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COMPLIANCE & MEDIATION OFFICER

ISDE Salamanca - Instituto Superior de Derecho y Empresa
A Distancia

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IVA exento
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Información importante

Tipología Master
Metodología A distancia
Duración 1 Semestre
Inicio clases A elegir
  • Master
  • A distancia
  • Duración:
    1 Semestre
  • Inicio clases:
    A elegir
Descripción

Las empresas y demás personas jurídicas tras la reforma del artículo 31 bis del código penal en vigor desde el 1 de julio de 2015 que establece como eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el que estas cuenten con un plan de prevención de riesgos penales necesitan de un profesional denominado COMPLIANCE OFFICER que les elabore, implemente y controle el cumplimiento de dicho plan. El objetivo principal de este curso es ofrecer una visión práctica del perfil del Compliance Officer para establecer las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y plan corporativo de prevención de delitos, estableciendo un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivos dentro de la empresa por parte de sus administradores, representantes y empleados, y ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de dichos comportamientos irregulares.

Información importante Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
A elegir
A distancia
Viernes de 9,00 a 14,00
Inicio A elegir
Ubicación
A distancia
Horario Viernes de 9,00 a 14,00

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Que el alumno comprenda la normativa en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y sepa valorar los riesgos asociados a sus conductas.

· ¿A quién va dirigido?

Abogados, licenciados y Grados en Derecho, Administradores concursales, Auditores de Cuentas, Peritos Mercantiles, Directores de rrhh, Graduados sociales, Criminólogos así como Licenciados y Grados en Economía, ADE y Relaciones laborales.

· Titulación

Capacita para la elaboración diseño y control de un plan de prevención de delitos y cumplimiento normativo. y acredita para la elaboración y seguimiento de planes de prevención de delitos en pymes, microempresas y organizaciones de menos de 250 miembros.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Se trata de un programa formativo único en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y capacita para la elaboración y seguimiento de un plan de prevención de riesgos penales.Es el único curso en España de sus características ya que incorpora el contenido regulatorio de las normas internacionales ISO 19600 e ISO 31000 e ISO 37001. Por tanto permite el diseño de planes de prevención de riesgos penales adaptados a la normativa internacional y entender que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Te llamará el director del ISDE que es Abogado y Compliance officer y te explicará todos los detalles del mismo.

· ¿ Es bonificable?

No. Pero si es deducible como gasto en IRPF y en el impuesto de sociedades.

Opiniones

V
Vancoppernolle Geoffrey
19/10/2016
Lo mejor El temario es muy completo. Los profesores son muy profesionales. El material del curso es muy correcto. La relación calidad-precio está muy bien.

A mejorar Nada.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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P
Patricia Teso
25/04/2016
Lo mejor Este curso le permite a un administrador, a un directivo responsable de recursos humanos o de la asesoría jurídica de la empresa o a un trabajador incluso ejercer como compliance officer sin tener que contratar un servicio externo a la empresa. Muy buena relación calidad precio y no es nada tostón como otros cursos online que he hecho pues es muy entretenido, se aprende de verdad y tiene tutorías.

A mejorar Creo que ISDE en este curso no debe cambiar nada.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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J
Jorge Sanchez
24/04/2016
Lo mejor El temario te ofrece todo lo que se necesita saber por un profesional no jurídico sobre el cumplimiento normativo, los canales internos de denuncia y la prevención de comportamientos ilícitos en las personas jurídicas en particular en las empresas que dañen la imagen exterior de las mismas.

A mejorar Que no haya tutorías en fin de semana.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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J
Jose Carlos Sanchez
03/03/2016
Lo mejor Buen temario. Buenos tutores en especial Antonio: Muy práctico y bien estructurado. Muy buen precio.

A mejorar No haber podido conocer personalmente a los tutores.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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R
Roberto Serrano
01/03/2016
Lo mejor El temario es muy claro. Aunque es online con tutorías sólo tuve que consultar dos dudas al tutor. Me parece que es ideal para que lo realicen licenciados y grados en Derecho. Por cierto, he tardado en hacerlo tres meses dedicando unas 6 ó 7 horas por semana. Es llevadero.

