Máster en prevención de blanqueo de capitales, investigación de delitos mercantiles y económicos
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A raíz de los delitos económicos que se están cometiendo actualmente, quise especializarme en prevención ya que quiero ayudar a combatir esta lacra. Me matriculé en esta escuela por el precio y porque me llamó mucho la atención el planteamiento del temario. No me ha defraudado para nada, ha sido un gran máster y gracias a él estoy a punto de conseguir trabajo.
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Tipología
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Metodología
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
Tanto si acabas de sacarte el grado de Derecho y quieres especializarte en Derecho Mercantil, o por el contrario ya eres un profesional con años en activo a tus espaldas, el “Máster en prevención de blanqueo de capitales, investigación de delitos mercantiles y económicos – con prácticas garantizadas”, impartido por Inenka Business School y situado dentro de la oferta formativa de Emagister, puede ser lo que andabas buscando.
Comenzarás el temario conociendo los pilares de la organización de la investigación mercantil, conociendo las técnicas de muestreo y los presupuestos y costes de las investigaciones de mercado. Más adelante comenzarás con la organización del trabajo de campo, desde las técnicas de recogida de información y la definición del plan de trabajo, hasta la selección y formación de las personas que realizarán las encuestas y el análisis de los datos recibidos. Por último te especializarás en delincuencia económica (blanqueo de capitales, insolvencias punibles de las empresas, delitos de la propiedad intelectual e industrial, etc.)
Déjanos acompañarte en un momento tan importante de tu etapa formativa. Confía en Emagister para alcanzar todas tus metas.
Información importante
Documentos
- INA040.pdf
Precio a usuarios Emagister:
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A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster en prevención de blanqueo de capitales, investigación de delitos mercantiles y económicos”, de Inenka Business School, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.
Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.
Opiniones
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A raíz de los delitos económicos que se están cometiendo actualmente, quise especializarme en prevención ya que quiero ayudar a combatir esta lacra. Me matriculé en esta escuela por el precio y porque me llamó mucho la atención el planteamiento del temario. No me ha defraudado para nada, ha sido un gran máster y gracias a él estoy a punto de conseguir trabajo.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Daniel Hernando
Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Muestreo
- Técnicas de comunicación
- Curriculum
- E-business
- Blanqueo de capitales1
1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Contratación
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Estudios de mercado
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- Imagen
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- Propiedad intelectual
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- Protección de datos
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- Seguridad Social
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- Análisis de datos
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- Hacienda pública
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- Fiscales
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- Sociedades mercantiles
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- Escucha activa
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- Propiedad industrial
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- Audio
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- Fuentes de información
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Aplicaciones informáticas
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- Organización del trabajo
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Encuestas
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Delincuencia
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Prevención de blanqueo de capitales
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Temario
PARTE 1. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Unidad didáctica 1. Planificación de la investigación de mercados.
Unidad didáctica 2. Técnicas de muestreo
Unidad didáctica 3. Presupuesto y coste de la investigación de mercados.
PARTE 2. DISEÑO DE ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS DE INVESTIGACIÓN
Unidad didáctica 1. Técnicas y medios de recogida de información en la investigación de mercados.
Unidad didáctica 2. Diseño de cuestionarios
PARTE 3. PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN
Unidad didáctica 1. Planificación y organización del trabajo de campo de una investigación de mercados.
Unidad didáctica 2. Control y evaluación del desempeño del trabajo de campo de una investigación de mercados.
PARTE 4. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE ENCUESTADORES
Unidad didáctica 1. Gestión del equipo de encuestadores.
Unidad didáctica 2. Dinamización y liderazgo del equipo de encuestadores.
PARTE 5. REALIZACIÓN DE ENCUESTAS
Unidad didáctica 1. Métodos y tipos de encuesta.
Unidad didáctica 2. Cumplimentación y estructura de los cuestionarios.
PARTE 6. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LAS ENCUESTAS
Unidad didáctica 1. Incidencias en el proceso de encuesta/entrevista.
Unidad didáctica 2. Comportamiento y actitudes del encuestador.
PARTE 7. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Unidad didáctica 1. Análisis y tratamiento de datos en la investigación de mercados
Unidad didáctica 2. Técnicas de análisis estadístico aplicable a la investigación de mercados
Unidad didáctica 3. Bases de datos aplicables a la investigación de mercados
PARTE 8. ELABORACIÓN DE INFORMES EN INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE MERCADOS
Unidad didáctica 1. Informes de investigación y estudios de mercado.
Unidad didáctica 2. Principios y reglas en la elaboración de estudios de mercado y opinión.
PARTE 9. PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO
Unidad didáctica 1. Definición
Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico
MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
Unidad didáctica 1. Órdenes jurisdiccionales
Unidad didáctica 2. Planta de la justicia española
MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL
Unidad didáctica 1. Principios del proceso judicial
Unidad didáctica 2. Ley de enjuiciamiento civil
Unidad didáctica 3. Ley de enjuiciamiento criminal
MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL
Unidad didáctica 1. Esquema introductorio
Unidad didáctica 2. Procedimiento declarativo verbal
Unidad didáctica 3. Procedimiento declarativo ordinario
Unidad didáctica 4. Sistema de recursos
MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO
Unidad didáctica 1. Indicaciones básicas
Unidad didáctica 2. Fase sumarial
Unidad didáctica 3. Fase de juicio oral
Unidad didáctica 4. Fase de recursos
BLOQUE II. PERITO JUDICIAL
MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Justificación
Unidad didáctica 3. Peritaje y tasación
MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO
Unidad didáctica 1. Definición
Unidad didáctica 2. Caracterización legal del perito
Unidad didáctica 3. Responsabilidades civil y penal del perito
MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL
Unidad didáctica 1. Concepto y objeto de la prueba
Unidad didáctica 2. Medios de prueba
Unidad didáctica 3. Valoración de la prueba
MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL
Unidad didáctica 1. Concepto de dictamen pericial
Unidad didáctica 2. Aportación de dictámenes
Unidad didáctica 3. Intervención en el procedimiento
MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL
Unidad didáctica 1. Concepto de informe pericial
Unidad didáctica 2. Contenido del informe pericial
Unidad didáctica 3. Intervención en el juicio oral
MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN
Unidad didáctica 1. Definición de mediación
Unidad didáctica 2. Marco legal en España
Unidad didáctica 3. Fases de la mediación
Unidad didáctica 4. Papel del perito en la mediación
MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE
Unidad didáctica 1. Aproximación al arbitraje
Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje
BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Entramado institucional
Unidad didáctica 4. Caracterización de las medidas preventivas
MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Medidas normales de diligencia debida
Unidad didáctica 3. Medidas simplificadas de diligencia debida
Unidad didáctica 4. Medidas reforzadas de diligencia debida
MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Obligaciones de información
Unidad didáctica 3. Medidas de control interno
MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Control sobre los medios de pago
Unidad didáctica 3. Otras medidas de prevención
MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
Unidad didáctica 1. Clases de infracciones
Unidad didáctica 2. Tipos de sanciones
Unidad didáctica 3. Procedimiento sancionador
Unidad didáctica 4. Delito de blanqueo de capitales
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