PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

1.- Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos 1.1.- Introducción 1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales 1.3.- Evolución legislativa 1.4.- Ámbito de aplicación 1.5.- Examen 2.- Sujetos Obligados y Colaboradores 2.1.- Sujetos obligados 2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero 2.3.- Colaboradores 2.3.1.- Colaboración nacional 2.3.2.- Colaboración internacional 2.4.- Examen 3.- Régimen general de obligaciones 3.1.- Identificación de los clientes 3.2.- Examen especial a ciertas operaciones 3.3.- Conservación de documentos 3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo 3.5.- Abstención de ejecución de operaciones 3.6.- Deber de confidencialidad 3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno 3.8.- Formación 3.9.- Examen 4.- Control Interno 4.1.- Medidas de control interno 4.2.- Procedimientos de control interno 4.3.- Órganos de control interno y de comunicación 4.4.- Representantes 4.5.- Censo de sujetos obligados