Máster en Compliance officer + Perito Judicial Delitos Económicos
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Opiniones
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Valoración del curso
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Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 12 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- E-business
- Liderazgo
- Perito
- Auditoría contable
- Control interno
- Perito judicial
- Organización empresarial
- Responsabilidad Civil
- Dirección Empresarial
- Dictamen Pericial
- Reconocimiento pericial
- Valoración de la prueba
- Delitos económicos
- Normativa nacional
- Prevención de blanqueo
- Peritaciones psicológicas
- Compliance officer
- Delitos empresariales
- Bloqueo de capitales
- Cumplimiento de las obligaciones
- Medidas de diligencias
- Profesionales jurídicos
Profesores
Ana María Lafita
Grado en Educación Infantil y Técnico Experto en Atención al Cliente
Temario
PARTE 1
PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES
INTRODUCCIÓN
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÓRDENES JURISDICCIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DEL PROCESO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESQUEMA INTRODUCTORIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO VERBAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA DE RECURSOS
MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INDICACIONES BÁSICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE SUMARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE JUICIO ORAL
BLOQUE II. PERITO JUDICIAL
MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. JUSTIFICACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERITAJE Y TASACIÓN
MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN LEGAL DEL PERITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDADES CIVIL Y PENAL DEL
PERITO
MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y OBJETO DE LA PRUEBA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE PRUEBA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APORTACIÓN DE DICTÁMENES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE INFORME PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTENIDO DEL INFORME PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL JUICIO ORAL
MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL EN ESPAÑA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DE LA MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PAPEL DEL PERITO EN LA MEDIACIÓN
MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN AL ARBITRAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASES DEL ARBITRAJE
BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES
MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTRAMADO INSTITUCIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS
MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL
INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS
MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLASES DE INFRACCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE SANCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
PARTE 2
COMPLIANCE OFFICER
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL
COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEBER DE GARANTE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE POSICIÓN DE GARANTE OCUPADA POR EL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN
MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO GENERAL DEL CMS
MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN
GOBIERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPORTES ESG
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO DE GRC
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÓDIGO DE GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADESCOTIZADAS
MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS DE CONTROL INTERNO DE
REFERENCIA
MÓDULO 6. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA
EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL WHISTLEBLOWING?
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPLEMENTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
MÓDULO 7. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
MÓDULO 8. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL CÓDIGO PENAL
ESPAÑOL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
MÓDULO 9. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍA DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS
MÓDULO 10. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PEERSONAS
JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA REGULACIÓN EN
ESPAÑA
MÓDULO 11. RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS DE COMISIÓN
POR OMISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y OMISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS OMISIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OMISIÓN, COMISIÓN Y COMISIÓN POR OMISION
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORIA DE LAS FUNCIONES DE KAUFMANN
MÓDULO 12. RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE
OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEBERES DE ACTUACIÓN Y EVITACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUTACIÓN OBJETIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUTACIÓN SUBJETIVA
MÓDULO 13. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DEL
ÓRGANO COLEGIADO DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPITÉ DE COMPILANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE IMPUTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA . SIGNIFICACIÓN JURÍDICO-PENAL DE VOTACIONES EN EL COMITÉ DE COMPILANCE
MÓDULO 14. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS
MÓDULO 15. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE DERECHO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CAPACIDAD DE LA PERSONA Y DERECHO DE
FAMILIA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTO DE PROPIEDAD
MÓDULO 16. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RELACIÓN JURIDICA COMO DETERMINANTE DE´RESPONSABILIDAD CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPUESTOS FRONTERIZOS EN LA RELACIÓN
DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL
COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 17. CASOS PRÁCTICOS DE RESPONSABILIDAD DEL
COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO INSUFICIENTE DEL CMS Y/O LA
ACTIVIDAD PREVENTIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEGLIGENCIAS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA
DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FALTA DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL
ÓRGANO CORRESPONDIENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOLERACIA DE INCUMPLIMIENTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NO EVITACIÓN DE LA ACTUACIÓN DELICTIVA
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