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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

4.5
13 opiniones
  • Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
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  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. ESNECA BUSINESS SCHOOL, desde noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la calidad de la formación. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

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Si tengo el grado de relaciones laborales, pero tengo experiencia en prevencion de blanqueo de capital. Es apto hacer este postgrado?
Buenos días, Si puede realizar el Máster, nuestras titulaciones son propias y no se pide titulación previa. Si quieres saber más información no dudes en contactar ...
1 respuesta | Responder

Opiniones

4.5
fantástico
  • Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
    |
  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Sonia de Pedro

5.0
01/06/2019
Sobre el curso: Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
¿Recomendarías este curso?:

Andrea Luque Navarro

5.0
23/03/2019
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
¿Recomendarías este curso?:

Andrea Luque

5.0
07/03/2019
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
¿Recomendarías este curso?:

León Díaz

4.0
27/10/2018
Lo mejor: Los manuales son muy adecuados para el estudio de la materia.
A mejorar: Algunas partes del temario que se me han hecho mas pesadas.
¿Recomendarías este curso?:

Lucrecia Palacios Granados

4.0
07/10/2018
Lo mejor: La relación calidad-precio.
A mejorar: Nada.
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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

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Materias

  • Blanqueo de capitales
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Directivos
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Prevención
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Protección de datos
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Financiación
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Prevención de blanqueo de capitales
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Control interno
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Terrorismo
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Régimen Sancionador
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Diligencia debida
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Sujetos obligados
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Comercio de bienes
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Inteligencia financiera
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Responsabilidad pública
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Blanqueo de capitales
  • Responsabilidad pública

Temario

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


  • Unidad didáctica 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Unidad didáctica 2. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 3. Organismos de regulación y supervisión
  • Unidad didáctica 4. Sujetos obligados
  • Unidad didáctica 5. Diligencia debida y comunicación de operaciones
  • Unidad didáctica 6. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 7. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
  • Unidad didáctica 8. Supuestos o situaciones especiales
  • Unidad didáctica 9. Métodos de prevención y evaluación del riesgo


MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


  • Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación.sujetos obligados
  • Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
  • Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
  • Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
  • Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  • Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador.infracciones

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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Precio Emagister

595 € 2.380 € IVA inc.