Semipack Prevención del Blanqueo de Capitales

Curso

A Distancia

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    110h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas a elegir

Curso a distancia con envío de material.

Especialízate en el blanqueo de capitales y conoce al detalle la normativa internacional vigente y la lucha contra ello y la financiación del terrorismo. Especialmente indicado para profesionales de la contabilidad y personas que se dediquen a la persecución de los blanqueadores.Se trata de un proyecto formativo impulsado por el centro "Matrix formación" que ha sido publicado en emagister.com para ampliar y complementar la extensa oferta sobre el blanqueo de capitales de esta página web.La formación se impartirá a distancia, tendrá una duración flexible y adaptada a tu disponibilidad y supondrá una dedicación de 110 horas lectivas aproximadamente. Para que puedas estudiar todo el contenido con normalidad recibirás en casa el material de aprendizaje.Se trabajará en este curso la operativa del blanqueo de capitales, el marco internacional, la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo, el bloqueo de la financiación del terrorismo, el marco jurídico global, el delito del blanqueo de capitales y la preparación del trabajo contable.En esta página de emagister.com encontrarás todos los datos de esta formación, si estás interesado en hacerlo podrás ponerte en contacto con el centro pulsando el botón indicado para ello.

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Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Terrorismo
  • Operativa del blanqueo de capitales
  • Bloqueo de la financiación del terrorismo
  • Marco jurídico global
  • Delito de blanqueo de capitales
  • Preparación del trabajo contable

Temario

ÍNDICE:

  • Introducción.
  • Operativa del Blanqueo de Capitales.
  • Marco Internacional.
  • Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo.
  • El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
  • Marco Jurídico Global.
  • El Delito de Blanqueo de Capitales.
  • Preparación del Trabajo Contable.


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Información adicional

Número total de páginas del manual: 224

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