PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
Curso subvencionado desempleados y trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Subvencionado
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Nivel
Nivel básico
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Metodología
Online
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Horas lectivas
30h
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Duración
10 Días
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
El blanqueo de capitales es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Analizarás el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Infracciones y sanciones.
Desempleados, Trabajadores y personas afectadas por ERTE.
Asignación de plaza sujeta a previa comprobación del sector empresarial. Si estás en ERTE puedes acceder a todos los cursos, independientemente del sector al que te dediques.
Al finalizar el curso recibirás un Diploma acreditativo y/o Certificado de asistencia.
Una de las dinámicas de Grupo Colón, es el compromiso con la constante innovación que la enseñanza requiere en cuanto a herramientas digitales y modelos educativos. De esta manera, trabajamos duro para ofrecer material y profesionales en continua mejora y actualización.
Un asesor se pondrá en contacto contigo para darte toda la información del curso y para empezar con la inscripción al mismo.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Cuentas
- Prevención
- Prevención de blanqueo de capitales
- Sujetos obligados
- Colaboradores
- Representantes
- Operaciones
- Infracciones
- Sanciones
- Terrorismo
- Régimen Sancionador
- Transacciones
- Capitales
- Blanqueo
- Confidencialidad
- Sucursales
- Formacion
- Censo
- Sector asegurador
Profesores
Belén Jimenez
Profesor Titular
Temario
1.1.- Introducción
1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales
1.3.- Evolución legislativa
1.4.- Ámbito de aplicación
1.5.- Examen
2.- Sujetos Obligados y Colaboradores
2.1.- Sujetos obligados
2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero
2.3.- Colaboradores
2.3.1.- Colaboración nacional
2.3.2.- Colaboración internacional
2.4.- Examen
3.- Régimen general de obligaciones
3.1.- Identificación de los clientes
3.2.- Examen especial a ciertas operaciones
3.3.- Conservación de documentos
3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
3.5.- Abstención de ejecución de operaciones
3.6.- Deber de confidencialidad
3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
3.8.- Formación
3.9.- Examen
4.- Control Interno
4.1.- Medidas de control interno
4.2.- Procedimientos de control interno
4.3.- Órganos de control interno y de comunicación
4.4.- Representantes
4.5.- Censo de sujetos obligados
4.6.- Examen
5.- Comunicación de operaciones
5.1.- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
5.1.1.- Operaciones sospechosas
5.1.2.- Operaciones de Reporting Sistemático
5.2.- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
5.3.- Exención de responsabilidad
5.4.- Procedimiento de comunicación
5.5.- Examen
6.- Infracciones y Sanciones
6.1.- Infracciones
6.2.- Sanciones
6.3.- Procedimiento sancionador
6.4.- Examen
7.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
7.1.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
7.2.- El Comité Permanente
7.3.- Los órganos de apoyo a la Comisión
7.3.1.- La Secretaría de la Comisión
7.3.2.- El Servicio Ejecutivo
7.3.3.- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
7.4.- Examen
8.- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
8.1.- Introducción
8.2.- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en
entidades financieras
8.3.- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
8.4.- Control jurisdiccional
8.5.- Personas y entidades obligadas
8.6.- Exención de responsabilidad
8.7.- Régimen sancionador
8.8.- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
8.9.- Obligación de cesión de información
8.10.- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
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PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
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