MÁSTER EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES · ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO

¿Qué temas aborda el curso?

Ernestina F. · Más de dos años

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Respuesta:

Hola Ernestina ¿Cómo estás? El curso se compone de siete unidades didácticas, cada una de ellas dedicada a una temática específica, abordándose los temas de blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación y sujetos obligados, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados, así como el régimen y procedimiento sancionador.

Equipo E. · Más de dos años