Máster en prevención de blanqueo de capitales, investigación de delitos mercantiles y económicos
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La verdad es que tenia un poco de desconfianza hacia los cursos online, pero una compañera me recomendó esta escuela y tenía 100% razón. Es muy profesional y se adapta a todas las circunstancias que tengas.
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Master
Online
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Desarrolle competencias asociadas a una gestión innovadora.
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
En esta oportunidad, el grupo INENKA BUSINESS SCHOOL ofrece formación en prevención de blanqueo de Capitales e investigación de delitos mercantiles y económicos. Y lo mejor, tienes tu práctica garantizada.
Con este curso aprenderás la forma adecuada en la que deberás adelantar la investigación, desde planificación previa, técnicas de muestreo, presupuestos y costes de investigación. Asimismo, vas a conocer la organización de trabajo de campo, técnicas de recolección de información, gestión de equipo de encuestas, diseño de cuestionarios, protección de datos, y uno de los aspectos más importantes: La redacción de encuestas a realizar en el proceso, bases de datos aplicables dependiendo del mercado materia de investigación, elaboración del informe de investigación, graficas, soportes e información. También aprenderás sobre normatividad vigente a la hora de la práctica de tus investigaciones dentro del territorio Español como de manera Internacional.
Da clic en el botón de pide información para que seas contactado. ¡Separa tu plaza desde Emagister! Pronto se dará inicio a las clases.
Información importante
Documentos
- INA040.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster en prevención de blanqueo de capitales, investigación de delitos mercantiles y económicos”, de Inenka Business School, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.
El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través del formulario.
Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
María Melero
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Contratación
- E-business
- Estudios de mercado
- Imagen
- Propiedad intelectual
- Protección de datos
- Seguridad Social
- Curriculum
- Análisis de datos
- Hacienda pública
- Fiscales
- Sociedades mercantiles
- Escucha activa
- Propiedad industrial
- Audio
- Fuentes de información
- Aplicaciones informáticas
- Organización del trabajo
- Encuestas
- Delincuencia
- Prevención de blanqueo de capitales
- Técnicas de comunicación
- Muestreo
- Tecnologías de la información
Temario
PARTE 1. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Unidad didáctica 1. Planificación de la investigación de mercados.
Unidad didáctica 2. Técnicas de muestreo
Unidad didáctica 3. Presupuesto y coste de la investigación de mercados.
PARTE 2. DISEÑO DE ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS DE INVESTIGACIÓN
Unidad didáctica 1. Técnicas y medios de recogida de información en la investigación de mercados.
Unidad didáctica 2. Diseño de cuestionarios
PARTE 3. PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN
Unidad didáctica 1. Planificación y organización del trabajo de campo de una investigación de mercados.
Unidad didáctica 2. Control y evaluación del desempeño del trabajo de campo de una investigación de mercados.
PARTE 4. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE ENCUESTADORES
Unidad didáctica 1. Gestión del equipo de encuestadores.
Unidad didáctica 2. Dinamización y liderazgo del equipo de encuestadores.
PARTE 5. REALIZACIÓN DE ENCUESTAS
Unidad didáctica 1. Métodos y tipos de encuesta.
Unidad didáctica 2. Cumplimentación y estructura de los cuestionarios.
PARTE 6. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LAS ENCUESTAS
Unidad didáctica 1. Incidencias en el proceso de encuesta/entrevista.
Unidad didáctica 2. Comportamiento y actitudes del encuestador.
PARTE 7. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Unidad didáctica 1. Análisis y tratamiento de datos en la investigación de mercados
Unidad didáctica 2. Técnicas de análisis estadístico aplicable a la investigación de mercados
Unidad didáctica 3. Bases de datos aplicables a la investigación de mercados
PARTE 8. ELABORACIÓN DE INFORMES EN INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE MERCADOS
Unidad didáctica 1. Informes de investigación y estudios de mercado.
Unidad didáctica 2. Principios y reglas en la elaboración de estudios de mercado y opinión.
PARTE 9. PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO
Unidad didáctica 1. Definición
Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico
MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
Unidad didáctica 1. Órdenes jurisdiccionales
Unidad didáctica 2. Planta de la justicia española
MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL
Unidad didáctica 1. Principios del proceso judicial
Unidad didáctica 2. Ley de enjuiciamiento civil
Unidad didáctica 3. Ley de enjuiciamiento criminal
MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL
Unidad didáctica 1. Esquema introductorio
Unidad didáctica 2. Procedimiento declarativo verbal
Unidad didáctica 3. Procedimiento declarativo ordinario
Unidad didáctica 4. Sistema de recursos
MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO
Unidad didáctica 1. Indicaciones básicas
Unidad didáctica 2. Fase sumarial
Unidad didáctica 3. Fase de juicio oral
Unidad didáctica 4. Fase de recursos
BLOQUE II. PERITO JUDICIAL
MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Justificación
Unidad didáctica 3. Peritaje y tasación
MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO
Unidad didáctica 1. Definición
Unidad didáctica 2. Caracterización legal del perito
Unidad didáctica 3. Responsabilidades civil y penal del perito
MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL
Unidad didáctica 1. Concepto y objeto de la prueba
Unidad didáctica 2. Medios de prueba
Unidad didáctica 3. Valoración de la prueba
MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL
Unidad didáctica 1. Concepto de dictamen pericial
Unidad didáctica 2. Aportación de dictámenes
Unidad didáctica 3. Intervención en el procedimiento
MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL
Unidad didáctica 1. Concepto de informe pericial
Unidad didáctica 2. Contenido del informe pericial
Unidad didáctica 3. Intervención en el juicio oral
MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN
Unidad didáctica 1. Definición de mediación
Unidad didáctica 2. Marco legal en España
Unidad didáctica 3. Fases de la mediación
Unidad didáctica 4. Papel del perito en la mediación
MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE
Unidad didáctica 1. Aproximación al arbitraje
Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje
BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Entramado institucional
Unidad didáctica 4. Caracterización de las medidas preventivas
MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Medidas normales de diligencia debida
Unidad didáctica 3. Medidas simplificadas de diligencia debida
Unidad didáctica 4. Medidas reforzadas de diligencia debida
MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Obligaciones de información
Unidad didáctica 3. Medidas de control interno
MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Control sobre los medios de pago
Unidad didáctica 3. Otras medidas de prevención
MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
Unidad didáctica 1. Clases de infracciones
Unidad didáctica 2. Tipos de sanciones
Unidad didáctica 3. Procedimiento sancionador
Unidad didáctica 4. Delito de blanqueo de capitales
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Máster en prevención de blanqueo de capitales, investigación de delitos mercantiles y económicos