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Cursos fraude, blanqueo
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El contenido es completo y es comprensible.
Hay un seguimiento por parte de los tutores.
A mejorar la aplicación porque a veces se bloquea, tengo que estudiar con los libros y el proceso de estudio no se refleja.
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En mi tiempo libre, lo recomendaría a amistades y familiares.
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- Master
- Online
- Fechas a elegir
- 12 Meses
- Curso bonificable
Si estás buscando una formación completa y actualizada en el ámbito de la blanqueo de capitales, fiscalidad financiera y fraude fiscal, has llegado al lugar indicado. Este máster te brindará los conocimientos y herramientas necesarias para convertirte en un experto en esta área tan demandada. Aprenderás sobre aspectos fundamentales como el marco legal y normativo relacionado...
Si estás buscando una formación completa y actualizada en el ámbito de la blanqueo de capitales, fiscalidad financiera y fraude fiscal, has llegado al lugar indicado. Este máster te brindará los conocimientos y herramientas necesarias para convertirte en un experto en esta área tan demandada. Aprenderás sobre aspectos fundamentales como el marco legal y normativo relacionado...
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Hay un seguimiento por parte de los tutores.
A mejorar la aplicación porque a veces se bloquea, tengo que estudiar con los libros y el proceso de estudio no se refleja.
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En mi tiempo libre, lo recomendaría a amistades y familiares.
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Excelente metodología de estudios,con conocimientos nuevosquepuedo aplicar de manera diaria si te encuentras trabajando en lo que respecta el curso.
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- Master
- Online
- Fechas a elegir
- 12 Meses
- Curso bonificable
Si estás buscando especializarte en el ámbito de la fiscalidad internacional, tenemos la solución perfecta para ti. Te presentamos este máster diseñado para brindarte los conocimientos y habilidades necesarios para destacarte en este apasionante campo. El programa de estudios cubrirá una amplia gama de temas relacionados con la fiscalidad internacional, como la tributación...
Si estás buscando especializarte en el ámbito de la fiscalidad internacional, tenemos la solución perfecta para ti. Te presentamos este máster diseñado para brindarte los conocimientos y habilidades necesarios para destacarte en este apasionante campo. El programa de estudios cubrirá una amplia gama de temas relacionados con la fiscalidad internacional, como la tributación...
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Excelente metodología de estudios,con conocimientos nuevosquepuedo aplicar de manera diaria si te encuentras trabajando en lo que respecta el curso.
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- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 6 Meses
- Curso bonificable
¿Te interesa aprender sobre la prevención del blanqueo de capitales? Si por motivos laborales necesitas o quieres adquirir conocimientos sobre los principales aspectos legales de la regulación de la Ley 10/2010 del 28 de abril, en este curso aprenderás los conceptos básicos que precisas.
- Postgrado
- Online
- Fechas a elegir
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 12 Meses
Una de las mayores preocupaciones de los españoles en los últimos años, además del paro, la situación económica y el panorama político, es la corrupción instaurada en las instituciones públicas y el fraude en el sector privado. La sensibilización sobre este problema entre los ciudadanos es evidente, por las consecuencias sociales, éticas y económicas que acarrean. Formación...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 6 Meses
- Curso bonificable
La amenaza a la que se encuentra expuesta la sociedad en general debido al auge constante del crimen organizado, sumado a la crisis económica, han acentuado la necesidad de luchar contra la delincuencia financiera en sus distintas manifestaciones.El Curso Superior en Investigación y Recuperación de Activos es una actividad compleja que requiere de conocimientos y competencias...
- Master oficial
- Santiago De Compostela
El objetivo principal de este máster (4ª edición) es atender a la manifesta demanda social, científica y económica sobre la prevención y represión del blanqueo de dinero, el fraude fiscal y la prevención de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas mediante programas de "compliance".
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Me gustó mucho el programa. Lo sentí muy actualizado y los profesores muy preparados y con casos de estudios muy actuales.
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Muy buena metodología y la clases actualizadas.
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Estudié el Máster en Compliance, Fraude y Lavado de Activos y considero que es muy recomendable, porque los conocimientos adquiridos son de vital importancia para el fácil desempeño del compliance officer. Los profesores, el contenido de los cursos, la atención de los tutores. Todo resultó ser de gran aportación para mi desempeño profesional. Ahora me planteo estudiar un segundo máster con esta escuela.
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- Master
- Online
- 12 Meses
El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.
El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.
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Me gustó mucho el programa. Lo sentí muy actualizado y los profesores muy preparados y con casos de estudios muy actuales.
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Muy buena metodología y la clases actualizadas.
