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100% PRÁCTICO PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

ESPECIALISTA TITULADO EN COMPLIANCE OFFICER

ISDE Salamanca - Instituto Superior de Derecho y Empresa
Online

500 
IVA exento
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Información importante

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • Duración:
    3 Días
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

Las empresas y demás personas jurídicas tras la reforma del artículo 31 bis del código penal en vigor desde el 1 de julio de 2015 que establece como eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el que estas cuenten con un plan de prevención de riesgos penales necesitan de un profesional denominado COMPLIANCE OFFICER que les elabore, implemente y controle el cumplimiento de dicho plan. El objetivo principal de este curso es ofrecer una visión práctica del perfil del Compliance Officer para establecer las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y plan corporativo de prevención de delitos, estableciendo un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivos dentro de la empresa por parte de sus administradores, representantes y empleados, y ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de dichos comportamientos irregulares.

Información importante Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
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Flexible

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Que el alumno comprenda la normativa en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y sepa valorar los riesgos asociados a sus conductas.

· ¿A quién va dirigido?

Administradores y directivos.

· Requisitos

Administradores y directivos de empresas

· Titulación

Capacita para la elaboración diseño y control de un plan de prevención de delitos y cumplimiento normativo. y acredita para la elaboración y seguimiento de planes de prevención de delitos en pymes, microempresas y organizaciones de menos de 250 miembros.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Se trata de un programa formativo único en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y capacita para la elaboración y seguimiento de un plan de prevención de riesgos penales.Es el único curso en España de sus características ya que incorpora el contenido regulatorio de las normas internacionales ISO 19600 e ISO 31000, Por tanto permite el diseño de planes de prevención de riesgos penales adaptados a la normativa internacional y entender que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Te llamará el director del ISDE que es Abogado y Compliance officer y te explicará todos los detalles del mismo.

· ¿ Es bonificable?

No. Pero si es deducible como gasto en IRPF y en el impuesto de sociedades.

Opiniones

P

25/04/2016
Lo mejor Este curso le permite a un administrador, a un directivo responsable de recursos humanos o de la asesoría jurídica de la empresa o a un trabajador incluso ejercer como compliance officer sin tener que contratar un servicio externo a la empresa. Muy buena relación calidad precio y no es nada tostón como otros cursos online que he hecho pues es muy entretenido, se aprende de verdad y tiene tutorías.

A mejorar Creo que ISDE en este curso no debe cambiar nada.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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J

24/04/2016
Lo mejor El temario te ofrece todo lo que se necesita saber por un profesional no jurídico sobre el cumplimiento normativo, los canales internos de denuncia y la prevención de comportamientos ilícitos en las personas jurídicas en particular en las empresas que dañen la imagen exterior de las mismas.

A mejorar Que no haya tutorías en fin de semana.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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J

03/03/2016
Lo mejor Buen temario. Buenos tutores en especial Antonio: Muy práctico y bien estructurado. Muy buen precio.

A mejorar No haber podido conocer personalmente a los tutores.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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R

01/03/2016
Lo mejor El temario es muy claro. Aunque es online con tutorías sólo tuve que consultar dos dudas al tutor. Me parece que es ideal para que lo realicen licenciados y grados en Derecho. Por cierto, he tardado en hacerlo tres meses dedicando unas 6 ó 7 horas por semana. Es llevadero.

A mejorar No puedo decir nada que se deba mejorar quizás que tardarán menos en expedir el título pues desde que acabas hasta que te lo expiden tardan un mes, y claro, sin la titulación no puedes elaborar planes de prevención de delitos.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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M

19/11/2015
Lo mejor Para mí me ha resultado un curso que ha respondido a mis expectativas pues me ha enseñado a implantar en mi empresa un plan de prevención de delitos de cuya ejecución he hecho responsable a un trabajador y estoy satisfecho. La relación calidad precio es buenísima de hecho lo veo tirado de precio.

A mejorar Esta fenomenal y tiene tutorías. No advierto defectos en como está planteado.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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M

18/11/2015
Lo mejor Este curso es barato per muy completo te da la formación que se necesita sin florituras. Los tutores son muy competentes. El material actualizado y al grano. Buena relación calidad precio.

