Programa Ejecutivo Compliance Officer

Diploma de Especialización

Online

1.200 € IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Diploma de Especialización

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    150h

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Créditos

    5

Descripción

En los próximos años, el desempeño de las funciones de Compliance Officer va a exigir un alto nivel de profesionalización.

Las Leyes Orgánicas 5/2010 y 15/2015, de modificación del Código Penal, han introducido, respectivamente, los requisitos para la atribución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el régimen legal para la exención de dicha responsabilidad. Esta exención es posible siempre que la empresa cuente con un eficaz programa de prevención de delitos. Además, la vigencia de este régimen legal de responsabilidad penal para las empresas y la posibilidad de eximirse de la misma, solo en el caso de que los programas de prevención hayan sido real y eficazmente implantados, ha sido confirmada tanto por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado como por las Sentencias 154/2016 y 221/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En la medida en que a todas las empresas afecta el régimen de responsabilidad penal, es casi necesario que las empresas deban diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa y por ello la figura profesionalizada del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal en la empresa.

Información importante

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Durante este curso: Conocerás el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales. Comprenderás cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales. Serás capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares detectados en las empresas. Conocerás en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir eventuales responsabilidades penales.

Estudiantes, Abogados Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, y profesionales en general que necesiten conocer las implicaciones de este cambio en el código Penal y a aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo a su experiencia directiva el conocimiento de Diseño e Implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2018

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 15 años en Emagister.

Materias

  • Prevención
  • Regulación jurídica
  • Compliance officer
  • Riesgos penales
  • Modelo de prevención
  • Delito en la empresa
  • Diseño del Modelo de Respuesta
  • Defensa penal corporativa
  • Ámbito jurídico
  • Derecho penal

Temario

Regulación Jurídica y Compliance Officer.

Los riesgos penales de la empresa.

La figura del Compliance Officer.

Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.

Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.

Módulo de especialización a elegir:

Defensa penal corporativa.

Dirigido a profesionales del ámbito jurídico donde se abordará:

  • el transcurso del cauce procesal relacionado con la exigencia de responsabilidad penal a una empresa,
  • orientando al análisis de los mecanismos posibles a día de hoy en defensa penal corporativa.

Delitos en la empresa.

Pensado para directivos y profesionales de empresa que deseen conocer:

  • los aspectos vinculados con los delitos societarios,
    caracterización de las diversas infracciones penales en que se puede incurrir
    otros delitos relacionados con los delitos en el entorno empresarial.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Programa Ejecutivo Compliance Officer

1.200 € IVA inc.