Técnico experto en investigación de delitos económicos más perito judicial experto en investigación de delitos económicos
Master
Online
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Evalúa los riesgos y actúa como compliance officer
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
1200h
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Duración
12 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Si te gustaría especializarte en un área del conocimiento que ligue el sector legal y la empresa, pues esta información quizá podría ser de tu interés. Emagister ha pensado en tus necesidades formativas, y por eso te trae este programa Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos que lo dicta el centro Educa Business School, en su modalidad online. Presenta una duración de tan solo doce meses. Al finalizar, no tendrás que preocuparte por tu titulación, ya que el reconocido centro se encarga de enviarla a tu casa, sin costos.
El presente programa pretende darte un conjunto de herramientas y recursos necesarios para sumergirte en los sistemas financieros de las organizaciones, detectar delitos económicos y saber actuar frente a estas situaciones. El contenido de este curso se basa en diversos módulos, cada uno de ellos abordados a profundidad, donde trabajas temas como la prevención de blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, medidas fiscales antielusión y antiabuso, todo lo concerniente a la gestión de peritaje judicial, la elaboración de informes periciales, entre otros.
No dudes en comenzar con tu proceso de inscripción ahora mismo con Emagister, Haz parte de este selecto grupo de participantes que están listos para empezar hacer sus objetivos formativos una realidad. Te invitamos a que hagas clic en el botón de, “Pide información”, y un asesor del centro se pondrá a tu entera disposición. ¡Damos inicio! ¡No dejes escapar esta gran oportunidad!
Información importante
Documentos
- Tecnico-Experto-En-Investigacion-De-Delitos-Economicos-Perito-Judicial.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Entre los objetivos de nuestra formación destaca la formación en derecho procesal que te permitirá obtener tu titulación de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos.
Va dirigido a personas que quieren aprender sobre derecho procesal y obtener así una titulación que acredite su conocimiento.
No presenta requisitos.
Obtén con nuestra formación una titulación emitida por Educa Business School para demostrar tus conocimientos sobre derecho procesal.
Su modalidad te permite estudiar sin necesidad de moverte de tu casa.
Un asesor se comunicará contigo para brindarte información.
En Educa Business School contamos con una bolsa de empleo para nuestros alumnos y alumnas que facilita su entrada al mundo laboral por medio de multitud de convenios de colaboración.
Peritaje judicial, elaboración de informes periciales, investigación de delitos económicos.
Contrareembolso. Tarjeta. Transferencia. Paypal. Otros: PayU. Sofort. Western Union. SafetyPay.
En Educa Business School te ofrecemos facilidades de pago, permitiendo a nuestro alumnado fraccionar su pago sin intereses. Del mismo modo, contamos con un sistema de becas que te ayudará a comenzar tu formación.
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Opiniones
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He realizado ya bastante formaciones con educa, inmejorable proceso.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Peritaje
- Perito
- Perito judicial
- Informes periciales
- Tasación judicial
- Prevención
- Metodologías de investigación
- Terrorismo
- Prevención de blanqueo de capi
- Obligaciones fiscales
- Contabilidad fiscal
- Asesoría fiscal
- Asesor fiscal
- Fiscalidad internacional
- Redacción de informes
- Compliance
- Análisis de riesgos
- Prevención de riesgos
- Práctica jurídica
Temario
Módulo 1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Unidad didáctica 1.introducción al blanqueo de capitalesUnidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
Unidad didáctica 3. Sujetos obligados
Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida
Unidad didáctica 5. Medidas de control interno
Unidad didáctica 6. Examen y comunicación de operaciones
Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales
Unidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales
Módulo 2. Medidas fiscales antielusión y antiabuso
Unidad didáctica 1. Medidas antiabuso en los cdi
Unidad didáctica 2. Deducibilidad de gastos financieros. Limitaciones
Unidad didáctica 3. Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional
Unidad didáctica 4. Régimen jurídico de transparencia fiscal internacional
Módulo 1. Perito judicial
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
Unidad didáctica 3. Los peritos
Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial
Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
Unidad didáctica 6. La responsabilidad
Unidad didáctica 7. Peritaciones
Módulo 2. Elaboración de informes periciales
Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial
Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico
Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial
Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial
Módulo 3. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 4. Técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico)
Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa
Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program
Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos
Unidad didáctica 6. Controles de riesgos
Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa
Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance
Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)
Módulo 5. Legislación
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Técnico experto en investigación de delitos económicos más perito judicial experto en investigación de delitos económicos