Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA
Diploma de Especialización
Semipresencial Madrid
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Tipología
Diploma de Especialización
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Metodología
Semipresencial
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Lugar
Madrid
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Horas lectivas
12h
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Duración
6 Meses
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Inicio
Octubre
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
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Clases virtuales
Sí
El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de PBC como para los que buscan embarcarse en una nueva carrera en el ámbito de la PBC.
Información importante
Documentos
- ICA CAPBC.pdf
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El centro International Compliance Association (ICA), pone a tu disposición un completo programa de formación, con el cual podrás adquirir el Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA, a fin de que puedas ejercer con excelencia y profesionalismo en el sector.
A medida que las organizaciones amplían su enfoque en la prevención de riesgos, crece la demanda de profesionales cualificados contra el blanqueo de capitales, por lo anterior, al realizar este programa y adquirir el Certificado Avanzado, obtendrás conocimientos prácticos para destacar en tu función. El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de PBC como para los que buscan embarcarse en una nueva carrera en el ámbito de la PBC.
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Este Certificado Avanzado va dirigido a:
• Directores o adjuntos de PBC nuevos o recién nombrados
• Responsables de las áreas de delitos y riesgos financieros nuevos o recién nombrados
• Responsables de cumplimiento
• Auditores internos que asuman responsabilidades por asuntos de blanqueo de capitales o delitos financieros.
• Todos aquellos que formen parte de servicios financieros y que aspiren a una carrera en prevención del blanqueo de capitales
El contenido del programa requiere que los estudiantes cuenten con una formación educativa sólida.
Certificado Avanzado Internacional de la International Compliance Association y de la Alliance Manchester Business School de University of Manchester
Este curso se imparte en colaboración con la Alliance Manchester Business School, University of Manchester.
La certificación de la ICA está reconocida tanto nacional como internacionalmente. No se centra en la legislación de un país concreto, sino que abarca legislaciones y buenas prácticas de muchos países (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China, Emiratos Árabes, …).
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Gestión de riesgos
- Prevención
- Ética profesional
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Internacionalización
- Derecho internacional
- Normatividad
- Legislacion
- Legal
- Financiación del terrorismo
- Sanciones
- Prevencion de delitos
- Diligencia debida
- Contexto Internacional
- Cumplimiento normativo
- Compliance
- Prevención de blanqueo
- Marco regulatorio
Profesores
Gail Wessels
Compliance Specialist and Trainer
Temario
- Contexto internacional
- Marcos regulatorio y legal
- Prevención de blanqueo de capitales en la práctica
- Sanciones
- Diligencia debida con la clientela (DDC)
- Gestión del riesgo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Marco de seguimiento y filtro de transacciones
- Comunicación de actividades sospechosas
- Sectores industriales emergentes
- Intensificación y salida
Información adicional
Formato online: del 25 de marzo al 23 de septiembre
Formato in-company: en cualquier momento
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Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA