Máster derecho penal económico

Parte 1. Derecho penal

Módulo 1. Nociones básicas sobre derecho

• Unidad didáctica 1. Caracterización

• Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico

Módulo 2. Fundamentos del derecho penal

• Unidad didáctica 1. Concepto

• Unidad didáctica 2. Estructura básica del código penal español

• Unidad didáctica 3. Principios del derecho penal

Módulo 3. Introducción a la teoría jurídica del delito

• Unidad didáctica 1. Aproximación conceptual

• Unidad didáctica 2. Teorías del delito

• Unidad didáctica 3. Clasificación de los delitos

Módulo 4. Acción y omisión

• Unidad didáctica 1. Definición legal

• Unidad didáctica 2. Delitos de comisión

• Unidad didáctica 3. Delitos omisivos

• Unidad didáctica 4. Ausencia de acción

Módulo 5. Tipicidad

• Unidad didáctica 1. Concepto

• Unidad didáctica 2. Elementos objetivos del tipo de los delitos dolosos

• Unidad didáctica 3. Elementos subjetivos del tipo de los delitos dolosos

• Unidad didáctica 4. Elementos del tipo de los delitos imprudentes de acción

• Unidad didáctica 5. Elementos del tipo de los delitos de omisión

Módulo 6. Fases de realización del delito

• Unidad didáctica 1. Concepto de iter criminis

• Unidad didáctica 2. Actos preparatorios

• Unidad didáctica 3. Actos ejecutivos

Módulo 7. Autoría del delito

• Unidad didáctica 1. Aproximación conceptual

• Unidad didáctica 2. Clases de autoría

• Unidad didáctica 3. Participación en el delito

Módulo 8. Antijuricidad

• Unidad didáctica 1. Definición

• Unidad didáctica 2. Justificación del delito

• Unidad didáctica 3. Circunstancias atenuantes

• Unidad didáctica 4. Circunstancias agravantes

• Unidad didáctica 5. Circunstancia mixta de parentesco

Módulo 9. Culpabilidad

• Unidad didáctica 1. Concepto

• Unidad didáctica 2. Materialidad de la culpabilidad

• Unidad didáctica 3. Elementos de culpabilidad

• Unidad didáctica 4. Circunstancias atenuantes

• Unidad didáctica 5. Circunstancias agravantes

Módulo 10. Punibilidad

• Unidad didáctica 1. Aproximación conceptual

• Unidad didáctica 2. Elementos de punibilidad

• Unidad didáctica 3. Condiciones objetivas de punibilidad

• Unidad didáctica 4. Excusas absolutorias

• Unidad didáctica 5. Circunstancias atenuantes

• Unidad didáctica 6. Inviolabilidades

Módulo 11. Unidad y pluralidad delictiva

• Unidad didáctica 1. Nociones básicas

• Unidad didáctica 2. Supuestos de unidad delictiva

• Unidad didáctica 3. Supuestos de pluralidad delictiva

• Unidad didáctica 4. Concurso aparente

Módulo 12. Sistema español de penas

• Unidad didáctica 1. Fundamento constitucional

• Unidad didáctica 2. Esquema de penas

• Unidad didáctica 3. Penas privativas de libertad

• Unidad didáctica 4. Penas privativas de otros derechos

• Unidad didáctica 5. Pena de multa

Módulo 13. Determinación de la pena

• Unidad didáctica 1. Modulación de la pena

• Unidad didáctica 2. Etapas de determinación de la pena

• Unidad didáctica 3. Reglas especiales

• Unidad didáctica 4. Orden de aplicación de las penas

Módulo 14. Medidas de seguridad

• Unidad didáctica 1. Concepto y principios

• Unidad didáctica 2. Tipos de medidas de seguridad

Módulo 15. Responsabilidad civil ex delicto

• Unidad didáctica 1. Noción de responsabilidad civil

• Unidad didáctica 2. Sujetos responsables

• Unidad didáctica 3. Orden de cumplimiento

Módulo 16. Consecuencias accesorias del delito

• Unidad didáctica 1. Caracterización

• Unidad didáctica 2. Consecuencias accesorias en España

Módulo 17. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 1. Definición

• Unidad didáctica 2. Aspectos básicos de la regulación en España

Módulo 18. Extinción de la responsabilidad penal

• Unidad didáctica 1. Definición

• Unidad didáctica 2. Causas de extinción

• Unidad didáctica 3. Cancelación de antecedentes

