Máster en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
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Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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Master
Online
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
600h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Bolsa de empleo
Sí
Descubre el camino hacia la seguridad financiera con el Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. En el complejo mundo financiero actual, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son aspectos cruciales. Por eso, te invitamos a sumergirte en este máster ofrecido por la prestigiosa ESNECA Business School, en la modalidad online con una duración flexible, exclusivamente presentado en Emagister. Accede al campus virtual, participa en clases online, y aprovecha el servicio de consultas personalizadas con un tutor especializado.
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son pilares esenciales en el entorno financiero actual. Este máster te brinda una comprensión profunda de las regulaciones y estrategias necesarias para identificar y prevenir actividades ilícitas, otorgándote una perspectiva valiosa y relevante en el mundo financiero. Al embarcarte en este programa, adquieres habilidades específicas para evaluar y mitigar riesgos financieros, comprender las obligaciones legales y éticas en la prevención del blanqueo de capitales, y dominar las técnicas para identificar patrones sospechosos. Este máster te prepara para enfrentar los desafíos del sector financiero con conocimientos sólidos y prácticos.
Emagister te invita a ser parte de esta experiencia educativa. Impulsa tu carrera en la prevención del blanqueo de capitales. ¡Haz clic en "Pide Información" y toma el control de tu futuro financiero! Estamos aquí para guiarte en cada paso del camino.
Información importante
Documentos
- MAS044.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Este pack formativo permitirá conocer al alumnado el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados y sujetos obligados de reducida dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones.
Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en Prevención de Blanqueo de Capitales.
No se necesitan requisitos previos para matricularte en este curso.
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Los estudiantes recibirán en su bandeja de entrada un correo electrónico con las claves para acceder al Campus Virtual, dentro del cual hallarán los materiales didácticos subidos en línea. Y no sólo eso, sino que dentro también podrán disponer de una serie de herramientas para facilitar su aprendizaje: el curso de iniciación online, los enlaces a las clases que se imparten online y en directo y el contacto de los tutores. El equipo docente se encarga de ayudarte durante tu formación con ESNECA. Te asesorará y ayudará a gestionar los distintos trámites administrativos necesarios para la obtención del título, además de solucionar las posibles dudas que puedan surgirte en lo referente a la formación.
En Emagister, disponemos de un equipo de asesores dedicados a brindarte el mejor acompañamiento en tu proceso de inscripción. Una vez completes el formulario, te asignaremos un asesor personalizado que se pondrá en contacto contigo. Su misión será proporcionarte toda la ayuda que requieras para iniciar tus estudios en este maravilloso máster.
En ESNECA Business School, se preocupan por el éxito profesional de sus estudiantes y ofrecen servicios exclusivos para impulsar su carrera. Su propuesta incluye estancias formativas en empresas, una herramienta efectiva para potenciar la inserción laboral. Además, reconocen los desafíos de acceder al mercado laboral, por lo que cuentan con una bolsa de empleo exclusiva, con decenas de ofertas actualizadas, y servicios de estancias formativas gratuitas y garantizadas.
La formación del curso en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo te dotará de conocimientos especializados en esta área relacionada con la economía y el derecho. En este sentido, estos conocimientos te serán de gran valor si trabajas en el ámbito empresarial o administrativo. Asimismo, también podrás incorporarte a los departamentos jurídicos de compañías de cualquier tipo de sector, así como a sus departamentos financieros. También podrás trabajar dando asesoramiento para la prevención de blanqueo de capitales en organizaciones especializadas.
ESNECA Business School se esfuerza por brindar a todos sus alumnos la oportunidad de acceder a sus cursos. Por este motivo, ofrecen diversas opciones de pago, que incluyen tarjetas Mastercard y Visa, así como la posibilidad de utilizar Paypal y la aplicación Aplazame.
ESNECA Business School ofrece diversas opciones económicas, becas vinculadas a cursos y méritos estudiantiles. Para obtener información detallada y asesoramiento sobre los beneficios disponibles, comunícate con uno de los asesores. Estamos aquí para guiarte hacia las oportunidades financieras que se adaptan a tus necesidades.
Para iniciar tu proceso de inscripción, selecciona el botón 'Pide Información' en esta página de Emagister. Después de completar el formulario con tus datos, un asesor se comunicará contigo para proporcionarte más detalles sobre el curso, resolver tus dudas y guiarte en el proceso de inscripción. En Emagister, estamos comprometidos a acompañarte en cada paso hacia tu formación profesional. Estamos a tu disposición para ofrecerte la información que necesitas y ayudarte a comenzar tus estudios en este curso.
Opiniones
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Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
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Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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Valoración del curso
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales2
2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Protección de datos
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Régimen Sancionador
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Comercio de bienes
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Inteligencia financiera
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Responsabilidad pública
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Política de admisión de clientes
- Procedimiento sancionador
- Agentes inmobiliarios
- Conservación de documentos
- Comunicación sistemática
- Abstención de ejecución
- Comunicación por indicio
- Control interno
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Medidas preventivas
- Obligaciones de control interno
- Infracciones monetarias
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
- 1. Antecedentes históricos
- 2. Conceptos jurídicos básicos
- 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- 4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
- 5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
- 1. Sujetos obligados
- 2. Obligaciones
- 3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- 1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- 2. Obligaciones principales
- 3. Medidas de diligencia debida
- 4. Archivo de documentos
- 5. Obligaciones de control interno
- 6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)
- 1. Medidas normales de diligencia debida
- 2. Medidas simplificadas de diligencia debida
- 3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)
- 1. Medidas de Control Interno: Política de admisión procedimientos
- 2. Nombramiento de Representante
- 3. Análisis de riesgo
- 4. Manual de prevención y procedimientos
- 5. Examen Externo
- 6. Formación de Empleados
- 7. Confidencialidad
- 8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS
- 1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- 2. Entidades bancarias
- 3. Contables y auditores
- 4. Agentes inmobiliarios
- INFRACCIONES
- 1. Infracciones y Sanciones muy graves
- 2. Infracciones y Sanciones graves
- 3. Infracciones y Sanciones leves
- 4. Graduación y prescripción
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