Técnico Experto En Blanqueo De Capitales + Perito Judicial En Blanqueo De Capitales
Curso
A Distancia
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¡Adelanta tus estudios en la rama judicial con este nuevo programa!
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
1200h
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Duración
12 Meses
Si quieres emprender una formación que te permita desarrollar nuevas habilidades profesionales en el ámbito jurídico. Emagister tiene la respuesta a tus necesidades profesionales.En esta ocasión te presentamos un nuevo Curso Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito Judicial en Blanqueo de Capitales, diseñado e impartido por Educa Business School, está disponible para cursar en modalidad a distancia y en solo doce meses. Además, con su certificación, obtienes la posibilidad de expandir tu mercado profesional.
La presente formación tiene como propósito poner a tu disposición las herramientas necesarias para que conozcas a profundidad las novedades del ejercicio de las actividades legales. Este programa te presenta varias situaciones prácticas a través de las cuales puedas afianzar tus conocimientos y habilidades profesionales en el campo jurídico. Por ello, se ofrece un temario totalmente actualizado en el cual se exponen conceptos como el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los profesionales jurídicos como sujetos obligados, la actividad del perito judicial, la normativa básica nacional que se aplica actualmente, la práctica de la profesión en los tribunales, la elaboración de informes periciales, entre muchos otros. ¡Comienza a prepararte ahora mismo!
Para recibir más información comunícate con el centro a través del portal de Emagister y conoce más detalles acerca de este curso. Lo único que tienes que haces es, clic en el botón de, “Pide información”, y uno de nuestros asesores se pondrá a tu disposición para brindarte la asesoría y ayuda que necesitas.
Información importante
Documentos
- Tecnico-Experto-En-Blanqueo-De-Capitales-Perito-Judicial.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Con nuestro Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito Judicial en Blanqueo de Capitales alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos de Derecho procesal.
Va dirigido aquellos profesionales con o sin experiencia previa en derecho procesal pero que quieran tener su titulación.
No presenta requisitos.
Obtén con nuestra formación una titulación emitida por Educa Business School para demostrar tus conocimientos sobre Derecho procesal.
Su modalidad te permite realizarlo desde la comodidad de tu hogar.
Un asesor se comunicará contigo para brindarte información.
En Educa Business School contamos con una bolsa de empleo para nuestros alumnos y alumnas que facilita su entrada al mundo laboral por medio de multitud de convenios de colaboración.
Peritaje judicial, elaboración de informes periciales, departamentos jurídicos o financieros de empresas de
todos los sectores, asesoramiento para la prevención BLAC-FT.
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Opiniones
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Mi formación me ha abierto muchas puertas.
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Valoración del Centro
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Informes periciales
- Perito judicial
- Perito
- Peritaje
- Tasación judicial
- Obligaciones fiscales
Temario
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 1. Perito judicial
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
Unidad didáctica 3. Los peritos
Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial
Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
Unidad didáctica 6. La responsabilidad
Unidad didáctica 7. Peritaciones
Módulo 2. Elaboración de informes periciales
Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial
Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico
Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial
Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial
Módulo 3. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 4. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje
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Técnico Experto En Blanqueo De Capitales + Perito Judicial En Blanqueo De Capitales