Técnico Experto En Blanqueo De Capitales + Perito Judicial En Blanqueo De Capitales

Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales. Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial. Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

El presente Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales va dirigido a titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil. No obstante tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

No es necesario contar con requisitos.

Titulación Expedida por Educa Business School como escuela de negocios acreditada para la impartición de formación superior de postgrado, con validez profesional a nivel internacional. Una vez finalizado el curso, recibirás por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

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Se debe esperar a ser contactado por un asesor que proporcionará toda la información que se necesita y comenzar con el proceso de matriculación si así lo deseas.

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