A mejorar No puedo decir nada que se deba mejorar quizás que tardarán menos en expedir el título pues desde que acabas hasta que te lo expiden tardan un mes, y claro, sin la titulación no puedes elaborar planes de prevención de delitos.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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M
Maria Reys
19/11/2015
Lo mejor Para mí me ha resultado un curso que ha respondido a mis expectativas pues me ha enseñado a implantar en mi empresa un plan de prevención de delitos de cuya ejecución he hecho responsable a un trabajador y estoy satisfecho. La relación calidad precio es buenísima de hecho lo veo tirado de precio.

A mejorar Esta fenomenal y tiene tutorías. No advierto defectos en como está planteado.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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M
María Hernandez
18/11/2015
Lo mejor Este curso es barato per muy completo te da la formación que se necesita sin florituras. Los tutores son muy competentes. El material actualizado y al grano. Buena relación calidad precio.

A mejorar Me ha gustado todo.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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L
Laura Fernandez
11/11/2015
Lo mejor Buen temario, el tutor excepcionalmente bueno y la formación de mucha calidad y lo dice una administradora de empresa que no tenía ni idea de derecho penal y económico.

A mejorar Me hubiese gustado hacer el Máster online en compliance officer para ampliar más pero como tengo el grado no me han dejado.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Derecho
Derecho penal
Mediación
Mediacion corporativa
Mediación penal de adultos
Mediación penitenciaria
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Compliance penal
Mediation officer
Mediation assistant
Organización empresarial
Habilidades de negociación
Habilidades del mediador
Mediación organizacional
Conflictos
Prevención
Conflicto
Código penal
Compliance
Mediación penal

Profesores

Especialistas de ISDE en compliance y mediación.
Especialistas de ISDE en compliance y mediación.
Abogados

Varios expertos profesores de ISDE en mediación y compliance que aportaran sus enormes conocimientos prácticos a todos aquellos que quieran hacer o ejercer profesionalmente en estos campos. Ideal para licenciados y grados universitarios.

Temario

MÓDULO 1: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA I: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

1. Introducción

2. Consideraciones Previas sobre la Responsabilidad Penal las Personas Jurídicas

3. Anexo I. Estudio Jurídico-Práctico sobre el 31 Bis del Código Penal.

UNIDAD DIDÁCTICA II: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1. Introducción. La reforma de la LO 5/2010

2. Novedades Legislativas introducidas por LO 1/2015

3. Valoración de la reforma legislativa introducida por la LO 1/2015

4. Contenido de la Reforma de la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas introducida por LO 1/2015

5. Penas Susceptibles de Imposición a las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA III: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III)

1. Introducción al delito Societario

2. Elenco Punitivo de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas

v Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos

v Delito de trata de seres humanos (artículo 177 bis CP).

v Delitos relativos a la Prostitución y la Corrupción de Menores (artículos 187, 188 y 189 CP).

v Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos (artículo 197 CP)

v Delitos de Estafa (artículos 248, 249, 250 y 251 CP).

v Delitos de insolvencia punible (artículos 257, 258, 259, 260 y 261 CP)

v Delito de Daños Informáticos (264 CP)

v Delito de Blanqueo de Capitales (302 CP)

UNIDAD DIDÁCTICA IV: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV)

1. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (artículos 270 a 288 CP).

2. Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social (artículos 305, 306, 307, 308, 309 y 310 CP).

3. Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (artículo 318 bis CP).

4. Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (artículo 319 CP).

5. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325CP).

UNIDAD DIDÁCTICA V: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V)

1. Delito de Estragos (artículo 348 CP).

2. Delitos de Tráfico de Drogas (artículos 368 y 369 CP).

3. Delito de Falsificación de Tarjetas de Crédito y Débito y Cheques de Viaje (artículo 399 bis CP).

4. Delitos de Cohecho (artículos 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 y 427 CP).

5. Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 445CP).

6. Delito de captación de fondos para el terrorismo (artículo 576 bis CP).

UNIDAD DIDÁCTICA VI: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES

1. Introducción

2. Imbricación estructural del desempeño de la función de “complianceofficer”

3. Perfil del “complianceofficer”:Funciones, Derechos y Responsabilid

UNIDAD DIDÁCTICA VII: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Ámbito, materias incluidas y Delimitación de su alcance

2. Diagnóstico y establecimiento de un mapa de riesgos

3. Plan de acción e implantación del “ComplianceProgram”: Plan de prevención, detección y reacción (PPDR)

4. Criterios de objetivación del ”Compliance”: indicadoresy cuadro de mandos.

OTRAS UNIDADES ADICIONALES SOBRE COMPLIANCE Y MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES

1. Introducción

2. Imbricación estructural del desempeño de la función de “complianceofficer”

3. Perfil del “complianceofficer”:Funciones, Derechos y Responsabilidades

MÓDULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 9: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

