Curso online en legislación del lavado de dinero

Prevención del Blanqueo de Capitales

IFEP (Instituto de Formación Empresarial y Profesional)

Curso gratis
subvencionado por el Estado
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Información importante

  • Subvencionado a trabajadores
  • Online
  • 25 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

Si te interesa el blanqueo de capitales y quieres profundizar más sobre este tema, el curso que te presenta emagister.com te interesará. Conocerás las obligaciones en materia de prevención de este tipo de delito y verás las sanciones que se aplican según la normativa vigente.Instituto de Formación Empresarial y Profesional te ofrece una formación especialmente dirigida a trabajadores. Se trata de un curso online compuesto por 25 horas lectivas, que podrás cursar en el tiempo que te sea necesario. Además, si estás trabajando actualmente podrás acceder a estos estudios de manera gratuita a través de tu empresa.A lo largo del curso, empezarás estudiando los antecedentes de la ley 10/2010 que regula este tipo de delito y analizarás qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Verás las distintas técnicas de lavado de dinero y la tipología de operaciones que se realizan en cada sector. También conocerás las políticas que se llevan a cabo para prevenir estos delitos y descubrirás las sanciones que se aplican a las personas que cometen blanqueo de capitales.Con toda esta formación obtendrás una visión amplia y global de los delitos relacionados con el lavado de dinero y conocerás el marco jurídico que lo regula. Conviértete en todo un experto de esta temática aprovechando todas las ventajas que te ofrece este curso.

Información importante

Requisitos: No se requieren conocimientos previos.

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

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A elegir
Online

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¿Qué aprendes en este curso?

Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Ley 10/2010
Evasión de capitales
Antecedentes de la Ley 10/2010
Blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Técnicas de lavado de dinero
Tipología de operaciones por sectores
Diligencia debida
Definiciones y ámbito de aplicación
Medidas normales de diligencia debida
Lavado de dinero
Clases de dinero negro
Técnicas contra el lavado de dinero

Temario

1.- INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes de la Ley 10/2010.
1.2 Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
1.3 Técnicas de lavado de dinero.
1.4 Tipología de operaciones por sectores.

2.- MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

2.1 Objeto, definiciones y ambito de aplicación.
2.2 Medidas normales de diligencia debida.

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