ICA International Compliance Association

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Sobre el centro

La International Compliance Association (ICA) es una asociación profesional de membresía y certificación. Somos el proveedor líder a nivel mundial de títulos profesionales certificados en Compliance, Prevención de Blanqueo de Capitales; Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, Anticorrupción y Prevención de Delitos Financieros.

Ser miembro de la ICA, comunidad global, demuestra un compromiso con los más altos estándares de práctica y conducta, mejora su reputación profesional y empleabilidad y protege y mejora significativamente el rendimiento de su organización.

The International Compliance Association (ICA) is a professional membership and awarding body. We are the leading global provider of professional, certificated qualifications in anti-money laundering; governance, risk and compliance; anticorruption and financial crime prevention.

Being a member of ICA, a global community, demonstrates a commitment to the highest standards of practice and conduct, enhances your professional reputation and employability and significantly protects and improves the performance of your organisation.

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Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA
5.0 2 opiniones
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  • Diploma de Especialización
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Certificado profesional internacional

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Certificado de Especialista en Anticorrupción de la ICA
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  • Diploma de Especialización
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...del profesional anticorrupción El curso va dirigido a: - Profesionales del sector financiero - Profesionales de Gestión de Riesgos y de Cumplimiento Normativo (Compliance)... Aprende sobre: Derecho internacional, Auditoría interna, Ética profesional... Ver más


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  • Diploma de Especialización
  • Online
  • Fechas a elegir
  • 3 Meses
Certificado profesional internacional

...particularly correspondent banking arrangements, are at risk. What will you learn? When you undertake the course, in addition to the essential concepts of AML and... Aprende sobre: Regulatory frameworks, Cumplimiento normativo, Regulación financiera... Ver más


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ICA Specialist Certificate in Conduct Risk
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  • Diploma de Especialización
  • Online
  • Fechas a elegir
  • 3 Meses
Certificado profesional internacional

...by referencing the Senior Managers & Certification Regime (SM&CR) in the UK. This course will be aimed initially at staff working and wishing to work... Aprende sobre: Risk Management, Regulación financiera, Risk factors... Ver más


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ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk
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  • Diploma de Especialización
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  • 6 Meses

...Political Challenges and Questions of Legitimacy General Insurance Money services businesses (MSBs) • Non-financial professionals (lawyers and accountants)... Aprende sobre: Human Rights, Transparency of payments, Sanctioning of terrorist groups... Ver más


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  • Diploma de Especialización
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...fraud Insurance fraud Investigation Prosecution and Recovery Investigating Fraud Internally A planned process Conducting the internal investigation Interviewing... Aprende sobre: Risk Management, Banking fraud, Financial sector... Ver más


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  • Diploma de Especialización
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...Managing change Examples of what good looks like Unit 5: Risk management as the key to effective compliance Understanding regulatory risk The risk management... Aprende sobre: Reputation damage, Internal audit, Ethics and integrity... Ver más


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Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA
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  • Diploma de Especialización
  • Semipresencial en Madrid
  • 28 oct 2019
  • 12h - 6 Meses
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...• Profesionales del cumplimiento normativo • Directivos con responsabilidades en controles internos de la empresa • Profesionales de Gestión del Riesgo • Asesores jurídicos... Aprende sobre: Políticas empresariales, Auditoría interna, Prevencion de delitos... Ver más

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...nuevos o recién nombrados • Responsables de cumplimiento • Auditores internos que asuman responsabilidades por asuntos de blanqueo de capitales o delitos financieros... Aprende sobre: Ética profesional, Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

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Opiniones (2)

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5.0
excelente
Valoración del Centro

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA

C
Cuca Sacristán
5.0 13/03/2019
Sobre el curso: He tenido la ocasión de participar en dos acciones formativas ofrecidas por ICA, Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo y Certificado en Gobierno Corporativo, y en ambas oportunidades he trabajado con una documentación de calidad, con referencias bibliográficas actualizadas y ejemplos prácticos muy útiles. Es una magnífica experiencia formativa, reconocida y prestigiosa, que dota de conocimientos muy demandados y de plena vigencia
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Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA

B
Blanca López Alonso
5.0 11/03/2019
Sobre el curso: Al cursar este certificado he podido afianzar mis conocimientos en cumplimiento normativo en España y aprender mucha más materia internacional. El curso, los materiales y el profesor son estupendos. Sin duda volveré a la ICA para obtener nuevos certificados
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