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Estudié el Máster en Compliance, Fraude y Lavado de Activos y considero que es muy recomendable, porque los conocimientos adquiridos son de vital importancia para el fácil desempeño del compliance officer. Los profesores, el contenido de los cursos, la atención de los tutores. Todo resultó ser de gran aportación para mi desempeño profesional. Ahora me planteo estudiar un segundo máster con esta escuela.
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- Curso
- Semipresencial en Madrid
- Nivel avanzado
- Junio
- 4h - 1 Día
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales. PONENTES: Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid Pérez-Hickman, Ignacio; Asesor de la Oficina Nacional de...
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Lo que más me ha gustado de este curso ha sido poder organizarme a mi manera, sin presiones y a mi ritmo. No me ha supuesto ningún problema y he podido terminar antes del año.
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Con este curso se aprende a diferenciar claramente todo. Todas las definiciones del temario están muy bien explicadas, acompañadas con ejemplos e imágenes. Me ha parecido muy interesante y sobre todo actual.
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Estoy muy contento con el curso. La oportunidad de estudiarlo a mi ritmo la tenía que aprovechar. Después de hacer mi módulo ahora he podido volver a estudiar pero a mi ritmo y sin presiones.
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- Curso
- A distancia
- Fechas a elegir
En Emagister sabemos que buscas crecer cómo profesional, por ese motivo hemos incluido novedosas ofertas académicas para ti y tu apetito de conocimiento. La Escuela Europea del Automóvil en alianza con Emagister te presentan el curso de Agente de Seguros, el cual podrás completar bajo la modalidad a distancia y con el que aprenderás todo lo necesario para desenvolverte...
En Emagister sabemos que buscas crecer cómo profesional, por ese motivo hemos incluido novedosas ofertas académicas para ti y tu apetito de conocimiento. La Escuela Europea del Automóvil en alianza con Emagister te presentan el curso de Agente de Seguros, el cual podrás completar bajo la modalidad a distancia y con el que aprenderás todo lo necesario para desenvolverte...
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Lo que más me ha gustado de este curso ha sido poder organizarme a mi manera, sin presiones y a mi ritmo. No me ha supuesto ningún problema y he podido terminar antes del año.
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Con este curso se aprende a diferenciar claramente todo. Todas las definiciones del temario están muy bien explicadas, acompañadas con ejemplos e imágenes. Me ha parecido muy interesante y sobre todo actual.
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Estoy muy contento con el curso. La oportunidad de estudiarlo a mi ritmo la tenía que aprovechar. Después de hacer mi módulo ahora he podido volver a estudiar pero a mi ritmo y sin presiones.
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Me está gustando mucho. La verdad es que ocupa y requiere más tiempo de dedicación del que me esperaba, pero merece la pena por la calidad de los conocimientos que se adquieren.
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Me ha sorprendido lo práctico que ha sido el curso, estoy super contenta de haberlo hecho. Muy recomendable.
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- Curso
- Online
- Nivel avanzado
- Fechas a elegir
- 12 Meses
- Curso bonificable
- Prácticas en empresa
- Curso baremable
¿Te gustaría ser capaz de trabajar en todos los sectores de una empresa? Gracias a la polivalencia del curso Experto en Corporate Compliance y Fraude empresarial que te ofrece Emagister, puedes conseguirlo.
¿Te gustaría ser capaz de trabajar en todos los sectores de una empresa? Gracias a la polivalencia del curso Experto en Corporate Compliance y Fraude empresarial que te ofrece Emagister, puedes conseguirlo.
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Me está gustando mucho. La verdad es que ocupa y requiere más tiempo de dedicación del que me esperaba, pero merece la pena por la calidad de los conocimientos que se adquieren.
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Me ha sorprendido lo práctico que ha sido el curso, estoy super contenta de haberlo hecho. Muy recomendable.
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- Curso
- A distancia
- Fechas a elegir
- Curso bonificable
Para que logres un crecimiento profesional es importante que te mantengas a la vanguardia en tu campo de acción laboral. Así que, un programa formativo siempre será la mejor alternativa para que alcances tus objetivos. Y como en Emagister siempre pensamos en ti, en esta ocasión te presentamos el nuevo Curso Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación...
- Curso
- A distancia
- Nivel avanzado
- Fechas a elegir
- Curso bonificable
Si tienes interés en aprender sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con este curso avanzado impartido por el centro Helix Formación y publicado en emagister.com, adquirirás los conocimientos necesarios para poder aplicar los contenidos, como sujeto obligado, en el ámbito laboral e interpretar lo desarrollado en la Ley 10/2010, además...
