Curso experto Compliance Officer. 2ª Edicion

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El curso hace un recorrido por todo el ciclo de vida de un proyecto de compliance desde un punto de vista práctico, desarrollando de forma adecuada temas complejos como pueden ser la elaboración de mapas de riesgos, la estructura normativa o ...

LA OPINIÓN DE Juan Carlos
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Información importante

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Descripción

Este curso para profesionales dedicados al compliance tiene como objetivo dar una Formación Práctica sobre:
• El difícil encaje en nuestro país y en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de compliance anglosajonas.
• La necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos.

Además, dispone de una plataforma digital avanzada que permite convocatorias abiertas, para que cada alumno pueda dar comienzo al curso cuando quiera.
Si te interesa obtener más información, ponte en contacto con nosotros a través de emagister.com y recibirás el dossier informativo sin compromiso alguno.

Información importante Instalaciones y fechas

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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

"Los objetivos del curso son: Adquirir las competencias metodológicas para poder realizar las siguientes funciones: - Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa. - Desarrollar y mantener un programa de compliance. - Analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo. - Identificar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos. - Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos. - Utilizar las herramientas informáticas recomendadas para efectuar el análisis de riesgos, la gestión de los controles y el mantenimiento de las evidencias."

Opiniones

J
Jose María
08/11/2016
Lo mejor Felicitaciones por este curso, me gusta la estructura y el enfoque, muy práctico.

A mejorar N/A

¿Recomendarías este curso? Sí.
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C
Cristina
20/06/2016
Lo mejor Se agradece el apoyo ofrecido por los profesores. Aportan mucho valor al curso.

A mejorar Nada.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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B
Beatriz
30/04/2016
Lo mejor El curso es práctico y útil. Permite crear rápidamente un esquema mental de lo que se necesita para implantar un modelo de compliance y te da los conocimientos para hacerlo.

A mejorar .

¿Recomendarías este curso? Sí.
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J
Juan Carlos
01/02/2016
Lo mejor El curso hace un recorrido por todo el ciclo de vida de un proyecto de compliance desde un punto de vista práctico, desarrollando de forma adecuada temas complejos como pueden ser la elaboración de mapas de riesgos, la estructura normativa o la gestión de las evidencias.

A mejorar .

¿Recomendarías este curso? Sí.
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Delitos urbanísticos
Derecho penal
Medio ambiente
Delitos Tecnológicos
Salud Pública
Prevención y control
Delitos societarios
Compliance
Compliance Officer
Riesgos y controles de delitos
Intimidad y datos personales

Profesores

Xabier Rivas
Xabier Rivas
Director-Socio de Ribas y asociados

Temario

Este curso que te presenta nuestro portal y que imparte el centro Thomson Reuters está estructurado en las unidades temáticas que se detallan a continuación:
"
1. Modelo de prevención y control.
2. Estructura de control.
3. Prevención y detección de los inclumplimientos.
4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos."

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