A mejorar Me ha gustado todo.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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L

11/11/2015
Lo mejor Buen temario, el tutor excepcionalmente bueno y la formación de mucha calidad y lo dice una administradora de empresa que no tenía ni idea de derecho penal y económico.

A mejorar Me hubiese gustado hacer el Máster online en compliance officer para ampliar más pero como tengo el grado no me han dejado.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Derecho
Derecho penal
Mediación
Mediacion corporativa
Mediación penal de adultos
Mediación penitenciaria
Responsabilidad penal de personas jurídicas
El plan de cumplimiento normativo
Compliance penal
Mediation officer
Mediation assistant
Organización empresarial
Habilidades de liderazgo
Habilidades personales
Habilidades de negociación
Habilidades del mediador
Habilidades comunicativas con presos

Profesores

JURISTAS DE PRIMER NIVEL
JURISTAS DE PRIMER NIVEL
MAGISTRADOS

Juristas y magistrados así como mediadores de alta cualificación todos ellos expertos en compliance y mediación organizacional. La jornada esta dirigida principalmente a juristas, criminólogos y demás personas interesadas en el ejercicio del compliance.

Temario

MÓDULO 1: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA I: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

1. Introducción

2. Consideraciones Previas sobre la Responsabilidad Penal las Personas Jurídicas

3. Anexo I. Estudio Jurídico-Práctico sobre el 31 Bis del Código Penal.

UNIDAD DIDÁCTICA II: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1. Introducción. La reforma de la LO 5/2010

2. Novedades Legislativas introducidas por LO 1/2015

3. Valoración de la reforma legislativa introducida por la LO 1/2015

4. Contenido de la Reforma de la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas introducida por LO 1/2015

5. Penas Susceptibles de Imposición a las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA III: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III)

1. Introducción al delito Societario

2. Elenco Punitivo de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas

v Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos

v Delito de trata de seres humanos (artículo 177 bis CP).

v Delitos relativos a la Prostitución y la Corrupción de Menores (artículos 187, 188 y 189 CP).

v Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos (artículo 197 CP)

v Delitos de Estafa (artículos 248, 249, 250 y 251 CP).

v Delitos de insolvencia punible (artículos 257, 258, 259, 260 y 261 CP)

v Delito de Daños Informáticos (264 CP)

v Delito de Blanqueo de Capitales (302 CP)

UNIDAD DIDÁCTICA IV: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV)

1. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (artículos 270 a 288 CP).

2. Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social (artículos 305, 306, 307, 308, 309 y 310 CP).

3. Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (artículo 318 bis CP).

4. Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (artículo 319 CP).

5. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325CP).

UNIDAD DIDÁCTICA V: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V)

1. Delito de Estragos (artículo 348 CP).

2. Delitos de Tráfico de Drogas (artículos 368 y 369 CP).

3. Delito de Falsificación de Tarjetas de Crédito y Débito y Cheques de Viaje (artículo 399 bis CP).

4. Delitos de Cohecho (artículos 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 y 427 CP).

5. Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 445CP).

6. Delito de captación de fondos para el terrorismo (artículo 576 bis CP).

UNIDAD DIDÁCTICA VI: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES

1. Introducción

2. Imbricación estructural del desempeño de la función de “complianceofficer”

3. Perfil del “complianceofficer”:Funciones, Derechos y Responsabilid

UNIDAD DIDÁCTICA VII: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Ámbito, materias incluidas y Delimitación de su alcance

2. Diagnóstico y establecimiento de un mapa de riesgos

3. Plan de acción e implantación del “ComplianceProgram”: Plan de prevención, detección y reacción (PPDR)

4. Criterios de objetivación del ”Compliance”: indicadoresy cuadro de mandos.

OTRAS UNIDADES ADICIONALES SOBRE COMPLIANCE Y MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL.

Información adicional

Se trata de un programa formativo único en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas de alta calidad a un precio más que accesible que permite la elaboración y seguimiento de un plan de prevención de delitos por parte de un administrador, directivo o trabajador de una pyme o de una organización de menos de 250 trabajadores.

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