Master Ejecutivo en Responsabilidad Penal de la Empresa y Compliance Officer
Master
Online
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Descripción
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Fechas a elegir
La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Master en corporate compliance ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance.
Información importante
Documentos
- master-en-corporate-compliance_compressed.pdf
Precio a usuarios Emagister:
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A tener en cuenta
Doble Titulación: - Titulación de Master Ejecutivo en Responsabilidad Penal de la Empresa y Compliance Officer con 600 horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings - Titulación Universitaria en Compliance con 5 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública
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Materias
- Código penal
- Ética
- Seguridad de datos
- Protección de datos
- Prevención
Temario
Módulo 1. Derecho empresarial
- Unidad didáctica 1. El comerciante individual: concepto juridico. Capacidad juridica para ejercer el comercio
- Unidad didáctica 2. Las sociedades mercantiles. Concepto, clases, estudio de las principales sociedades mercantiles. Constitución, requisitos, gobierno, obligaciones
- Unidad didáctica 3. Sociedad limitada
- Unidad didáctica 4. Sociedad anónima
- Unidad didáctica 5. Otras formas societarias: sociedad civil, comUnidad de bienes, sociedad profesional
- Unidad didáctica 6. El registro mercantil. Funciones. Publicidad formal
- Unidad didáctica 7. Libros de comercio y sus clases
- Unidad didáctica 8. Contratos mercantiles fundamentales: contrato de compraventa, contrato de préstamo mercantil, contrato de seguro. La simulación de contratos
- Unidad didáctica 9. La crisis del empresario. El concurso
- Unidad didáctica 10. Sistema de la seguridad social
- Unidad didáctica 11. Nóminas y cotizaciones a la seguridad social
- Unidad didáctica 12. Contratos i. La relación laboral
Módulo 2. Implantación y gestión de la lopd
- Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo
- Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd). Fundamentos
- Unidad didáctica 3. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd
- Unidad didáctica 4. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales
- Unidad didáctica 5. La responsabilidad proactiva
- Unidad didáctica 6. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales
- Unidad didáctica 7. Metodologías de análisis y gestión de riesgos
- Unidad didáctica 8. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización
- Unidad didáctica 9. Seguridad de la información
- Unidad didáctica 10. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd”
Módulo 3. Prevención del blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
- Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
- Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
- Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
- Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 4. Compliance
- Unidad didáctica 1. Introduccion al compliance
- Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa
- Unidad didáctica 3. Funciones del compliance officer
- Unidad didáctica 4. La figura del compliance officer
- Unidad didáctica 5. Localización de deficiencias
- Unidad didáctica 6. Introducción al compliance program
- Unidad didáctica 7. Evaluación de riesgos
- Unidad didáctica 8. Controles de riesgos
- Unidad didáctica 9. Controles internos en la empresa
- Unidad didáctica 10. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
- Unidad didáctica 11. Iso 37301
- Unidad didáctica 12. Marco legislativo penal
- Unidad didáctica 13. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- Unidad didáctica 14. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
- Unidad didáctica 15. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
- Unidad didáctica 16. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)
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