Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
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Máster en Compliance officer + Perito Judicial Delitos Económicos

ESNECA BUSINESS SCHOOL
A Distancia
  • ESNECA BUSINESS SCHOOL
Precio Emagister

2.380 € 595 
Fináncialo comodamente

Lo que me ha gustado es la proximidad, la facilidad de comunicación con tutores y el carecer por completo de horarios, me ha sido muy cómodo realizar el máster.

LA OPINIÓN DE Mireia Bueno Botargues
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Información importante

Tipología Master
Metodología A distancia
Horas lectivas 600h
Duración Flexible
Inicio Fechas a elegir
Campus online
Envío de materiales de aprendizaje
  • Master
  • A distancia
  • 600h
  • Duración:
    Flexible
  • Inicio:
    Fechas a elegir
  • Campus online
  • Envío de materiales de aprendizaje
Descripción

Si te apasionan los temas jurídicos y el mundo empresarial, éste es tu máster ideal. El Máster en Compliance officer + Perito Judicial Delitos Económicos, diseñado e impartido por el centro Esneca Business School. Cuenta con una carga lectiva de 600 horas que cursarás de manera flexible y en modalidad online.

Con la realización de este curso aprenderás: a conocer el mundo del blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas por la legislación, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, el régimen y el prodecimiento sancionador, las distintas infracciones entre otros temas importantes referentes a la materia.

Solicita toda la información que necesites a través de emagister.com

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Precio a usuarios Emagister: ¡Aprovecha el 75% de Descuento!

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores, y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos directivos y técnicos necesarios para una excelente dirección y gestión jurídica.

· Titulación

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MASTER EN COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO EMPRESARIAL)”, de ESNECA BUSSINES SCHOOL avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y de AEC,máximas instituciones españolas en formación y de calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

Opiniones

M
Mireia Bueno Botargues
17/04/2017
Lo mejor Lo que me ha gustado es la proximidad, la facilidad de comunicación con tutores y el carecer por completo de horarios, me ha sido muy cómodo realizar el máster.

A mejorar Estaría bien algún caso más práctico.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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V
Victor Manuel Pérez
26/02/2017
Lo mejor Cabe destacar el material con el que se impartió el curso, pues es muy claro en su explicación. En cuanto a ESNECA me ha gustado mucho que pueda consultar cualquier duda y tenga una respuesta rápida.

A mejorar Estoy más que satisfecho con el material y el contenido, todo bien.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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C
Carla Estrada Hernández
14/01/2017
Lo mejor La relación calidad-precio es ideal, los profesores responden rápido, la escuela es muy educada en su trato y el temario es completísimo.

A mejorar Nada. Es obvio que os voy a recomendar.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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A
Andrea de Lario
11/12/2016
Lo mejor En segundo lugar, y respondiendo a sus preguntas, si que recomendaría el curso porque me ha parecido muy muy completo en cuanto a contenido.

A mejorar Es cierto, que me hubiese gustado que hubiese habido más casos prácticos o interpretaciones sobre los distintos delitos, en lugar de tanta teoría.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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A
Andrea de Lario
03/09/2016
Lo mejor El máster me ha gustado mucho, lo recomiendo a todos los interesados. Es una formación de calidad y, además, con una relación calidad-precio inmejorable. Siendo a distancia, te da mucha libertad horaria y puedes estudiar a tu ritmo. Buen servicio de tutorías, te responden enseguida y solucionan todas tus dudas. Los contenidos también me parecieron excelentes, muy completos.

A mejorar El máster peca de ser demasiado teórico, es el único aspecto que veo mejorable.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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P
Paula alvarez-buylla garcia
12/08/2016
Lo mejor Hasta ahora me gusta mucho. El profesorado hace un buen seguimiento, son atentos.

A mejorar Lo veo poco práctico porque ponen artículos literales del código penal y el campus virtual tiene contenido un poco escaso. Sí que incluye algún caso real de algunas empresas pero no llego a hacer una leída de verdad. El tema de prácticas se está gestionando de forma muy dificultosa.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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P
Pedro Muñoz Casquel
14/04/2016
Lo mejor El temario era completo y el material estaba muy bien. Los profesores respondían las dudad de forma rápida por mail. La plataforma web era muy intuitiva. El precio estaba muy bien también.

