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ESNECA BUSINESS SCHOOL

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

4.5 fantástico 13 opiniones
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Online
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Precio Emagister

2.380 € 595 
CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Master
Metodología Online
Horas lectivas 600h
Inicio Fechas a elegir
Campus online
Envío de materiales de aprendizaje
Bolsa de empleo
  • Master
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  • Inicio:
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Descripción

Emagister.com añade a su oferta formativa este Máster online en Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con el que podrás desempeñar el trabajo que siempre has deseado. No dejes pasar esta magnífica oportunidad y pide información en Emagister.com.

Con este curso aprenderás sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, el papel de los profesionales jurídicos como sujetos obligados entre otros temas.

Si te interesa obtener más información, ponte en contacto con nosotros a través de emagister.com y recibirás el dossier informativo sin compromiso alguno.

Información importante

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Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

· Titulación

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. ESNECA BUSINESS SCHOOL, desde noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la calidad de la formación. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

Preguntas & Respuestas

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Si tengo el grado de relaciones laborales, pero tengo experiencia en prevencion de blanqueo de capital. Es apto hacer este postgrado?
Buenos días, Si puede realizar el Máster, nuestras titulaciones son propias y no se pide titulación previa. Si quieres saber más información no dudes en contactar ...
1 respuesta | Responder

Opiniones

4.5
fantástico
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.6
excelente
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

S
Sonia de Pedro
5.0 01/06/2019
Sobre el curso: Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
¿Recomendarías este curso?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
A
Andrea Luque Navarro
5.0 23/03/2019
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
A
Andrea Luque
5.0 07/03/2019
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
¿Recomendarías este curso?:
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L
León Díaz
4.0 27/10/2018
Lo mejor: Los manuales son muy adecuados para el estudio de la materia.
A mejorar: Algunas partes del temario que se me han hecho mas pesadas.
¿Recomendarías este curso?:
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L
Lucrecia Palacios Granados
4.0 07/10/2018
Lo mejor: La relación calidad-precio.
A mejorar: Nada.
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* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
6 años con Emagister

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 6 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
2
Directivos
1
Prevención
1
Protección de datos
2
Financiación
1
Prevención de blanqueo de capitales
2
Control interno
2
Terrorismo
2
Régimen Sancionador
1
Diligencia debida
2
Sujetos obligados
2
Comercio de bienes
2
Inteligencia financiera
1
Responsabilidad pública
2
Blanqueo de capitales
Responsabilidad pública

Temario

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


  • Unidad didáctica 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Unidad didáctica 2. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 3. Organismos de regulación y supervisión
  • Unidad didáctica 4. Sujetos obligados
  • Unidad didáctica 5. Diligencia debida y comunicación de operaciones
  • Unidad didáctica 6. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 7. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
  • Unidad didáctica 8. Supuestos o situaciones especiales
  • Unidad didáctica 9. Métodos de prevención y evaluación del riesgo


MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


  • Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación.sujetos obligados
  • Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
  • Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
  • Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
  • Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  • Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador.infracciones