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Prevención del blanqueo de capitales ONLINE

Edil formación
CUM LAUDE
5.0
1 opinión
  • He aprendido mucho, los docentes tienen paciencia, las clases virtuales facilitan mucho la comprensión , el tutor asignado fue una muy buena idea, ya que me ayudó en los temas más difíciles. Realizan un seguimiento personalizado que te motiva más aún. Recomiendo.
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Conozca las infracciones y sanciones por blanqueo de capitales.

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    500h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Prácticas en empresa

  • Campus online

  • Servicio de consultas

  • Tutor personal

Acceso con DNI/NIE. Curso Online. NO gratuito

Emagister suma a su oferta virtual de cursos de alta interactividad, flexibilidad de horario y disponibilidad de plataforma, la formación en Prevención del blanqueo de capitales, impartido por Edilformación.

Podrás conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales, Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia, aprenda a elaborar el manual de Control Interno, asimismo conozca los órganos de control, las infracciones y sanciones establecidas en la normativa específica.

¿Quieres conocer más detalles sobre este curso? Solo tienes que hacer clic en el botón de solicitar información y contactaremos contigo lo más rápido posible para resolver todas tus dudas y asesorarte.

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
- Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.
- Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
- Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

Este curso va dirigido especialmente a todas aquellas personas que quieren ser profesionales en el mundo de la hostelería y además, titulados para poder dedicarse a ello.

No se necesitas estudios previos para cursar esta formación.

Máster Prevención del blanqueo de capitales

- Todos nuestros alumnos, una vez tengan el Máster aprobado y lo soliciten, pasarán el curriculum vitae al departamento de Recursos Humanos donde se les seleccionará para próximas ofertas de empleo de dicho Máster.

- Nuestra certificación está sellada por NOTARIO y con validez a nivel EUROPEO.

Recibirán un e-mail con toda la información detallada del temario y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con ellos para resolver cualquier tipo de duda, información, etc.


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  • He aprendido mucho, los docentes tienen paciencia, las clases virtuales facilitan mucho la comprensión , el tutor asignado fue una muy buena idea, ya que me ayudó en los temas más difíciles. Realizan un seguimiento personalizado que te motiva más aún. Recomiendo.
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100%
5.0
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

anonimo

5.0
12/07/2022
Sobre el curso: He aprendido mucho, los docentes tienen paciencia, las clases virtuales facilitan mucho la comprensión , el tutor asignado fue una muy buena idea, ya que me ayudó en los temas más difíciles. Realizan un seguimiento personalizado que te motiva más aún. Recomiendo.
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2017

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 6 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Medios de pago
  • Prevención
  • Financiación
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Control interno
  • Terrorismo
  • Suspensiones
  • Prevención del Blanqueo de capitales
  • Financiación del terrorismo
  • Blanqueo
  • Órganos centralizados de prevención
  • Economía y Hacienda
  • Ejecutar sanciones
  • Formular requerimientos
  • Declaración de movimientos
  • Incumplimiento de obligaciones
  • Procedimientos por infracción
  • Órganos encargados
  • Comités y delegaciones

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Profesorado EdilFormación

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en distintas áreas y especialidades. La evolución de las nuevas tecnologías ha potenciado el acceso a un gran volumen de información y recursos de aprendizaje. Por este motivo, en Edil Formación hemos apostado por la promoción de la formación en línea.

Temario

1. INTRODUCCIÓN
  • 1.1.Antecedentes de la ley 10/2010
  • 1.2.Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • 1.3.Técnicas de lavado de dinero
  • 1.4.Tipología de operaciones por sectores

2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  • 2.1.Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
  • 2.2.Medidas normales de diligencia debida
  • 2.3.Medidas simplificadas de diligencia
  • 2.4.Medidas reforzadas de diligencia debida

3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
  • 3.1.Examen especial
  • 3.2.Comunicación por indicio
  • 3.3.Abstención de ejecución
  • 3.4.Comunicación sistemática
  • 3.5.Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
  • 3.6.No sujeción
  • 3.7.Exención de responsabilidad
  • 3.8.Prohibición de revelación
  • 3.9.Conservación de documentos

4. CONTROL INTERNO
  • 4.1.Medidas de control interno
  • 4.2.Órganos Centralizados de Prevención
  • 4.3.Examen externo
  • 4.4.Formación de empleados
  • 4.5.Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
  • 4.6.Sucursales y filiales en terceros países
  • 4.7.Protección de datos de carácter personal
  • 4.8.Intercambio de información

5. INFRACCIONES Y SANCIONES
  • 5.1.Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
  • 5.2.Infracciones graves y sanciones correspondientes
  • 5.3.Infracciones leves y sanciones correspondientes
  • 5.4.Graduación de las sanciones
  • 5.5.Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas

Información adicional

La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual. • ENSEÑANZA PROGRAMADA: Persigue transmitir los conocimientos al alumnado sin la intervención directa de el/la formador/a, a través de la organización y estructuración de los contenidos de forma secuencial. La realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten afianzar lo aprendido y corregir los posibles errores en el aprendizaje. • TRABAJO AUTÓNOMO: Sistema de trabajo donde el/la alumno/a asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de trabajo y a sus propias necesidades, lo que exige una mayor implicación por su parte. Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional dentro del ámbito de la temática del curso. El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear autónoma dedicando un tiempo que dependerá de las necesidades individualizadas del alumno.

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