Máster en Peritación Judicial de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales + Titulación universitaria

MÓDULO 1. DERECHO MERCANTIL UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES Concepto y características de las sociedades mercantiles El Empresario individual Normas reguladoras del Derecho Mercantil Clases de Sociedades por su objeto social Contrato de Sociedad mercantil Constitución de la Sociedad Personalidad jurídica Nulidad de sociedades Nacionalidad de las sociedades Establecimientos mercantiles Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada Requisitos de constitución Participaciones sociales Órganos sociales: Junta y Administradores Cuentas anuales Modificaciones sociales Modificaciones estructurales Separación y exclusión de socios Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad Sociedad unipersonal (SLU) Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Concepto y caracteres de las SA Denominación Capital social Domicilio y nacionalidad Página Web Constitución de la Sociedad Fundación Acciones Acciones propias Obligaciones Aumento de capital social Reducción de capital social Operación acordeón Modificación de estatutos Cuentas anuales Órganos sociales: Junta General Órganos de administración Disolución Liquidación y extinción Sociedad unipersonal (SAU) Sociedad Anónima Europea UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES Sociedad colectiva Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones Comunidad de bienes Sociedad civil Agrupaciones de interés económico Uniones temporales de empresas (UTE) Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo Sociedades laborales Fundaciones Sociedades profesionales Cooperativas Sociedades Anónimas Deportivas Otras Emprendedores UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL Aproximación al Registro Mercantil Organización y funciones Principios de funcionamiento del Registro Mercantil Registro mercantil territorial y central UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL Declaración de Concurso Legitimación para la declaración de Concurso Solicitud de concurso Competencia judicial para conocer los concursos Auto de declaración de concurso Acumulación de concursos Administración concursal Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores Masa activa Masa pasiva Convenio concursal Junta de acreedores Aprobación judicial del convenio Liquidación y pago a los acreedores MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE FCPA Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III Sentencing reform Act Ley Sarbanes-Oxley OCDE. Convenio Anticohecho Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001 Normativa de Reino Unido. UKBA Normativa de Francia. Ley Sapin II UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA Gobierno Corporativo El Compliance en la empresa Relación del Compliance con otras áreas de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM Beneficios para mi empresa del Compliance Program Ámbito de actuación Materias incluídas en un programa de cumplimiento Normativa del Sector Farmacéutico UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS Concepto general de riesgo empresarial Tipos de riesgos en la empresa Identificación de los riesgos en la empresa Estudio de los riesgos Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa Evaluación de los riesgos UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROLES DE RIESGOS Políticas y procedimientos Controles de Procesos Controles de Organización Código Ético Cultura de Cumplimiento UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA Concepto de Controles Internos Realización de Controles e Implantación Plan de Monitorización Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico Otras medidas de control UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018) Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management Términos y definiciones de la norma ISO 31000 Principios de la norma ISO 31000 Marco de referencia de la norma ISO 31000 Procesos de la norma ISO 31000 UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016) Descripción general de la norma ISO 37001 Términos y definiciones de la norma ISO 37001 Contexto de la organización según la norma ISO 37001 Liderazgo en la norma ISO 37001 Planificación en la norma ISO 37001 Apoyo según la norma ISO 37001 Operación en base a la norma ISO 37001 Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001 Mejora según la norma ISO 37001 UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Contexto histórico internacional Modelos de responsabilidad de la persona jurídica Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem