Máster en prevención de blanqueo de capitales, investigación de delitos mercantiles y económicos

PARTE 1. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Unidad didáctica 1. Planificación de la investigación de mercados.

Unidad didáctica 2. Técnicas de muestreo

Unidad didáctica 3. Presupuesto y coste de la investigación de mercados.

PARTE 2. DISEÑO DE ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS DE INVESTIGACIÓN

Unidad didáctica 1. Técnicas y medios de recogida de información en la investigación de mercados.

Unidad didáctica 2. Diseño de cuestionarios

PARTE 3. PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN

Unidad didáctica 1. Planificación y organización del trabajo de campo de una investigación de mercados.

Unidad didáctica 2. Control y evaluación del desempeño del trabajo de campo de una investigación de mercados.

PARTE 4. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE ENCUESTADORES

Unidad didáctica 1. Gestión del equipo de encuestadores.

Unidad didáctica 2. Dinamización y liderazgo del equipo de encuestadores.

PARTE 5. REALIZACIÓN DE ENCUESTAS

Unidad didáctica 1. Métodos y tipos de encuesta.

Unidad didáctica 2. Cumplimentación y estructura de los cuestionarios.

PARTE 6. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LAS ENCUESTAS

Unidad didáctica 1. Incidencias en el proceso de encuesta/entrevista.

Unidad didáctica 2. Comportamiento y actitudes del encuestador.

PARTE 7. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Unidad didáctica 1. Análisis y tratamiento de datos en la investigación de mercados

Unidad didáctica 2. Técnicas de análisis estadístico aplicable a la investigación de mercados

Unidad didáctica 3. Bases de datos aplicables a la investigación de mercados

PARTE 8. ELABORACIÓN DE INFORMES EN INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE MERCADOS

Unidad didáctica 1. Informes de investigación y estudios de mercado.

Unidad didáctica 2. Principios y reglas en la elaboración de estudios de mercado y opinión.

PARTE 9. PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO

Unidad didáctica 1. Definición

Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico

MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Unidad didáctica 1. Órdenes jurisdiccionales

Unidad didáctica 2. Planta de la justicia española

MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL

Unidad didáctica 1. Principios del proceso judicial

Unidad didáctica 2. Ley de enjuiciamiento civil

Unidad didáctica 3. Ley de enjuiciamiento criminal

MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL

Unidad didáctica 1. Esquema introductorio

Unidad didáctica 2. Procedimiento declarativo verbal

Unidad didáctica 3. Procedimiento declarativo ordinario

Unidad didáctica 4. Sistema de recursos

MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

Unidad didáctica 1. Indicaciones básicas

Unidad didáctica 2. Fase sumarial

Unidad didáctica 3. Fase de juicio oral

Unidad didáctica 4. Fase de recursos

BLOQUE II. PERITO JUDICIAL

MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Justificación

Unidad didáctica 3. Peritaje y tasación

MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO

Unidad didáctica 1. Definición

Unidad didáctica 2. Caracterización legal del perito

Unidad didáctica 3. Responsabilidades civil y penal del perito

MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL

Unidad didáctica 1. Concepto y objeto de la prueba

Unidad didáctica 2. Medios de prueba

Unidad didáctica 3. Valoración de la prueba

MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL

Unidad didáctica 1. Concepto de dictamen pericial

Unidad didáctica 2. Aportación de dictámenes

Unidad didáctica 3. Intervención en el procedimiento

MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL

Unidad didáctica 1. Concepto de informe pericial

Unidad didáctica 2. Contenido del informe pericial

Unidad didáctica 3. Intervención en el juicio oral

MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN

Unidad didáctica 1. Definición de mediación

Unidad didáctica 2. Marco legal en España

Unidad didáctica 3. Fases de la mediación

Unidad didáctica 4. Papel del perito en la mediación

MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE

Unidad didáctica 1. Aproximación al arbitraje

Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje

BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Sujetos obligados

Unidad didáctica 3. Entramado institucional

Unidad didáctica 4. Caracterización de las medidas preventivas

MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Unidad didáctica 1. Introducción

Unidad didáctica 2. Medidas normales de diligencia debida

Unidad didáctica 3. Medidas simplificadas de diligencia debida

Unidad didáctica 4. Medidas reforzadas de diligencia debida

MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

Unidad didáctica 1. Introducción

Unidad didáctica 2. Obligaciones de información

Unidad didáctica 3. Medidas de control interno

MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO

Unidad didáctica 1. Introducción

Unidad didáctica 2. Control sobre los medios de pago

Unidad didáctica 3. Otras medidas de prevención

MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

Unidad didáctica 1. Clases de infracciones

Unidad didáctica 2. Tipos de sanciones

Unidad didáctica 3. Procedimiento sancionador

Unidad didáctica 4. Delito de blanqueo de capitales