• Unidad didáctica 4. Extinción de la responsabilidad de las personas jurídicas

Módulo 19. Responsabilidad penal del menor

• Unidad didáctica 1. Introducción

• Unidad didáctica 2. Derecho penal de menores en España

Parte 2. Perito judicial especialista en blanqueo de capitales

Módulo 1. Fundamentos del derecho

• Unidad didáctica 1. Definición

• Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico

Módulo 2. Caracterización del poder judicial

• Unidad didáctica 1. Órdenes jurisdiccionales

• Unidad didáctica 2. Planta de la justicia española

Módulo 3. Nociones básicas de derecho procesal

• Unidad didáctica 1. Principios del proceso judicial

• Unidad didáctica 2. Ley de enjuiciamiento civil (LEC)

• Unidad didáctica 3. Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)

Módulo 4. Procedimientos declarativos en el orden civil

• Unidad didáctica 1. Esquema introductorio

• Unidad didáctica 2. Procedimiento declarativo verbal

• Unidad didáctica 3. Procedimiento declarativo ordinario

• Unidad didáctica 4. Sistema de recursos

Módulo 5. Procedimiento penal ordinario

• Unidad didáctica 1. Indicaciones básicas

• Unidad didáctica 2. Fase sumarial

• Unidad didáctica 3. Fase de juicio oral

• Unidad didáctica 4. Fase de recursos

Módulo 6. Introducción al peritaje

• Unidad didáctica 1. Concepto

• Unidad didáctica 2. Justificación

• Unidad didáctica 3. Peritaje y tasación

Módulo 7. Figura profesional del perito

• Unidad didáctica 1. Definición

• Unidad didáctica 2. Caracterización legal del perito

• Unidad didáctica 3. Responsabilidades civil y penal del perito

Módulo 8. Actividad probatoria en sede judicial

• Unidad didáctica 1. Concepto y objeto de la prueba

• Unidad didáctica 2. Medios de prueba

• Unidad didáctica 3. Valoración de la prueba

Módulo 9. Dictamen pericial en el proceso civil

• Unidad didáctica 1. Concepto de dictamen pericial

• Unidad didáctica 2. Aportación de dictámenes

• Unidad didáctica 3. Intervención en el procedimiento

Módulo 10. Informe pericial en el proceso penal

• Unidad didáctica 1. Concepto de informe pericial

• Unidad didáctica 2. Contenido del informe pericial

• Unidad didáctica 3. Intervención en el juicio oral

Módulo 11. El perito en la mediación

• Unidad didáctica 1. Definición de mediación

• Unidad didáctica 2. Marco legal en España

• Unidad didáctica 3. Fases de la mediación

• Unidad didáctica 4. Papel del perito en la mediación

Módulo 12. Intervención del perito en el arbitraje

• Unidad didáctica 1. Aproximación al arbitraje

• Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje

Módulo 13. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Concepto

• Unidad didáctica 2. Sujetos obligados

• Unidad didáctica 3. Entramado institucional

• Unidad didáctica 4. Caracterización de las medidas preventivas

Módulo 14. Medidas de prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción

• Unidad didáctica 2. Medidas normales de diligencia debida

• Unidad didáctica 3. Medidas simplificadas de diligencia debida

• Unidad didáctica 4. Medidas reforzadas de diligencia debida

Módulo 15. Obligaciones de información y de control interno

• Unidad didáctica 1. Introducción

• Unidad didáctica 2. Obligaciones de información

• Unidad didáctica 3. Medidas de control interno

Módulo 16. Control sobre los medios de pago y otras medidas

• Unidad didáctica 1. Introducción

• Unidad didáctica 2. Control sobre los medios de pago

• Unidad didáctica 3. Otras medidas de prevención

Módulo 17. Caracterización del régimen sancionador

• Unidad didáctica 1. Clases de infracciones

• Unidad didáctica 2. Tipos de sanciones

• Unidad didáctica 3. Procedimiento sancionador

• Unidad didáctica 4. Delito de blanqueo de capitales

Parte 3. Investigación de delitos económicos

Módulo 1. Introducción a la economía

• Unidad didáctica 1. ¿Qué es la economía?

