Curso online en legislación del lavado de dinero

Prevención del Blanqueo de Capitales

CENTRO DE FORMACION SUBVENCIONADA

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar gratis con un asesor sobre este curso?

Información importante

  • Subvencionado a trabajadores
  • Online
  • 25 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

Si te interesa el blanqueo de capitales y quieres profundizar más sobre este tema, el curso que te presenta emagister.com te interesará. Conocerás las obligaciones en materia de prevención de este tipo de delito y verás las sanciones que se aplican según la normativa vigente.Instituto de Formación Empresarial y Profesional te ofrece una formación especialmente dirigida a trabajadores. Se trata de un curso online compuesto por 25 horas lectivas, que podrás cursar en el tiempo que te sea necesario. Además, si estás trabajando actualmente podrás acceder a estos estudios de manera gratuita a través de tu empresa.A lo largo del curso, empezarás estudiando los antecedentes de la ley 10/2010 que regula este tipo de delito y analizarás qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Verás las distintas técnicas de lavado de dinero y la tipología de operaciones que se realizan en cada sector. También conocerás las políticas que se llevan a cabo para prevenir estos delitos y descubrirás las sanciones que se aplican a las personas que cometen blanqueo de capitales.Con toda esta formación obtendrás una visión amplia y global de los delitos relacionados con el lavado de dinero y conocerás el marco jurídico que lo regula. Conviértete en todo un experto de esta temática aprovechando todas las ventajas que te ofrece este curso.

Información importante

Requisitos: No se requieren conocimientos previos.

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
Online

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía

¿Qué aprendes en este curso?

Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Ley 10/2010
Evasión de capitales
Antecedentes de la Ley 10/2010
Blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Técnicas de lavado de dinero
Tipología de operaciones por sectores
Diligencia debida
Definiciones y ámbito de aplicación
Medidas normales de diligencia debida
Lavado de dinero
Clases de dinero negro
Técnicas contra el lavado de dinero

Temario

1.- INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes de la Ley 10/2010.
1.2 Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
1.3 Técnicas de lavado de dinero.
1.4 Tipología de operaciones por sectores.

2.- MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

2.1 Objeto, definiciones y ambito de aplicación.
2.2 Medidas normales de diligencia debida.

]

Información adicional