Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

• Introducción.
• Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
• Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
• Origen de la ley.
• Actividades consideradas blanqueo de capitales.
• Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados

• Introducción.
• Sujetos obligados.

Régimen de obligaciones

• Introducción.
• Medidas normales.
• Medidas simplificadas.
• Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones

• Introducción.
• Comunicación por indicio.
• Comunicación sistemática.
• Declaración de entidades de crédito.
• Colaboración y conservación de documentos.

Control interno

• Introducción.
• Medidas de control interno.
• Órganos centralizados de prevención.
• Examen por experto externo.
• Formación de empleados.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales

• Introducción.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras.
• Envío de dinero.
• Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones

• Introducción.
• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

• Introducción.
• La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
• Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
• El servicio ejecutivo de la comisión.