Máster en investigación de delitos económicos y mercantiles + perito judicial
-
Su precio no ha sido ningún impedimento para cursarlo. La escuela me ha dado muchas facilidades con respecto al precio.
← | →
-
Temario bien, completo sin fallos y con una síntesis en cada final de tema. Recomendado 100%
← | →
-
Excelente curso! La metodología es lo mejor, poder combinarme el trabajo con los estudios es fantástico. Lo recomiendo a todo aquel que quiera formarse más en este ámbito y seguir trabajando.
← | →
Curso
A Distancia
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
¡Obtén tu doble titulación!
-
Tipología
Curso
-
Metodología
A distancia
-
Horas lectivas
750h
-
Duración
Flexible
-
Campus online
Sí
-
Envío de materiales de aprendizaje
Sí
Hay oportunidades que se dan solamente una vez, es por ello, que no dejes escapar esta oportunidad de obtener una doble titulación a través del Máster en investigación de delitos económicos y mercantiles + perito judicial, impartido a distancia por la Escuela de Postgrado de Ciencias del Derecho y que se encuentra publicado dentro del catálogo de Emagister.
Esta formación te brinda los conocimientos esenciales sobre la peritación y tasación. Te familiariza con la normativa básica nacional, conoces acerca de las pruebas judiciales y extrajudiciales. Te pones al tanto del concepto de perito, las clases de peritos judiciales y el procedimiento para su designación, como también sobre el reconocimiento pericial, la legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales, la responsabilidad y la elaboración del dictamen pericial. Adquieres conocimientos sobre el blanqueo de capitales y la función del técnico ejecutivo compliance officer, entre mucho más.
Cuenta con una duración flexible y se lleva a cabo a distancia mediante la plataforma virtual a la cual puedes acceder en cualquier horario y además se te envía todo el material de aprendizaje a tu domicilio.
Si tienes interés en tomar esta doble titulación y deseas saber más, no dudes en hacer clic en el botón de pedir información, completa el formulario con tus datos y de inmediato un asesor te va a contactar para darte todos los detalles y resolver todas tus dudas.
Información importante
Documentos
- CLE037.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster en investigación de delitos económicos y mercantiles más perito judicial”, de la Escuela de postgrado de ciencias del derecho, avalada por la condición de socios de la CECAP.
Opiniones
-
Su precio no ha sido ningún impedimento para cursarlo. La escuela me ha dado muchas facilidades con respecto al precio.
← | →
-
Temario bien, completo sin fallos y con una síntesis en cada final de tema. Recomendado 100%
← | →
-
Excelente curso! La metodología es lo mejor, poder combinarme el trabajo con los estudios es fantástico. Lo recomiendo a todo aquel que quiera formarse más en este ámbito y seguir trabajando.
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Silvia D29 Castellón
Felipe Capdevila
Luís Cortada
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 3 años en Emagister.
Materias
- Perito judicial
- Elaboración del dictamen
- Blanqueo de capitales
- Normativa básica nacional
- Compliance officer
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA
PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción
MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER
JURÍDICO)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
1. Concepto y fines de la empresa
- Elementos de la empresa
3. Áreas funcionales
4. La organización empresarial
- La organización de la empresa en la Historia
- Principios de organización empresarial
6. La organización informal de la empresa
7. El organigrama
8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
1. La dirección en la empresa
- Niveles de mando
- Tipos de autoridad
4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
- Dirección por objetivos
- Adaptación de la asistencia al sistema de mando
- Principios éticos empresariales
- Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo
- Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo
- Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas
- Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad
- Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el de la administración pública
1. Tipos de empresas según su forma jurídica
2. Empresario individual
3. Comunidad de Bienes
4. Sociedad Comanditaria
5. Sociedad Colectiva
6. Sociedad Cooperativa
7. Sociedad Limitada
8. Sociedad Anónima
9. Sociedad Laboral
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER
1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
2. Perfil profesional y función en la empresa
- Funciones de la figura de Compliance
- Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
7. Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015
UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS
1. El Control Interno en el sector financiero
- Conceptos básicos
- Clases
- Evaluación del Control Interno
- Limitaciones del Control Interno
- Planificación de la Auditoría. Fases
- Clases de riesgo en auditoría
- Niveles de riesgo de auditoría
- Métodos para obtener la evidencia
- Concepto y Contenido
- Clases
- Codificación
- Custodia y Conservación
- El Informe de Auditoría
1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. Estafas
3. Fraudes
4. Insolvencias punibles
5. Delitos de daños
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)
1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual
- Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria
- Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores
- Sección 4. De la corrupción entre particulares
3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
4. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
5. Delitos informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)
1. Delitos contra el medio ambiente
2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados
- De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- Falsedades documentales
4. Delitos de riesgo provocado por explosivos
5. Delitos contra la salud pública
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)
1. Cohecho
2. Tráfico de influencias
3. Corrupción en los negocios
4. De las Organizaciones o grupos criminales
5. Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)
1. Financiación ilegal de partidos políticos
2. Tráfico ilegal de órganos
3. Trata de seres humanos
4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA
EMPRESA
1. Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa
2. El blanqueo de capital
- “Dinero Negro”
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
- Glosario
- ¿Qué es la morosidad?
- Marco legislativo de la morosidad
- El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Máster en investigación de delitos económicos y mercantiles + perito judicial