- Curso
- A distancia
- Nivel básico
- Fechas a elegir
- Curso bonificable
¿Quieres conocer cuáles son las obligaciones básicas para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Si es así, este curso que La Idea Par Escuela de Negocios pone a disposición de todos los interesados y que emagister.com añade a su amplia oferta formativa, puede ser lo que estás buscando.
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Considero que los puntos tratados en el máster son de mucha utilidad y están actualizados. Son temas que vemos en las empresas hoy en día. Además, me gustó la metodología y las cercanía con los alumnos. Finalmente, el claustro de profesores de muy buena calidad por su amplia experiencia profesional.
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- Master
- Online
- 12 Meses
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE es un máster online que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El programa tiene el objetivo de ofrecer una visión transversal de los conceptos de la Gestión de Riesgos desde el punto de vista del cumplimiento normativo y formar para dirigir con éxito...
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE es un máster online que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El programa tiene el objetivo de ofrecer una visión transversal de los conceptos de la Gestión de Riesgos desde el punto de vista del cumplimiento normativo y formar para dirigir con éxito...
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Considero que los puntos tratados en el máster son de mucha utilidad y están actualizados. Son temas que vemos en las empresas hoy en día. Además, me gustó la metodología y las cercanía con los alumnos. Finalmente, el claustro de profesores de muy buena calidad por su amplia experiencia profesional.
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- Postgrado
- Online
- Fechas a elegir
¿Conoces la manera de enfrentar un blanqueo de capitales? ¿Te gustaría saber como prevenirlo? Este postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo forma parte del catálogo del portal educativo Emagister.com y es impartido por CUE Consorcio Universitario Euroamericano. Su modalidad online te permite seguir la formación desde...
- Curso
- Online
- Nivel intermedio
- Fechas a elegir
- 80h
Este curso de Prevención de blanqueo de capitales. Su aplicación práctica online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.
- Master
- Online
.... La responsabilidad Unidad didáctica 8. Conceptos básicos en derecho Unidad didáctica 9. Blanqueo de capitales Unidad didáctica 10. La ley 10/2010, de 28 de abril... Aprende sobre: Perito judicial, Blanqueo de capitales, La prueba...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 1 Día
- Curso bonificable
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientaremos a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.
- Diploma de Especialización
- Semipresencial
- Fechas a elegir
- 9 Meses
Financial crime is a key threat for industry and regulatory authorities alike. Having knowledgeable, fully trained staff who understand the risks and how they can be managed is essential. The ICA Diplomas in Financial Crime Prevention increase awareness amongst individuals and help prevent fraud, protecting firms.
- Curso
- Semipresencial en Madrid
- Nivel avanzado
- 8h - 2 Días
El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias.
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Mejoraría el nivel de profesores. Se notan diferencias con los de otros máster universitarios en general, no en todos.
Por ejemplo, el profesor del módulo de Riesgos Laborales evidentemente no tenía suficiente preparación.
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Durante mi aprendizaje en el máster de gestión de riesgos, aprendí bastante sobre riesgos y como identificarlos y comunicarlos. Asimismo, los docentes eran expertos de cada módulo y atendían a cada duda que cada alumno tenía
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Buen aprendizaje, con metodologías de "Aprender Haciendo", a través de ejercicios con problemáticas reales y actualizadas.
Permanente apoyo del profesor tutor
Buen material de apoyo y estudio
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- Master
- Online
- 12 Meses
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Auditoría Interna es un máster online que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El objetivo de este programa es capacitar al alumno para dominar la Gestión de Riesgos especializándose en los Sistemas de Gestión de la Calidad.
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Auditoría Interna es un máster online que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El objetivo de este programa es capacitar al alumno para dominar la Gestión de Riesgos especializándose en los Sistemas de Gestión de la Calidad.
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Mejoraría el nivel de profesores. Se notan diferencias con los de otros máster universitarios en general, no en todos.
Por ejemplo, el profesor del módulo de Riesgos Laborales evidentemente no tenía suficiente preparación.
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Durante mi aprendizaje en el máster de gestión de riesgos, aprendí bastante sobre riesgos y como identificarlos y comunicarlos. Asimismo, los docentes eran expertos de cada módulo y atendían a cada duda que cada alumno tenía
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Buen aprendizaje, con metodologías de "Aprender Haciendo", a través de ejercicios con problemáticas reales y actualizadas.
Permanente apoyo del profesor tutor
Buen material de apoyo y estudio
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- Master
- Online
- Fechas a elegir
Debes saber que Emagister te ofrece la posibilidad de realizar el Máster en Compliance Officer & peritaje en delitos económicos y prevención del fraude impartido por la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. Si deseas iniciar un proceso para mejorar y desarrollar tus habiliades directivas esta es tú oportunidad de avanzar.
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