prevención de blanqueo de capitales y mediación penal.
Con este programa deMaster Compliance Officerpodrás completar tus conocimientos en esta especialidad del derecho, y desarrollar uno de los perfiles más demandados actualmente por todo tipo de empresas, dado el elevado impacto que puede tener para la supervivencia de la empresa a largo plazo. Si has estudiado derecho y quieres completar tus conocimientos en esta materia, este máster es tu mejor alterntiva. Si no eres estudiante de derecho, pero igualmente consideras relevante desarrollar estos conocimientos para la mejora de tu desempeño profesional, igualmente puedes beneficairte de todas las ventajas que te ofrece esta formación. Contacta con nosotros y solicita más información sobre este programa y otros máster disponibles en el ámito del derecho, con los que podrás completar y poner al día tu formación. Entre los cursos que ofrecemos a nuestros alumnos, podrás encontrar una amplia variedad de curos homologados con titulación expedida por la universidad, siendo por tanto baremables en oposiciones y bolsas de trabajo de la administración pública.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Doble Titulación: - Titulación de Master Cumplimiento Normativo y Compliance Officer con 600 horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings - Titulación Universitaria en Compliance con 5 Créditos Universitarios ECTS con 125 horas
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 3 años en Emagister.
Materias
- Mediación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Administración
- Prevención
- Blanqueo de capitales
Temario
PARTE 1. Compliance (Cumplimiento Normativo)
El compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
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Fundamentos y Figuras: Introducción al concepto de Compliance, su relación con el Gobierno Corporativo y el estatuto del Compliance Officer.
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Gestión de Riesgos: Creación del mapa de riesgos, indicadores y planes de monitorización.
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Controles e Investigaciones: Implementación de canales de denuncia (Whistleblowing), investigaciones internas y el cumplimiento de la norma ISO 37301.
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Marco Penal: Análisis del Artículo 31 bis del Código Penal sobre la responsabilidad de las personas jurídicas.
Delitos Imputables a la Empresa
Se detallan los riesgos penales específicos:
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Económicos: Estafas, insolvencias punibles y blanqueo.
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Tecnológicos: Daños informáticos y delitos contra la intimidad.
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Sociales: Trata de seres humanos, contra la salud pública y el medio ambiente.
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Institucionales: Cohecho y tráfico de influencias.
PARTE 2. Asesoría Fiscal
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Derecho Tributario: Conceptos de hecho imponible, sujeto pasivo y extinción de deuda.
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Impuestos Directos:
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IRPF: Rendimientos del trabajo, actividades económicas y capital.
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Impuesto sobre Sociedades: Base imponible, bonificaciones y regímenes especiales.
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Sucesiones y Donaciones: Cálculo de bases y cuotas líquidas.
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Impuestos Indirectos:
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IVA: Operaciones exentas, devengo, deducciones y regímenes especiales.
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ITP y AJD: Transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos jurídicos documentados.
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PARTE 3. Prevención del Blanqueo de Capitales
Esta sección se centra en la Ley 10/2010 y las medidas para evitar que el sistema económico sea utilizado para integrar fondos de origen ilícito.
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Sujetos Obligados: Identificación de quiénes deben cumplir la norma (abogados, bancos, inmobiliarias).
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Diligencia Debida:
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Medida Simplificada: Para clientes de bajo riesgo.
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Medida Reforzada: Para países de alto riesgo o personas con responsabilidad pública (PEPs).
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Control Interno: Nombramiento de representante ante el SEPBLAC, manual de prevención y examen externo anual.
PARTE 4. Derecho Empresarial
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Formas Societarias: Estudio profundo de la Sociedad Limitada (SL) y Sociedad Anónima (SA), sus requisitos de constitución, capital social y órganos de gobierno.
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Otras Entidades: Cooperativas, sociedades profesionales, comunidades de bienes y UTEs.
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Registro Mercantil: Funciones de publicidad formal y legalización de libros de comercio (diario, actas, socios).
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Contratación y Crisis:
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Contratos de compraventa, préstamo y seguro.
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Derecho Concursal: Procedimiento en caso de insolvencia y efectos sobre acreedores.
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Gestión Laboral: Sistema de Seguridad Social, modalidades de contratación, confección de nóminas y retenciones de IRPF.
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Máster Cumplimiento Normativo y Compliance Officer + Titulación Universitaria