Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Granada

  • Horas lectivas

    80h

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Materias

  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Terrorismo
  • Financiación
  • Prevención
  • Blanqueo de capitales

Temario

Contenidos:

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.

Origen de la ley.

Actividades consideradas blanqueo de capitales.

Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados

Sujetos obligados.

Régimen de obligaciones

Medidas normales.

Medidas simplificadas.

Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones

Comunicación por indicio.

Comunicación sistemática.

Declaración de entidades de crédito.

Colaboración y conservación de documentos.

Control interno

Medidas de control interno.

Órganos centralizados de prevención.

Examen por experto externo.

Formación de empleados.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales

Comercio de bienes.

Fundaciones y asociaciones.

Entidades gestoras colaboradoras.

Envío de dinero.

Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones

Introducción.

Infracciones muy graves.

Infracciones graves.

Infracciones leves.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

Introducción.

La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

El servicio ejecutivo de la comisión.

Anexo

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Contenido CD:

D-ROM interactivo que le ayudará mediante animaciones, actividades interactivas y ejercicios de

autoevaluación a reforzar lo aprendido en el manual.

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