A mejorar Nada.

¿Recomendarías este curso? Sí.
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Control interno
IRPF
Morosidad
Prevención
Secretariado
Perito
IVA
Prevención de blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Liderazgo
Vigilancia
Financiación
Auditoría contable
Finanzas
Organización empresarial
Dirección Empresarial
Compliance Officer
Controller jurídico
Delitos empresariales

Profesores

Alberto Piñol
Alberto Piñol
Director

Cristina Moncunill
Cristina Moncunill
Directora Académica

Temario

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación

2. La peritación

3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882

4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

1. Concepto de prueba

2. Medios de prueba

3. Clases de pruebas

4. Principales ámbitos de actuación

5. Momento en que se solicita la prueba pericial

6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

1. Concepto

2. Clases de perito judicial

3. Procedimiento para la designación de peritos

4. Condiciones que debe reunir un perito

5. Control de la imparcialidad de peritos

6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

1. El reconocimiento pericial

2. El examen pericial

3. Los dictámenes e informes periciales judiciales

4. Valoración de la prueba pericial

5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN

EN LOS TRIBUNALES

1. Funcionamiento y legislación

2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

1. La responsabilidad

2. Distintos tipos de responsabilidad

3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

1. Características generales y estructura básica

2. Las exigencias del dictamen pericial

3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1. Valoración de la prueba judicial

2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

1. La peritación médico legal

2. Peritaciones psicológicas

3. Peritajes informáticos

4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias

2. Actividades de blanqueo de capitales

3. Análisis e investigación del proceso

4. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.

5. Los paraísos fiscales

6. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

1. Cumplimiento de las obligaciones

2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación

3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales

4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.

SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales

2. Medidas de diligencia debida

3. Documentación generada de las operaciones realizadas

4. Obligaciones de control interno

5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

1. Medidas de diligencia debida

2. Medidas de diligencia normales

3. Medidas simplificadas de diligencia debida

4. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

1. Control interno

2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual

3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas

4. Examen de las operaciones: examen especial

5. Comunicaciones al SEPBLAC

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

2. Los profesionales contables y auditores

3. Los agentes inmobiliarios

4. El papel de las entidades bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones

2. Graduación y prescripción

3. Prescripción de las infracciones y sanciones

MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

1. Concepto y fines de la empresa

2. La empresa como ente jurídico y económico

3. Áreas funcionales

4. La organización empresarial

5. Organización interna de las empresas. Los Departamentos

6. La organización informal de la empresa

7. El organigrama

8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA

DIRECCIÓN EMPRESARIAL

1. La dirección en la empresa

2. El Directivo. Personalidad y comportamiento

3. Funciones de la dirección

4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo

5. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico

6. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección

7. Funciones del servicio del secretariado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

1. Tipos de empresas según su forma jurídica

2. Empresario individual

3. Comunidad de Bienes

4. Sociedad Comanditaria

5. Sociedad Colectiva

6. Sociedad Cooperativa

7. Sociedad Limitada

8. Sociedad Anónima

9. Sociedad Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER

1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo

2. Perfil profesional y función en la empresa

3. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave

4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas

5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo

6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer

7. Sistemas de gestión de compliance: UNE ISO 19600:2015

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS

1. El Control Interno en el sector financiero

2. Riesgo de Auditoría

3. Documentación de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)

1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. Estafas

3. Fraudes

4. Insolvencias punibles

5. Delitos de daños

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

2. Blanqueo de capitales

3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

4. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal

5. Delitos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)

1. Delitos contra el medio ambiente

2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados

3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes

4. Delitos de riesgo provocado por explosivos

Delitos contra la salud pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACTOS DELICTIVOS (IV)

1. Cohecho

2. Tráfico de influencias

3. Corrupción en los negocios

4. De las Organizaciones o grupos criminales

5. Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACTOS DELICTIVOS (V)

1. Financiación ilegal de partidos políticos

2. Tráfico ilegal de órganos

3. Trata de seres humanos

4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA

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