  1. Ámbito, materias incluidas y Delimitación de su alcance

  2. Diagnóstico y establecimiento de un mapa de riesgos

  3. Plan de acción e implantación del “ComplianceProgram”: Plan de prevención, detección y reacción (PPDR)

  4. Criterios de objetivación del ”Compliance”: indicadoresy cuadro de mandos.

MÓDULO 5: EL COMPLIANCE REACTIVO EN LAS ORGANIZACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 10: CORPORATE DEFENSE: INVESTIGACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA

  1. Recepción de denuncias, investigación interna y obtención de evidencias.

  2. Defensa jurídica de la empresa en procedimientos administrativos ante las autoridades de control

MÓDULO 6.: COACHING COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 11: COACHING COMPLIANCE: UNA NUEVA FIGURA EMERGENTE EN LA REALIDAD EMPRESARIAL

4. El Plan de Formación y el “CoachingCompliance”.

5. Perfil del “CoachingCompliance”.

6. Cómo aplicar el “CoachingCompliance”.

MÓDULO 7:MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 12: INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO EN LAS ORGANIZACIONES (I)

  1. Origen de las Organizaciones Laborales

1.1.- En la antigüedad

1.2-Epoca preindustrial

1.3-Revolucion industrial

  1. Concepto de Organización Laboral

2.1-Elementos

2.2-Caracteres

2.3-Organización Laboral y Salud Laboral

2.3.1-Organización Laboral

2.3.2-Salud Laboral

2.3.2.1-Situaciones Anormales

  • Estrés laboral

  • Burnout

  • Mobbing

2.3.2.2- Procedimientos para Resolver Conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 13: INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO DE LAS ORGANIZACIONES (II)

1.- El conflicto en las Organizaciones

  • Naturaleza

  • Definición

  • Tipos

  • Causas

2.- La Gestión del Conflicto

  • Estilos de Gestión del Conflicto

  • Perspectivas

UNIDAD DIDÁCTICA 14: MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS ORGANIZACIONES

1. Clasificación de los Métodos de Resolución de Conflictos

2. Arbitraje Laboral

3. Mediacion Laboral

  • Introducción.

  • La Mediación en la Normativa Laboral. La Mediación tras la Reforma Laboral.

  • Los Servicios de Resolución Extrajudicial en Comunidades Autónomas y el Estado.

  • Experiencias Nacionales e Internacionales en materia de Mediación Laboral.

UNIDAD DIDÁCTICA 15: LOS CONFLICTOS LABORALES INDIVIDUALES EN LA EMPRESA

  1. Mecanismos de Resolución Extrajudicial

  2. Regulación Básica de los Conflictos Individuales en materia de Modificación de Condiciones de Trabajo, Movilidad Funcional y Geográfica

  3. Regulación Básica de Excedencias, Permisos y Licencias

  4. Impugnación Individual del Despido Colectivo

  5. Administraciones Públicas, particularidades en Extinción de Contratos Colectivos, Suspensión y Reducción de Jornada

UNIDAD DIDÁCTICA 16: GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES COLECTIVOS EN LAS ORGANIZACIONES

  1. La Prevención del Conflicto

  2. Definición de Conflictos Colectivos Laborales

  3. Condiciones que debe reunir un Conflicto Colectivo

  4. La Negociación Colectiva

  5. Comisión Paritaria en la solución de los conflictos derivados de la Interpretación y Aplicación del Convenio Colectivo

  6. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

  7. La Huelga

  8. Servicios de Seguridad

  9. El período de Consultas

MODULO DE MEDIACIÖN:

Conflictología
ADR
Métodos de resoluciíon de conflictos
Mediación Intrajudicial
Mediación extrajudicial
El procedimiento de mediación
La mediación concursal y el procediento a seguir
El concurso consecutivo

Logros de este Centro

2017
2016

Información adicional

Se trata de un programa formativo único en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas de alta calidad a un precio más que accesible que permite la elaboración y seguimiento de un plan de prevención de delitos por parte de un administrador, directivo o trabajador de una pyme o de una organización de menos de 250 trabajadores.

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