Máster en Derecho Penal de la Empresa y Criminalidad Económica

MÓDULO 1. DERECHO PENAL I UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL Conceptos del Derecho Penal Fuentes del derecho penal UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL El Derecho Penal en el sistema normativo El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico El principio de legalidad La reserva de ley La ley penal en blanco El Derecho de la Unión Europea UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO Los límites temporales de la Ley Penal Los límites espaciales de la Ley Penal UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL La conducta como elemento del delito Elementos de la acción Teorías de la acción Actos Involuntarios. Ausencia de Acción Fuerza irresistible Movimiento reflejo Estado de inconsciencia La omisión La responsabilidad penal de las personas jurídicas UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO La tipicidad como elemento del delito Elementos y estructura UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO El dolo. Concepto y regulación UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE Concepto y características Clases de imprudencia El injusto en los delitos imprudentes El error de tipo UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN El concepto de omisión Clasificación del injusto en los delitos de omisión MÓDULO 2. DERECHO PENAL II UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS Concepto de Iter Criminis Fases del Iter Criminis Los actos ejecutivos UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA Consideraciones generales Autoría PARTICIPACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD La antijuridicidad como elemento del delito Antijuridicidad formal y material Causas de Justificación UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD El autor culpable El principio de culpabilidad Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO Concepto Causas de exclusión de la imputabilidad Anomalías o alteraciones psíquicas Actio libera in causa UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD La punibilidad y la imposición de la pena Las causas que extinguen la responsabilidad criminal Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS Concurso de delitos Concurso real de delitos Concurso ideal de delitos UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL La pena y sus características Tipos de penas en el ordenamiento penal La individualización de la pena UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL Las medidas de seguridad La reinserción social del reo MÓDULO 3. DERECHO PROCESAL PENAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL Las fuentes procesales penales La Jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales Principios rectores del ordenamiento Derechos fundamentales inherentes al proceso penal Las partes en el procedimiento Penal El Objeto en el proceso penal UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESUPUESTOS PROCESALES La Competencia La competencia territorial y por conexión Los presupuestos procesales de las partes La cuestión prejudicial UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES EN EL PROCESO PENAL (I) LA INSTRUCCIÓN Inicio del Proceso Fase I. Concepto, Contenido y clasificación Fase II. Las diligencias previas Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales Fase IV. Las medidas Cautelares Fase V. El sobreseimiento y la imputación La prueba y los actos de investigación UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES EN EL PROCESO PENAL (II) EL JUICIO ORAL El Juicio Oral Medios de prueba Valoración y sentencia Efectos de cosa Juzgada UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (III) Diligencias Previas Disposiciones Generales Medidas Cautelares en el Procedimiento Abreviado El transcurso del Procedimiento Resoluciones Judiciales UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS Recursos Ordinarios en el Procedimiento Penal Recursos Extraordinarios en el procedimiento penal La rescisión de la cosa juzgada MÓDULO 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS. ESPECIAL REFERENCIA A DELITOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015 Artículo 31bis Delitos y penas de las personas Jurídicas Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc Circular 1/2016 de la Fiscalía UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS Introducción Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores ¿Ne bis in ídem? UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (I) Delito de tráfico ilegal de órganos Delito de trata de seres humanos Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos Delitos de estafas y fraudes Delitos de insolvencias punibles Delitos de daños informáticos Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal Delitos contra el medio ambiente Ejercicio resuelto Jurisprudencia UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III) Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes Delitos de tráfico de drogas Delitos de falsedad en medios de pago Delitos de cohecho Delitos de tráfico de influencias Delitos financiación del terrorismo MÓDULO 5. CONCURSO DE ACREEDORES Y RESPONSABILIDAD PENAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO CONCURSAL: APROXIMACIÓN Introducción al Derecho Concursal Acuerdos de refinanciación Acuerdo extrajudicial de pagos Ejercicio práctico resuelto Aproximación al concurso de acreedores UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO CONCURSAL Introducción y antecedentes Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /, de de julio, Concursal Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social Normativa internacional Ejercicio práctico resuelto Determinación de la normativa aplicable UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONCURSO DE ACREEDORES Introducción al concurso de acreedores Condiciones necesarias para el concurso Solicitud del concurso Declaración del concurso Concursos conexos Ejercicio práctico resuelto Solicitud de concurso y efectos UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓRGANOS CONCURSALES: JUEZ DEL CONCURSO Y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL El Juez del Concurso Naturaleza jurídica de la administración concursal Administración concursal Ejercicio práctico resuelto Cálculo de la retribución del Administrador Concursal UNIDAD DIDÁCTICA 5. EFECTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES Los efectos consecuencia de la declaración del concurso Efectos del concurso sobre el deudor Efectos del concurso sobre los acreedores Efectos del concurso sobre los contratos Ejercicio práctico resuelto Efectos de la declaración de concurso necesario UNIDAD DIDÁCTICA 6. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción La pieza de calificación Sección de calificación El embargo preventivo Insolvencia: responsabilidad societaria Responsabilidad penal Ejercicio práctico resuelto Calificación del concurso MÓDULO 6. COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER Introducción Estatuto y cualificación del Compliance Officer El Compliance Officer dentro de la empresa La externalización del compliance Funciones generales del compliance officer Responsabilidad del compliance officer UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER Asesoramiento y Formación Novedades en productos, servicios y proyectos Servicio comunicativo y sensibilización Resolución práctica de incidencias e incumplimientos UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS El mapa de riesgos Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización Indicadores de Riesgo Reclamaciones de los stakeholders El whistleblowing Aproximación a la investigación interna UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN Introducción Informe Anual de compliance Informes periódicos de compliance Informes específicos de compliance Intervención del compliance officer en organismos de control UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO Vinculo con los proveedores Nexo con los clientes Relaciones con los socios Competencia Desleal Marco normativo Publicidad Empresarial Vinculación con la Administración Publica UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL Aspectos generales Evaluación del personal Remuneración y Formación Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad Seguridad, salud e higiene en el trabajo MÓDULO 7. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos jurídicos básicos Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES La investigación en el blanqueo de capitales Paraísos fiscales UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS Sujetos obligados Obligaciones Conservación de documentación UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA Medidas normales de diligencia debida Medidas simplificadas de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos Nombramiento de Representante Análisis de riesgo Manual de prevención y procedimientos Examen externo Formación de empleados Confidencialidad Sucursales y filiales en terceros países UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES Obligaciones de información Examen especial Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo Obligaciones principales Medidas de diligencia debida Archivo de documentos Obligaciones de control interno Formación UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008) Entidades bancarias Contables y auditores Agentes inmobiliarios UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES Infracciones y sanciones muy graves Infracciones y sanciones graves Infracciones y sanciones leves Graduación y prescripción MÓDULO 8. MEDIACIÓN PENAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL Mediación penal Justicia restaurativa La resolución del conflicto derivado del delito Instrumentos de la justicia restaurativa Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFLICTO Y MEDIACIÓN PENAL El conflicto como elemento de la mediación penal El conflicto como conducta antisocial delictiva El menor y el conflicto social como forma de conducta El mediador ante el conflicto posdelictual UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL Contextualización en torno a la mediación penal El Ministerio Fiscal y la mediación penal en el ámbito de los menores El Ministerio Fiscal y la Mediación Penal en el ámbito de los adultos Crítica al principio de oportunidad legal UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI) Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo Acuerdos entre víctima e inculpado Ventajas de la mediación en procesos penales Marco actual de la mediación penal en España: La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL Clases de mediación penal Tipología de casos derivables a mediación Ámbito objetivo de la mediación penal Fases de la mediación penal Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos Ejemplos de sentencias de mediación UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES Condiciones para el inicio del proceso PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN PENAL CON MENORES El proceso de mediación penal extrajudicial con menores El proceso de mediación penal intrajudicial con menores Perfil de los menores y reincidencia UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN PENITENCIARIA Centros penitenciarios y prisionización Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios La mediación como alternativa: un proceso restaurativo Proceso de mediación penitenciaria UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIADOR Y SERVICIO DE MEDIACIÓN PENAL Víctima y victimario Mediador penal Potestades del mediador Oficinas de Asistencia a las Víctimas Proyectos piloto MÓDULO 9. PROYECTO FINAL DE MÁSTER