• Unidad didáctica 2. Agentes económicos

• Unidad didáctica 3. Sectores económicos

• Unidad didáctica 4. Microeconomía vs. macroeconomía

Módulo 2. Fundamentos del derecho

• Unidad didáctica 1. Concepto y definición

• Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico

Módulo 3. Caracterización del poder judicial

• Unidad didáctica 1. Órdenes jurisdiccionales

• Unidad didáctica 2. Planta de la justicia española

Módulo 4. Conceptualización de los delitos

• Unidad didáctica 1. ¿Qué son los delitos?

• Unidad didáctica 2. Concepto analítico del delito

• Unidad didáctica 3. Teorías del delito

• Unidad didáctica 4. Clasificaciones

Módulo 5. Nociones básicas de derecho procesal

• Unidad didáctica 1. Principios del proceso judicial

• Unidad didáctica 2. Ley de enjuiciamiento civil (LEC)

• Unidad didáctica 3. Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)

Módulo 6. Delitos económicos

• Unidad didáctica 1. Aproximación conceptual

• Unidad didáctica 2. Tipos de delitos económicos

• Unidad didáctica 3. Marco normativo español

• Unidad didáctica 4. Marco normativo europeo

• Unidad didáctica 5. Marco normativo extracomunitario

Módulo 7. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

• Unidad didáctica 1. Hurto

• Unidad didáctica 2. Robo

• Unidad didáctica 3. Extorsión

• Unidad didáctica 4. Usurpación

• Unidad didáctica 5. Defraudaciones

• Unidad didáctica 6. Frustración de la ejecución

• Unidad didáctica 7. Insolvencias punibles

• Unidad didáctica 8. Alteración de precios en concursos y subastas públicas

• Unidad didáctica 9. Receptación y blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 10. Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos

• Unidad didáctica 11. Delitos adicionales

Módulo 8. Delitos contra la hacienda pública y delitos de falsificación

• Unidad didáctica 1. Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social

• Unidad didáctica 2. Delitos de falsificación

Módulo 3. Ciberdelito financiero

• Unidad didáctica 1. Concepto y definición

• Unidad didáctica 2. Normativa asociada

Módulo 10. Medidas de seguridad

• Unidad didáctica 1. Concepto y principios

• Unidad didáctica 2. Tipos de medidas de seguridad

Módulo 11. Responsabilidad civil ex delicto

• Unidad didáctica 1. Noción de responsabilidad civil

• Unidad didáctica 2. Sujetos responsables

• Unidad didáctica 3. Orden de cumplimiento

Módulo 12. Consecuencias accesorias del delito

• Unidad didáctica 1. Caracterización

• Unidad didáctica 2. Consecuencias accesorias en España

Módulo 13. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 1. Definición

• Unidad didáctica 2. Aspectos básicos de la regulación en España

Módulo 14. Extinción de la responsabilidad penal

• Unidad didáctica 1. Concepto y definición

• Unidad didáctica 2. Causas de extinción

• Unidad didáctica 3. Cancelación de antecedentes

• Unidad didáctica 4. Extinción de la responsabilidad de las personas jurídicas

Módulo 15. Responsabilidad penal del menor

• Unidad didáctica 1. Introducción

• Unidad didáctica 2. Derecho penal de menores en España

Módulo 16. Investigación de delitos económicos

• Unidad didáctica 1. Conceptualización

• Unidad didáctica 2. Actores principales

• Unidad didáctica 3. Fases de la investigación

• Unidad didáctica 4. Fases posinvestigación

Módulo 17. Técnicas de investigación

• Unidad didáctica 1. Técnicas investigativas

• Unidad didáctica 2. Técnicas según el delito económico

Módulo 18. Fase de enjuiciamiento y fase de impugnación

• Unidad didáctica 1. Fase de enjuiciamiento o de juicio oral

• Unidad didáctica 2. Fase de impugnación o de recursos

Módulo 19. Casos contemporáneos de investigación

• Unidad didáctica 1. Operación Delorme o caso Koldo

• Unidad didáctica 2. Caso Pujol

Módulo 20. Casos históricos de investigación

• Unidad didáctica 1. Caso Filesa

• Unidad didáctica 2. Caso Palau

• Unidad didáctica 3. Caso Gürtel

• Unidad didáctica 4. Operación Tándem

• Unidad didáctica 5. Caso Taula

Módulo 21. Prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Sujetos obligados

• Unidad didáctica 2. Entramado institucional

• Unidad didáctica 3. Caracterización de las medidas preventivas