Compliance Officer (Controller Jurídico)

- Cuáles son los distintos ámbitos de la actividad empresarial en los que existe un riesgo de incurrir en responsabilidad: laboral, fiscal, medioambiental, etc.
- Qué sujetos dentro de la empresa - al margen del propio administrador - pueden verse afectados por el régimen de responsabilidad de los administradores.
- Cuáles son los deberes básicos de los administradores, sus límites y excepciones, así como los comportamientos concretos que éstos deben adoptar o evitar para cumplir con dichos deberes.
- Qué requisitos deben concurrir para que se pueda considerar que un administrador debe responder de los daños causados a terceros (incluida la sociedad que gestiona) y cómo exonerarse.
- Cuáles son los grupos de casos típicos en la práctica que dan lugar a una acción de reclamación por daños contra los administradores (acción social y acción individual de responsabilidad).
- En qué supuestos debe el administrador responder personalmente de las deudas de la sociedad y qué medidas debe adoptar para evitar incurrir en la llamada "responsabilidad por deudas sociales".
- En qué supuestos debe responder penalmente el administrador de una sociedad por delitos cometidos en el seno de la empresa; cuáles son los principales delitos tipificados en el Código Penal y las sanciones aplicables.
- Cómo diseñar, implementar y supervisar un Programa de Prevención de Comportamientos Delictivos en el seno de la empresa. Cuáles son sus beneficios y riesgos.
- Cuáles son las funciones y responsabilidades del "Compliance Officer".
- Qué mecanismos o medidas podrían implantarse para mitigar los riesgos derivados de la función de administrador (al margen del Programa de Prevención de Comportamientos Delictivos).
- Qué metodología seguir para elaborar un Código de Conducta y otras políticas internas y cómo gestionar un sistema de cumplimiento normativo en la empresa.

Directores Financieros, Generales, Asesores y, en general, a cualquier directivo con responsabilidades en la dirección de la empresa.

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las propuestas en el mismo.

Para conocer, prevenir y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa que afecta a la empresa y a sus directivos.