AUDITOR-CONSULTOR EN RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

MÓDULO 1.- LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA 1.1 Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el entorno corporativo: marco normativo, criterios de imputación, afectación directa a administradores, directivos, jefes de departamentos, entre otros. MÓDULO 2.- DELITOS ATRIBUIBLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS 2.1 Descubrimientos y revelación de secretos informáticos 2.2 Estafas; Frustración de la ejecución e Insolvencias punibles 2.3 Daños informáticos 2.4 Contra Propiedad Industrial e Intelectual, el mercado y consumidores 2.5 Blanqueo de capitales 2.6 Contra Hacienda Pública y Seguridad Social 2.7 Urbanización, Construcción no autorizables; Contra recursos naturales y medio ambiente; Relativos a radiaciones ionizantes; Riesgo por explosivos 2.8 Contra la Salud Pública y Tráfico de estupefacientes 2.9 Falsificación de moneda; Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje 2.10 Soborno entre particulares y Tráfico de influencias 2.11 Tráfico ilegal de órganos; Trata de seres humanos y Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. 2.12 Financiación ilegal partidos políticos 2.13 Contra derechos de los ciudadanos extranjeros 2.14 Delitos de odio y enaltecimiento y Financiación del terrorismo 2.15 Algunos Riesgos indirectos: Alteración de precios en concursos y subastas; Negativa a actuaciones inspectoras; Delitos contra los derechos de los trabajadores.
MÓDULO 3: MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 3.1 Plan Integral de Prevención del Delito corporativo (PIPD) en empresas privadas y en el sector público afectado: los sietes pasos de cumplimiento 3.2 La Auditoria inicial de situación 3.3 La Redacción y Aprobación del Plan de Acción RPC 3.4 La constitución de la Oficina de Control Interno (OCI) 3.5 Implementación efectiva de procedimientos de control económicos y política de cumplimiento 3.6 Implementación de sistema sancionador efectivo 3.7 Implementación de sistema de información: el Canal confidencial de denuncias (CANALETICO.COM) 3.8 Herramientas de control permanente y supervisión (ATCERBERUS) 3.9 Normas ISO 19600 y UNE 19601 3.10 Operadores de gestión de crisis: detectives, peritos y comunicadores especialist as en gestión de crisis