Prevención del blanqueo de capitales ONLINE
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He aprendido mucho, los docentes tienen paciencia, las clases virtuales facilitan mucho la comprensión , el tutor asignado fue una muy buena idea, ya que me ayudó en los temas más difíciles. Realizan un seguimiento personalizado que te motiva más aún. Recomiendo.
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Curso
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Conozca las infracciones y sanciones por blanqueo de capitales.
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
500h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Prácticas en empresa
Sí
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
Emagister suma a su oferta virtual de cursos de alta interactividad, flexibilidad de horario y disponibilidad de plataforma, la formación en Prevención del blanqueo de capitales, impartido por Edilformación.
Podrás conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales, Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia, aprenda a elaborar el manual de Control Interno, asimismo conozca los órganos de control, las infracciones y sanciones establecidas en la normativa específica.
¿Quieres conocer más detalles sobre este curso? Solo tienes que hacer clic en el botón de solicitar información y contactaremos contigo lo más rápido posible para resolver todas tus dudas y asesorarte.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
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A tener en cuenta
El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
- Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.
- Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
- Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Este curso va dirigido especialmente a todas aquellas personas que quieren ser profesionales en el mundo de la hostelería y además, titulados para poder dedicarse a ello.
No se necesitas estudios previos para cursar esta formación.
Máster Prevención del blanqueo de capitales
- Todos nuestros alumnos, una vez tengan el Máster aprobado y lo soliciten, pasarán el curriculum vitae al departamento de Recursos Humanos donde se les seleccionará para próximas ofertas de empleo de dicho Máster.
- Nuestra certificación está sellada por NOTARIO y con validez a nivel EUROPEO.
Recibirán un e-mail con toda la información detallada del temario y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con ellos para resolver cualquier tipo de duda, información, etc.
Opiniones
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He aprendido mucho, los docentes tienen paciencia, las clases virtuales facilitan mucho la comprensión , el tutor asignado fue una muy buena idea, ya que me ayudó en los temas más difíciles. Realizan un seguimiento personalizado que te motiva más aún. Recomiendo.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
anonimo
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Medios de pago
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Terrorismo
- Suspensiones
- Prevención del Blanqueo de capitales
- Financiación del terrorismo
- Blanqueo
- Órganos centralizados de prevención
- Economía y Hacienda
- Ejecutar sanciones
- Formular requerimientos
- Declaración de movimientos
- Incumplimiento de obligaciones
- Procedimientos por infracción
- Órganos encargados
- Comités y delegaciones
Profesores
Equipo Docente
Profesorado EdilFormación
Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en distintas áreas y especialidades. La evolución de las nuevas tecnologías ha potenciado el acceso a un gran volumen de información y recursos de aprendizaje. Por este motivo, en Edil Formación hemos apostado por la promoción de la formación en línea.
Temario
- 1.1.Antecedentes de la ley 10/2010
- 1.2.Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- 1.3.Técnicas de lavado de dinero
- 1.4.Tipología de operaciones por sectores
2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- 2.1.Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
- 2.2.Medidas normales de diligencia debida
- 2.3.Medidas simplificadas de diligencia
- 2.4.Medidas reforzadas de diligencia debida
3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
- 3.1.Examen especial
- 3.2.Comunicación por indicio
- 3.3.Abstención de ejecución
- 3.4.Comunicación sistemática
- 3.5.Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
- 3.6.No sujeción
- 3.7.Exención de responsabilidad
- 3.8.Prohibición de revelación
- 3.9.Conservación de documentos
4. CONTROL INTERNO
- 4.1.Medidas de control interno
- 4.2.Órganos Centralizados de Prevención
- 4.3.Examen externo
- 4.4.Formación de empleados
- 4.5.Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
- 4.6.Sucursales y filiales en terceros países
- 4.7.Protección de datos de carácter personal
- 4.8.Intercambio de información
5. INFRACCIONES Y SANCIONES
- 5.1.Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
- 5.2.Infracciones graves y sanciones correspondientes
- 5.3.Infracciones leves y sanciones correspondientes
- 5.4.Graduación de las sanciones
- 5.5.Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas
Información adicional
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