Peritaje judicial especialista en blanqueo de capitales
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Me ha gustado la Academia de sobremanera desde el primer contacto qué he tenido con ella. Desde un inicio con mi primer contacto telefónico la información qué ha obtenido ha sido muy completa y veraz. Siento qué el personal acá es bastante serio y esto lo puedes ver reflejada en sus profesores.
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La universidad me ha gustado mucho por el sistema de estudio qué tiene, al ser formación meramente online eres tú el dueño de tu propio horario y puedes establecer tu propio ritmo de estudio, esto no quiere decir qué no existe una fecha para completar los entregables.
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Curso
A Distancia
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
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Instalaciones y fechas
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Inicio
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A tener en cuenta
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Opiniones
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Me ha gustado la Academia de sobremanera desde el primer contacto qué he tenido con ella. Desde un inicio con mi primer contacto telefónico la información qué ha obtenido ha sido muy completa y veraz. Siento qué el personal acá es bastante serio y esto lo puedes ver reflejada en sus profesores.
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Valoración del curso
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La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Peritaje
- Perito
- Peritaje judicial
- Formas de comunicación humana
- Comunicación verbal
- Comunicación no verbal
- Oratoria
- Imparcialidad del perito
Profesores
Delena Formacion
Profesor titulado
Temario
TEMA 1. La comunicación en la vida cotidiana
TEMA 2. Formas de comunicación humana: comunicación verbal (oral) y no verbal
TEMA 3. Importancia de la oratoria
TEMA 4. La importancia de la oratoria en el perito
TEMA 5. La comunicación verbal escrita y el dictamen pericial
TEMA 6. El perito
TEMA 7. La imparcialidad del perito
TEMA 8. La prueba pericial
TEMA 9. El informe o dictamen pericial
Contenidos blanqueo de capitales:
PARTE II: BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 1: Introducción
TEMA 2: Operativa del Blanqueo de Capitales
TEMA 3: Marco Internacional
TEMA 4: Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo
TEMA 5: El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo
TEMA 6: Marco Jurídico Global
TEMA 7: El Delito de Blanqueo de Capitales
TEMA 8: Preparación del Trabajo Contable
Información adicional
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