Universidad CEU Cardenal Herrera

Título de experto en Compliance Officer y auditor de sistemas de control

Universidad CEU Cardenal Herrera
En Elche

3.000 
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Información importante

Tipología Postgrado
Lugar Elche
Duración 4 Meses
Inicio Fechas a elegir
  • Postgrado
  • Elche
  • Duración:
    4 Meses
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

El término compliance es un término de origen anglosajón que, literalmente, significa "cumplimiento" "conformidad". Los programas de compliance son por lo tanto, un conjunto de políticas y procedimientos encaminados al cumplimiento normativo por parte de la empresa y de todos sus empleados. Estos programas se encuentran en auge progresivo, no solamente en los distintos ámbitos empresariales, sino también financieros. Así, los departamentos de control y cumplimiento de cualquier entidad financiera o bancaria se quedan pequeños sobre la marcha ante la avalancha de regulación sobre estos temas en el sector. Por ello es uno de los puestos más demandados en la actualidad.

Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a la organización, pero no se limitan a ello. Se trata de una función que para poder cumplir de manera eficaz y adecuada, requiere ejecutar una serie de tareas de seguimiento, control, implementación, capacitación y notificación a los órganos de gobierno de la empresa. Por su parte, las organizaciones precisan dar evidencia de que aplican sistemas y/o programas de cumplimiento de acuerdo a los requisitos y/o recomendaciones de Normas y Legislaciones tanto nacionales como internacionales y el someter la evaluación de los mismos a una auditoría de tercera parte imparcial e independiente, además de una fuente de mejora para la seguridad de la propia organización, transmite un elevado nivel de confianza a los grupos de interés con los que la organización se relaciona. Es precisamente por ello por lo que este Título de Posgrado se dirige a formar expertos en COMPLIANCE OFFICER Y AUDITOR DE SISTEMAS DE CONTROL

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Elche
Plaza Reyes Católicos, 19, 03204, Alicante, España
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Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

Derecho
Compliance
Jurídica
Abogado
Responsabilidad social
Protección de datos
seguridad
Seguridad de datos
Información en empresas
Derecho privado

Profesores

Oficina Información Nuevo alumno
Oficina Información Nuevo alumno
Servicio de Información al nuevo alumno

Temario

  • Programas de cumplimiento normativo: Introducción, antecedentes y composición
  • La figura del Compliance Officer: Funciones, características y responsabilidades. El canal de denuncias y las investigaciones internas. Seguridad de la información y protección de datos
  • Responsabilidad penal de la persona jurídica
  • Auditor de sistemas de compliance
  • Prácticas