Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

MÓDULO 1 - La Prevención de Blanqueo de Capitales
- Unidad 1 - Aspectos generales del blanqueo
- Unidad 2 - Cual es el proceso de blanqueo?
MÓDULO 2 - Bases legales
- Unidad 1 - Legislación internacional
- Unidad 2 - Legislación nacional
- Unidad 3 - Sujetos obligados
- Unidad 4 - Movimientos obligados a Control Previo
- Unidad 5 - Tipos de sanciones
MÓDULO 3 - Obligaciones de Sujetos Obligados
- Unidad 1 - Medidas de diligencia
- Unidad 2 - Obligación de declarar - Examen especial de la operativa dudosa
- Unidad 3 - Casos excepcionales
- Unidad 4 - Pautas de actuación
- Unidad 5 - Medidas de control Interno
- Unidad 6 - Manual Interno Casos Prácticos
MÓDULO 4 - Cómo prevenirnos
- Unidad 1 - Casos que levantan sospechas
- Unidad 2 - Perfil del blanqueador
- Unidad 3 - Paraísos fiscales
MÓDULO 5 - Prevención del blanqueo en entidades bancarias
MÓDULO 6 - Principales focos del blanqueo de dinero