Alcance de la normativa de protección de datos en la PBC/FT

Name: Alcance de la normativa de protección de datos en la PBC/FT
Brand: AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN
Price: 145 EUR

AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN

Curso

Online

145 € IVA inc.

AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN

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Descripción

Tipología

Taller intensivo
Metodología

Online
Horas lectivas

4h
Duración

1 Día
Inicio

Fechas a elegir

Envío de materiales de aprendizaje

Sí
Servicio de consultas

Sí
Tutor personal

Sí
Clases virtuales

Sí

Nuestro objetivo con este seminario es estudiar las implicaciones que tiene la reciente reformada normativa de protección de datos de carácter personal sobre la definición y aplicación de las políticas de los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, especialmente con respecto a las medidas de control interno y la aplicación de las medidas de diligencia debida.

Ayudar a los sujetos obligados, a través de casos prácticos, a definir correctamente sus políticas y clausulados de protección de datos en la redacción de formularios de recogida de datos o de comunicaciones a terceros.

Aclarar en qué situaciones se debe informar a los interesados sobre las actuaciones de la empresa en la materia y en qué situaciones el sujeto obligado debe contar con el consentimiento del interesado.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Todo ello a través de casos prácticos, orientando a los sujetos obligados, en lo que afecta a la normativa de protección de datos.

¿A quién va dirigido?

-Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
·Bancos.
·Inmobiliarias.
·Entidades de pago.
·Establecimientos financieros de crédito.
·Entidades sin ánimo de lucro.
·Otros.
-Compliance officers.
-Departamentos de riesgo
-Departamentos de fraude..
-Consultoras.
-Profesores e investigadores.

¿Qué distingue a este curso de los demás?

Somos el único centro de formación especializado en PBC/FT con más de 10 años de experiencia en España y contamos con ponentes de reconocido prestigio, tanto de organismos públicos (SEPBLAC) como privados, así como la experiencia dilatada de profesores de la UAM.

¿Qué pasará tras pedir información?

Una vez recibida tu solicitud nos pondremos en contacto contigo para resolver todas tus dudas e inquietudes sobre el curso.

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Opiniones

Materias

Pbc
PBC/FT
Prevención de blanqueo de capitales
Due diligence
Protección de datos
BASES JURÍDICAS
RGPD
Interés público
Calidad de datos
Diligencia debida
Titular real

Profesores

Bernardo Feijoo

Catedrático UAM

David Javier Santos

Abogado del Estado — Jefe del Gabinete Jurídico.

Karagiorgos Vassileios

Consultor-Socio y delegado en protección de datos en DGE Consulting

Temario

1. Bases jurídicas para el tratamiento de datos en el ámbito de la PBC/FT.

El consentimiento.
El interés público y las potestades públicas.
Otras bases jurídicas.

2. Principales especialidades en el tratamiento de los datos relacionados con la PBC/FT.

Adecuación de los datos al art. 5 del RGPD.
Creación de ficheros para el cumplimiento de la diligencia Debida.
Otras Especialidades.

3. Implicaciones de la normativa de protección de datos en materia de PBC/FT.

El concepto de ‘calidad de los datos’ y las distintas bases de licitud de tratamiento de datos que aplican en materia de PBC/FT.
El deber de información y su aplicación en los distintos procesos en materia de PBC/FT.
Supuestos que se tiene que contar con el consentimiento de afectado (interesado) en materia de aplicación de las medidas de diligencia debida, análisis de operaciones y comunicaciones.
Fuentes de identificación de los titulares reales en España.

Información adicional

Formación aplicada. Profesores con gran experiencia docente y profesional.