Máster en prevención de blanqueo de capitales más máster compliance officer
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Tiene demasiado teórica y poca práctica.
Faltan casos prácticos, ejemplos y clases grabadas.
Los tutores hacen seguimiento periódicamente.
La plataforma es sencilla e intuitiva.
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Lo que más me ha gustado de este curso ha sido que fuera online, así he podido llevármelo conmigo a cualquier parte y he estudiado en mis ratos libres. Creo que ha sido una formación que me servirá mucho en mi futuro laboral
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Me ha encantado el contenido del curso, pero lo mejor sin duda ha sido la escuela. Muy buen trato, sobretodo por parte de la tutora.
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Master
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Especialízate en la Prevención de Blanqueo de Capitales
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Tipología
Master
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Metodología
A distancia
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
1500h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Tutor personal
Sí
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En este programa conoces el marco normativo, como prevenir la corrupción y los posteriores efectos económicos y sociales, además de aprender a desarrollar, revisar, controlar, supervisar y evaluar el plan de cumplimento, normas éticas, modelo de prevención y control, asesoramiento y formación a administradores, directivos y empleados, fomento de información sobre cualquier sospecha, fraude o irregularidades. Los conocimientos adquiridos te ayudan a realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías.
Si este programa ha llamado tu atención, solicita toda la información que necesites a través del portal de Emagister. Solo tienes que presionar el botón de “Pide información”, completar el formulario con tus datos y un asesor se contactará contigo rápidamente para solventar todas tus dudas.
Información importante
Documentos
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Precio a usuarios Emagister: 50% de descuento
Instalaciones y fechas
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Inicio
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A tener en cuenta
Conocer la prevención del blanqueo de capitales, las medidas preventivas, los profesionales jurídicos como sujetos obligados, el régimen y procedimiento sancionador, las infracciones, el ejecutivo compliance officer, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la privacidad y protección de datos y los delitos empresariales y penas correspondientes.
Se dirige a todos aquellos que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
Vía curricular: diplomados, licenciados, graduados y estudiantes de grado que hayan superado el 60% de las asignaturas. Vía profesional: Profesionales con más de un año de experiencia profesional en algún sector relacionado con el máster.
Una vez que hayas finalizado, recibirás una titulación por parte de la reconocida institución.
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Al completar tus datos, luego de hacer clic en el botón de "Pide información", un asesor se contactará contigo para brindarte más información acerca del proceso de inscripción.
Opiniones
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Faltan casos prácticos, ejemplos y clases grabadas.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Juan Manuel Piñel López
Opinión verificadaMónica Rupérez
Julián Cabezas
Fermín Ribas Cardenas
Ángel Cabezo Villalonga
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales1
1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Prevención de blanqueo de capitales
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Conservación de documentos
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Envío de dinero
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Delito Empresarial
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Programa Compliance
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Penas Correspondientes
- Obligaciones de la Legislación
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Hacienda pública
Profesores
Equipo Docente Profesor
Profesor
Temario
PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción
PARTE 2. EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- Estatuto del Compliance Officer
- La cualificación del Compliance Officer
- Modelos de Compliance en la empresa
- Funciones del Compliance Officer en la empresa
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
- Responsabilidad penal del Compliance Officer
1. Formación y Asesoramiento
- Asesoramiento
- Formación
3. Servicio comunicativo y sensibilización
- Comunicación
- Sensibilización
- Detección
- Documentación
- Sistema Sancionador
1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- Normativa del Sector Financiero
- Normativa del Sector Asegurador
- Normativa del Sector Farmacéutico
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
- Canal de denuncias: Características
- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
- Confidencialidad
- Deberes y derechos de las partes
- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
- Riesgos por incumplimientos
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)
1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del rendimiento
9. Mejora continua
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo¿Necesitas un coach de formación?
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Máster en prevención de blanqueo de capitales más máster compliance officer
1.940 € 3.880 € IVA inc.Añade cursos similares
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