TALLER COMPLIANCE

La incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal

de las personas jurídicas fue llevada a cabo por las reformas de la Ley Orgánica

5/2010, de 22 de junio, por la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la Ley

Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre y principalmente por la Ley Orgánica

1/2015, de 30 de marzo.

Estas leyes han supuesto una auténtica revolución del régimen de

responsabilidad vigente con anterioridad, que venía a decir que delinquen las

personas y no pueden delinquir las sociedades.

Exigencias internacionales, que consideran que esta figura (inédita hasta ahora

en nuestro país), resulta necesaria para combatir el fraude, la corrupción y

otras conductas delictivas.

Así pues, el actual marco jurídico obliga de manera imprescindible a las

empresas a dotarse de un plan o programa de prevención de delitos, mediante

el cual implantar una serie de normas, procedimientos y mecanismos de control

interno que asegure que el funcionamiento de la organización se ajuste

fielmente a las exigencias éticas y legales;

1. Introducción, antecedentes, evolución histórica.

2. Estándares internacionales.

3. Legislación nacional compliance.

4. Auditoría y control interno en compliance.

5. Compliance normativo.

6. Compliance penal.

7. Casos prácticos.