Técnico Experto En Blanqueo De Capitales
Curso
Online
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Realiza procedimientos sancionatorios por malversación de dineros
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
300h
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Duración
6 Meses
Si buscas desarrollar tus conocimientos en el ámbito técnico ahora es más fácil, gracias a este programa que Emagister presenta y que desarrolla Educa Business School, que te ofrece entrenamiento y habilidades en la detección e investigación de blanqueo de capitales o lavado de dineros, dando legalidad a las actividades que han sido producto de actividades irregulares o delictivas Lo puedes cursar en modalidad online y en tan solo seis meses obtener tu titulación que avala todos los conocimientos que has adquirido.
Con esta formación te capacitas para desarrollar las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia. El contenido de este programa se basa en siete unidades formativas que te preparan en el conocimiento de las obligaciones definidas en la legislación y a asumir medidas preventivas en el blanqueo de capitales ejecutando procedimientos sancionatorios por infracción en el manejo de los dineros y capitales de las organizaciones.
Si estás interesado en aprender todo lo relacionado con el blanqueo de capitales, este curso es lo que necesitas para lograrlo, solo ingresa a Emagister para hacer parte de este gran equipo. Haz clic en el botón de, “Pide información”, y un asesor de nuestro centro se comunicará contigo en el menor tiempo posible. ¡Toma acción!
Información importante
Documentos
- Tecnico-Experto-En-Blanqueo-De-Capitales.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
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A tener en cuenta
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Opiniones
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Muy buenos postgrados, con contenido fácil de comprender.
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Valoración del Centro
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Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Capitales
- Blanqueo
- Adminstración
- Prevención de blanqueo
- Capital riesgo
- Régimen jurídico
- Servicios jurídicos
- Funcionarios de justicia
- Justicia criminal
- Obligaciones fiscales
- Finanzas personales
- Metodologías de investigación
- Investigación policial
- Falsificación de documentos
Temario
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
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