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MÁSTER EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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Master

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    Master

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    600h

  • Duración

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  • Inicio

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Consigue tus objetivos profesionales cursando el Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales que te ofrece ELBS - Escuela de Liderazgo, y que encuentras disponible a través del portal de formaciones más completo de la web: Emagister.com. Si te interesa conocer todo lo relacionado a las medidas preventivas de este delito y a la ley que se aplica, esta titulación es el programa que estás buscando.

A pesar de lo reciente de su regulación normativa, todas las obligaciones que implica el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales han experimentado un rápido desarrollo que hace necesaria una acción formativa como la presente, que pretende dar a conocer a los alumnos asistentes a la misma sus principales aspectos legales, operativos y de gestión. A lo largo de este Máster conocerás la normativa y legislación vigente, con todas las obligaciones establecidas de los sujetos obligados y los sujetos obligados de reducida dimensión.

Continúa en Emagister.com para descubrir toda la información que necesitas sobre esta titulación y otras similares. Contamos con las mejores ofertas académicas para que te formes en el área de conocimiento que más te interesa. ¡Tú oportunidad es ahora!

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¿Qué temas aborda el curso?

Ernestina F., 30/10/2023

Responder

Respuesta de Equipo E. (30/10/2023)

Hola Ernestina ¿Cómo estás? El curso se compone de siete unidades didácticas, cada una de ellas dedicada a una temática específica, abordándose los temas de blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación y sujetos obligados, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales ...

¿Existe algún requisito para el ingreso?

Daniela S., 30/10/2023

Responder

Respuesta de Equipo E. (30/10/2023)

Buenas tardes Daniela. No es necesario cumplir con ningún requisito previo para inscribirte al curso. Gracias por tu consulta, saludos del Equipo de Emagister.

Opiniones

4.0
  • He contactado con el tutor en una ocasión, me faltaba 1 libro, pero estaba correcto, estoy pendiente de terminarlo, Lo recomendaría,
    |
100%
4.8
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

julia barros barros

4.0
05/05/2022
Sobre el curso: He contactado con el tutor en una ocasión, me faltaba 1 libro, pero estaba correcto, estoy pendiente de terminarlo, Lo recomendaría,
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*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2023
2022
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La valoración media es superior a 3,7

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Este centro lleva 6 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Control interno
  • Conservación de documentos
  • Infracciones y sanciones
  • Legislación vigente
  • Sucursales y filiales en terceros países
  • Comunicación sistemática
  • Envío de dinero
  • Política de admisión de clientes
  • Dinero negro
  • Actividades de blanqueo de capitales
  • Infracciones y sanciones leves
  • Infracciones y sanciones graves
  • Fichero de entidades financieras
  • Movimiento físico de dinero
  • Los agentes inmobiliarios
  • El papel de las entidades bancarias
  • Profesionales contables y auditores
  • Responsabilidad y revelación

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.
SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.
SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

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