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Máster universitario en Abogacía + Curso de especialización en Compliance

Universitat Abat Oliba CEU
5.0
2 opiniones
  • Considero que la educación que me han impartido en este curso ha sido de bastante calidad. Me ha gustado bastante que los materiales están detallados y que tienen muy buenas fuentes bibliográficas. Ahora me siento muy bien preparado para salir al mundo laboral.
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  • Considero que esta es una de las mejores universidades privadas que hay dentro de la ciudad de Barcelona. Quiero recomendar este curso por qué en lo particular me ha agrado bastante, el contenido me ha parecido bastante didáctico y el profesor con bastante conocimiento.
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Master

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Descripción

  • Tipología

    Master

  • Duración

    18 Meses

Completo programa impartido por expertos.

La creciente necesidad de las empresas y las organizaciones en ajustar sus procedimientos a la norma aplicable (tanto interna como externa) hacen del Compliance una herramienta fundamental para evitar sanciones, tanto de corte administrativo como penal. La figura del asesor especialista en la práctica del cumpimiento normativo es creciente, tanto en despachos generalistas como en firmas especializadas.

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Opiniones

5.0
  • Considero que la educación que me han impartido en este curso ha sido de bastante calidad. Me ha gustado bastante que los materiales están detallados y que tienen muy buenas fuentes bibliográficas. Ahora me siento muy bien preparado para salir al mundo laboral.
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  • Considero que esta es una de las mejores universidades privadas que hay dentro de la ciudad de Barcelona. Quiero recomendar este curso por qué en lo particular me ha agrado bastante, el contenido me ha parecido bastante didáctico y el profesor con bastante conocimiento.
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100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Marta P.

5.0
15/12/2021
Sobre el curso: Considero que la educación que me han impartido en este curso ha sido de bastante calidad. Me ha gustado bastante que los materiales están detallados y que tienen muy buenas fuentes bibliográficas. Ahora me siento muy bien preparado para salir al mundo laboral.
¿Recomendarías este curso?: Sí

Humbert Blanco

5.0
14/12/2021
Sobre el curso: Considero que esta es una de las mejores universidades privadas que hay dentro de la ciudad de Barcelona. Quiero recomendar este curso por qué en lo particular me ha agrado bastante, el contenido me ha parecido bastante didáctico y el profesor con bastante conocimiento.
¿Recomendarías este curso?: Sí
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Logros de este Centro

2021

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 8 años en Emagister.

Materias

  • Abogacía
  • Compliance
  • Derecho penal
  • Derecho mercantil
  • Deontología
  • Derecho Procesal
  • Derecho de la empresa
  • Administración de empresas
  • Derecho civil
  • Compliance corporativo

Profesores

Christian Herrera Petrus

Christian Herrera Petrus

Dirección académica del máster

Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Master of Laws por la Universidad de Columbia (Nueva York). Master of Laws por la Universidad de Londres. Abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universitat Abat Oliba CEU.

Temario

Plan de estudios del máster

1 Curso


Actuación profesional y gestión de despachos

Deontología

Litigios civiles

Litigios laborales

Litigios penales

Prácticas 1

Procesal contencioso administrativo

Procesos especiales

Seminario interdisciplinar de resolución de casos prácticos

2 Curso


Prácticas 2

Prácticas 3

Trabajo fin de máster


Plan de estudios del curso de especialización

  1. Consideraciones generales: El cumplimiento normativo, la responsabilidad penal de la persona jurídica y los modelos de compliance.
    • La responsabilidad penal de la persona jurídica (Corporate Compliance). Estudio comparado. Análisis de la reforma y del cambio de paradigma operado por medio de la LO 5/2010.
    • Introducción al “Compliance”: origen histórico, análisis comparado y evolución.
    • Las fuentes normativas:
      • Hard y SoftLaw. Eficacia práctica de lasobligaciones de SoftLaw. D. Daniel Benítez, Abogado Asociado Molins&Parés, Penal – Compliance.
      • Norma ISO 19600 y Modelo de Gestión para la Prevención de Delitos en las Organizaciones de AENOR y norma UNE 19601.
      • Norma ISO 37001- Anti-bribery management systems.
    • Fuentes normativas internacionales:
      • US and UK Sentencing Guidelines.
      • US and UK Sentencing Guidelines.
      • BriberyAct (UKBA).
      • Convenio OCDE para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.
    • Aspectos esenciales de Ética Corporativa.
    • Aspectos organizativos. Gestión de riesgos legales. La relación del Compliance con la ética y el buen gobierno corporativo.
    • Prácticas de Buen Gobierno Corporativo.
    • Responsabilidad Social Corporativa – ISO 26001.
    • Sistemas de gestión de cumplimiento (CMS). Estándares genéricos y específicos. Estructuras de cumplimiento. Perfil y funciones del Compliance Officer.
    • Análisis de los tipos legales aplicables a la persona jurídica.
  2. Confección y evaluación del sistema de gestión de riesgos: Mapa de riesgos penales: La identificación de delitos que se deben prevenir. Desarrollo de un modelo de cumplimiento. Aspectos teóricos y prácticos.
    • Evaluación y análisis de procesos en las organizaciones.
    • Identificación de riesgos y controles en las organizaciones.
    • La gestión del riesgo de cumplimiento: Riesgos operacionales y riesgo reputacional.
    • Risk management.
    • Modelos de valoración de riesgos. La objetivización del valor del riesgo.
    • Diseño de mapas de procesos y riesgos penales.
    • El informe de riesgos penales derivado del mapa de riesgos.
    • Diseño e implementación de un programa de Compliance. De la pequeña empresa al holding empresarial familiar y la empresa multinacional.
    • Referencia a la experiencia y práctica en Estados Unidos y Reino Unido (inglés-castellano).
    • Casos prácticos.
  3. Medidas para el control de cumplimiento y su implementación en la empresa: Establecimiento de protocolos y procedimientos, adopción de decisiones y ejecución de las mismas. Modelos de gestión de recursos financieros informativos adecuados. Establecimiento de sistemas disciplinarios y de verificación del modelo.
    • Políticas, procedimientos y controles. Modelos de gestión de recursos financieros destinados a la gestión del sistema de cumplimiento.
    • Revisión periódica del modelo de Compliance y plan anual de cumplimiento.
    • Procesos de denuncia e investigación interna. Garantías de privacidad. Conflicto Agencia Española de Protección de Datos.
    • Investigación forense y tratamiento de evidencias digitales.
    • Business intelligence y prevención del fraude.
    • El establecimiento de sistemas disciplinarios en la empresa. Su compatibilidad con la normativa laboral. Estatuto de los trabajadores y convenios colectivos.
    • Referencia a la experiencia y práctica en Estados Unidos y Reino Unido. Propuesta de ponente:(inglés-castellano).
    • Introducción a la teoría de la prueba. La prueba en los sistemas de gestión del cumplimiento.
    • Casos prácticos.
  4. Imputación de la responsabilidad penal o civil y consideraciones de carácter procesal.
    • La imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica. Consideraciones de carácter procesal. Papel del Ministerio Fiscal.
    • Investigación de la delincuencia empresarial.
    • La imputación de responsabilidad al Compliance Officer y a los miembros de las estructuras organizadas (Órganos de administración, alta dirección, dirección y staff) y las pólizas seguro D&O.
    • Instrucción Penal y Persona Jurídica.
    • Las penas susceptibles de ser impuestas a la persona jurídica. Interpretación del artículo 33.7 del Código Penal en relación al artículo 66 bis.
    • Representación en el procedimiento penal de la persona jurídica. Singularidades de la defensa. Eventuales incompatibilidades.
    • Análisis de la Jurisprudencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Perspectivas de futuro.
    • Responsabilidad de los administradores por incumplimiento de su deber de control de riesgos en la empresa.
    • Responsabilidad de los administradores y administradores concursales, en sede de concurso, con motivo del incumplimiento de su deber de control de riesgos en la empresa.
    • Referencia a la experiencia y práctica en Estados Unidos y Reino Unido.
    • Casos prácticos.
  5. Análisis de los entornos específicos de cumplimiento y cuestiones transversales.
    • Modelo de Prevención de Blanqueo de Capitales. Taxonomía, contexto actual y evolución histórica. Posición y valoración de los sujetos obligados ante su operativa. Identificación de indicios. Detección y análisis. Praxis Vs legalidad. Trazabilidad operativa y fondos en efectivo.
    • Tax Control Framework.
    • Especificidades de cumplimiento en material de competencia.
    • Especificidades de cumplimiento en materia de defensa de consumidores.
    • Especificidades de cumplimiento en el sector financiero y asegurador.
    • Especificidades de cumplimiento en el sector farmacéutico – hospitalario.
    • Especificidades de cumplimiento en el sector energético.
    • Compliance y contratación.
    • Especificidades de cumplimiento en materia medioambiental.
    • Especificidades de cumplimiento en materia gestión de la privacidad.
    • El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Su impacto para el Data Protection Officer y el esquema de cumplimiento de la empresa.
    • Especialidades en relación a las prácticas mediante el uso de información confidencial. Especial referencia a Estados Unidos. Conductas en relación al mercado de valores.
    • Sanciones comerciales.
    • Sanciones financieras.
    • Compliance y Administración Pública.
    • Casos prácticos.

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