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Vision y Valor Consulting S.L

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Información importante

Tipología Curso
Metodología Online
Horas lectivas 60h
Duración Flexible
Inicio Fechas a elegir
  • Curso
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  • 60h
  • Duración:
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Descripción

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Para conocer las obligaciones que tienen, en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las entidades obligadas a cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril y su reglamento de desarrollo.  

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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

A todas aquellas personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, y demás entidades o profesionales incluidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. - Entidades o profesionales sujetos a cumplir con la normativa de  prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que deseen conocer cuáles son sus obligaciones y cómo llevarlas a cabo. - Profesionales que deseen actualizar sus conocimientos y ponerse al día en dicha materia. - El CD contiene material de apoyo para la formación y conocimiento de la materia, como tutorial interactivo de los contenidos, normativa vigente, enlaces de interés o formularios necesarios para los sujetos obligados.  

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Política
Prevención
Financiación
Prevención de blanqueo de capitales
Control interno
Terrorismo
Riesgo
Medidas
Responsabilidad pública

Temario


1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas



¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Fases del blanqueo de capitales.
Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
Normativa de aplicación.

2. Sujetos obligados



¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

3. Medidas de diligencia debida



Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.

4. Procedimientos y medidas de control interno



Políticas y procedimientos de control interno.
Análisis de riesgos y examen especial.
Órgano de control interno.
Representante ante el SEPBLAC.
Manual de prevención.

5. Comunicación de operaciones y conservación de documentos



Comunicaciones por indicio.
Comunicaciones sistemáticas.
Conservación de la documentación.

6. Medidas específicas de control y protección



Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Órganos centralizados de prevención.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Protección de datos de carácter personal.

7. Casos o supuestos especiales



Declaración de movimientos y medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
Premios de loterías y otros juegos de azar.

8. Infracciones y sanciones



Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
Graduación de sanciones y tipos de sanciones.
Responsabilidad y prescripción de las sanciones.

9. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias



Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

10. Glosario



11. Bibliografía básica_ legislación



12. Bibliografía_ Web.




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